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起訴書(李某某吸收客戶資金不入賬案)_江西省贛州市贛縣區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

江西省贛州市贛縣區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

贛縣區(qū)檢一部刑訴〔2020〕112號 

被告人李某某,女性,漢族,1975年**月**日出生,大專文化,公民身份號碼3621011975********,原系中國農(nóng)業(yè)銀行贛縣支行職員,現(xiàn)無業(yè),江西省贛州市章貢區(qū)人,戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**路**號,現(xiàn)住江西省贛州市贛縣區(qū)**鎮(zhèn)**山莊。2019年5月16日因涉嫌吸收客戶資金不入賬罪被贛州市贛縣區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年3月26日被贛州市贛縣區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛?020年7月13日被贛州市贛縣區(qū)人民檢察院決定逮捕,贛州市贛縣區(qū)公安局于次日執(zhí)行逮捕;2020年7月15日因被告人李某某體檢血壓過高,贛州市看守所不予收押,于同日被贛州市贛縣區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

辯護人龔浩,江西公仁律師事務(wù)所律師。

本案由贛州市贛縣區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人李某某涉嫌吸收客戶資金不入賬罪,于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年3月25日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利、有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2020年5月8日退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年6月1日補查重報;于2020年4月24日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年5月份以來,被告人李某某利用中國農(nóng)業(yè)銀行贛縣支行職員的身份,多次親手把銀行客戶何某某、戚某某、鄺某某、韓某某、羅某某等人用于購買理財產(chǎn)品的資金私自轉(zhuǎn)存到其使用的戴某某(中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡,卡號:62284834********073)、王某某(中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡,卡號:62284834********879)等多人的銀行賬戶內(nèi),并按真實購買中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品的程序給購買客戶出具《中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品及風(fēng)險和客戶權(quán)益說明書》和中國農(nóng)業(yè)銀行的進賬單,到期后李某某則根據(jù)理財產(chǎn)品承諾的利率支付客戶利息和歸還本金,并引導(dǎo)客戶進行復(fù)購。直到2019年5月16日公安立案偵查時,被告人李某某共吸收客戶資金不入賬1004萬元,吸收到的資金除用于支付客戶的本金和利息外,其余用于購買金銀首飾、汽車等個人開支揮霍,造成實際損失129萬元。

歸案后,被告人李某某如實供述了自己的罪行,自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.常住人口信息查詢單、歸案經(jīng)過等書證;2.證人戴某某、王某某、鐘某某等人的證言;3.被害人戚某某、羅某某、何某某等人的陳述;4.被告人李某某的供述和辯解;5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人李某某身為銀行工作人員,吸收客戶資金不入賬,數(shù)額特別巨大,造成特別重大損失,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十七條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以吸收客戶資金不入賬罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某歸案后如實供述了自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,具有坦白情節(jié),可以從輕處罰;自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理;未退清全部贓款,酌情可以從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

江西省贛州市贛縣區(qū)人民法院 

檢察員:謝任發(fā)

2020年7月15日 

附:

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料陸冊,光盤貳張;

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份;

4.《量刑建議書》叁份。

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