杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭臨檢公訴刑訴〔2019〕396號

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號碼5222251979********，漢族，文化程度初中，臨安**農(nóng)業(yè)觀光有限公司法定代表人，住貴州省思南縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪于2004年4月21日被浙江省遂昌縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣1000元；因犯危險駕駛罪于2017年3月17日被杭州市西湖區(qū)人民法院判處拘役一個月二十日，并處罰金人民幣3000元。因本案于2019年1月22日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年2月28日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。其間，本院依法退回公安機關(guān)補充偵查1次、依法延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2016年4月開始經(jīng)營臨安**農(nóng)業(yè)觀光有限公司（以下簡稱**公司），在無自有資金的情況下，從杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村民處租用房屋和田地，規(guī)劃進行“****”項目建設(shè)，2016年5月被告人李某甲僅獲得杭州市臨安區(qū)發(fā)展和改革局對“****”項目中**項目的備案后，就將“****”項目分成民宿房間裝修、外墻粉刷、百葉窗安裝、市政綠化和庭院綠化等模塊，虛假宣傳“****”項目整體獲得政府備案并虛構(gòu)項目工程量，與被害人胡某某、祝某某、林某某、張某某等人簽訂工程裝修合同，從上述被害人處騙得履約保證金780余萬元，用于支付各班組工程款、償還個人債務(wù)或消費。

2017年12月底，因被告人李某甲大量發(fā)包工程而無力支付工程款，導(dǎo)致農(nóng)民工討要工資，被告人李某甲及施工班組被**鎮(zhèn)政府召集、約談，?2018年2月該項目被臨安區(qū)**鎮(zhèn)政府要求停止施工，并在同年5月5日發(fā)布公告提示投資風險。被告人李某甲繼續(xù)以**投資發(fā)展有限公司參與**公司“****”項目增資擴股等名義，虛假宣傳公司實力，隱瞞公司拖欠工程款和項目被政府要求停止施工的事實，在不能提供合同履行標的的情況下，通過郭某某（另案處理）等人介紹，先后與被害人詹某某、梁某某、陳某甲、俞某某、徐某某、沈某某、陳某乙、鄒某某等人簽訂裝修合同、承包合同等，從上述被害人處騙得履約保證金550余萬元，用于支付前期各班組工程款、償還個人債務(wù)或消費，并以多種理由拖延合同實際履行。

自2016年5月至2018年12月期間，被告人李某甲共計騙取被害人合同履約保證金1300余萬元，期間退還部分被害人保證金170余萬元，實際造成被害人損失共計1100余萬元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公司營業(yè)執(zhí)照、公司登記情況、變更登記情況、浙江省企業(yè)投資項目備案信息表、工程裝修合同、賬本復(fù)印件、收款收據(jù)、保證金收條、材料預(yù)算清單、房租收條、工人工資表、出勤表、欠條、記賬憑證、領(lǐng)付款憑證、銀行交易明細、戶籍證明、刑事判決書等；

2.證人證言：證人郭某某、宋某某、龔某某、錢某某、程某某等人的證言：

3.被害人陳述：被害人林某某、金某某、祝某某、張某某、陳某丙等人的陳述；

4.被告人李某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：搜查筆錄、扣押清單及照片，檢查筆錄及圖片說明，辨認筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：微信財付通、支付寶賬戶交易數(shù)據(jù)光盤，手機拍攝視頻光盤。

本院認為，被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

????杭州市臨安區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢?察?員：胡秋玲

??????????????????????????????二〇一九年九月二十九日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于臨安區(qū)看守所；

2.刑事偵查卷宗26冊；

3.認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。