廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕706號

被告人李某某（曾用名：李某某），女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4525261966********，漢族，高中文化，戶籍所在地：廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**房，在深無固定住所。因合同詐騙嫌疑，于2018年7月20日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2018年8月20日由深圳市公安局逮捕。

本案由深圳市人民檢察院公訴部門偵查終結，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月4日第一次退回深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局補充偵查，該局于2019年1月2日補查重報；本院于2019年2月16日第二次退回深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局補充偵查，該局于2019年3月12日補查重報。本院于2018年12月4日、2019年2月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2004年6月，被告人李某某與三名香港人（杜某某、“郭某某”、“楊某某”）合伙成立了某某公司，李某某為某某公司法定代表人、總經(jīng)理，負責公司日常經(jīng)營。在2004年6月至2004年12月期間，被告人李某某與公司其他合伙人合謀以某某公司做**出口業(yè)務需采購大量電視機配件為誘餌，在某某公司存續(xù)的半年時間內(nèi)，李某某利用多年從業(yè)經(jīng)驗和業(yè)內(nèi)人脈，主動與行業(yè)內(nèi)供貨商積極聯(lián)系，并指派公司業(yè)務員通過網(wǎng)絡尋找新的行業(yè)供貨商，且出面多次主動宴請供貨商，希望供貨商能加大對其公司的支持力度。某某公司在經(jīng)營的前三個月先以履行小額合同、及時支付供貨商現(xiàn)金等方式騙取供貨商的信任，被告人李某某在明知公司回不了款的情況下，仍然繼續(xù)向供貨商逐漸成倍加大訂單采購量，再拖延結付大額貨款，最終騙取了安微省**有限公司等十五家公司大量貨物，致使供貨商損失貨款共計人民幣4502563元。在此期間，被告人李某某向被害人及公司員工謊稱所采購的電視零配件由其他工廠代加工，但事實上其明確知曉公司并沒有對貨物進行任何加工，只是更換包裝出貨，且其也沒有見過任何貨物出口的報關單。在被害人報案之后，被告人李某某為逃避法律責任，通過朋友在廣東省肇慶市辦理了新身份“李某某”（身份證號4428251969********），其本人則隱匿在廣東省佛山市。2009年，李某某以“李某某”的身份從佛山前往蘇州，在蘇州生活期間開辦了蘇州**有限公司、蘇州**餐飲有限公司、**酒家，并于2012年以人民幣1890萬元購買了兩處房產(chǎn)（江蘇省姑蘇區(qū)**街**南、江蘇省姑蘇區(qū)**街**北），被告人李某某在逃匿期間，其個人資產(chǎn)足以償還某某公司所欠貨款，但其并未與任何供貨商聯(lián)系。

2018年7月20日，被告人李某某在江蘇省蘇州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)蘇州**公司內(nèi)被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料、前科劣跡查詢情況說明，抓獲經(jīng)過，查封決定書、不動產(chǎn)登記簿查詢記錄，深圳市某某電子有限公司申報納稅情況、企業(yè)檔案查詢工商注冊登記等資料，行政處罰決定書，某某公司及被告人名下的中國建設和工商銀行銀行流水及開戶資料，被害人提供的自述、對賬單、訂貨單、發(fā)貨單、收貨單等；2.證人證言：證人王某甲、吳某乙、何某華的證言；3.被害人陳述：被害人林某樹、徐某、陸某桃、王某乙、黃某峰的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；5.鑒定意見：深圳**會計師事務所有關工作人員出具的專項審計報告。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，在某某公司與多家供貨商業(yè)務往來過程中，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，在無意正常履行合同按約付款的情況下，誘騙多家供貨商繼續(xù)簽訂、履行合同，向某某公司供貨，騙取多家供貨商大量貨物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：楊婷婷

2019年3月29日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于深圳市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。