上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬奉檢三部刑訴〔2020〕443號(hào)

被告人李某某，男，1989年3月24日生，居民身份證號(hào)碼341225198903******，漢族，小學(xué)文化，來(lái)滬務(wù)工人員，戶籍在安徽省阜陽(yáng)市阜南縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**號(hào),暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄*號(hào)**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月8日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年3月11日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年4月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至11月期間，被告人李某某為謀取非法利益，向他人買(mǎi)賣(mài)公司對(duì)公賬戶資料（每套包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司對(duì)公賬戶、單位結(jié)算卡、網(wǎng)銀U盾及綁定的手機(jī)卡等）。2019年11月8日8時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄*號(hào)**室抓獲被告人李某某某，并在其住處查獲38套對(duì)公賬戶、銀行卡等物品。經(jīng)查證，其中21套公司賬戶及3張銀行卡屬于真實(shí)有效的信用卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

2.搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單證實(shí)，2019年11月8日8時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄*號(hào)**室抓獲被告人李某某時(shí)，在其住處查獲38套對(duì)公賬戶資料、銀行卡、手機(jī)等物品。

3.銀行查詢通知書(shū)證實(shí)，從被告人李某某處查獲的38套對(duì)公賬戶及銀行卡，其中21套公司賬戶及3張銀行卡真實(shí)有效。

4.扣押決定書(shū)、扣押清單及光盤(pán)證實(shí)，案發(fā)后，對(duì)被告人李某某華為手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)固定，調(diào)取了被告人李某某與他人買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶時(shí)的聊天記錄。

5.指定管轄批復(fù)證實(shí)，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院指定，該案由本院管轄。

6.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人李某某的到案經(jīng)過(guò)。

7.被告人李某某的戶籍資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以依法從輕處罰。被告人李某某能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)本案的事實(shí)和情節(jié)，建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：路美芳

2020年4月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2.案卷材料2冊(cè)（附光盤(pán)一張）及補(bǔ)充證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)書(shū)》各一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.《隨案移送物品清單》。

6.相關(guān)法律條文?！?/span>

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購(gòu)買(mǎi)、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

第六十七條 ······

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。