四川省南部縣人民檢察院

起?訴?書

南南檢公訴刑訴〔2020〕1702號(hào)

被告人李某甲，曾用名李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼5129011971********，漢族，大學(xué)本科，律師，四川省南充市順慶區(qū)人，住四川省南充市順慶區(qū)**街**號(hào)**單元**層**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月28日被南部縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月5日被執(zhí)行逮捕。

本案由南部縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌合同詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2020年1月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年4月至7月，弋某某、葉某某、王某某合伙收購(gòu)四川省南部縣蜀佳油脂公司（簡(jiǎn)稱：蜀佳油脂公司）過(guò)程中，因弋某某個(gè)人原因約定在簽訂履行相關(guān)手續(xù)時(shí)讓被告人李某甲乘名代替弋某某簽字，后李某甲、葉某某、王某某與蜀佳油脂公司簽訂《合作經(jīng)營(yíng)南部縣蜀佳油脂有限公司協(xié)議書》、《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等協(xié)議，約定李某甲、王某某、葉某某等人出資2650萬(wàn)元（含蜀佳油脂公司貸款700萬(wàn)元，人民幣，下同）收購(gòu)蜀佳油脂公司，其中李某甲出資1240萬(wàn)元（出資款由葉某某墊付）占股45%，葉某某出資210萬(wàn)元占股30%，王某某、唐某某共同出資500萬(wàn)元占股25%。后在辦理工商過(guò)戶等手續(xù)時(shí)，因原南部縣植物油廠（蜀佳油脂公司改制前身）職工認(rèn)為企業(yè)改制不合法進(jìn)行維權(quán)上訪，時(shí)任南部縣縣委書記何某某簽字暫緩辦理過(guò)戶。2011年7月29日，弋某某刊刻一枚編號(hào)為“5113210003273”蜀佳油脂公司公章（簡(jiǎn)稱：尾號(hào)3273公章）。2011年7月29日至2012年9月，弋某某、李某甲以借條、收條退股權(quán)的方式借走蜀佳油脂公司現(xiàn)金1191萬(wàn)元。為方便公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，2012年3月23日蜀佳油脂公司董事會(huì)，并出具全權(quán)委托書，委托李某甲履行公司的法定代表人職務(wù)等。因李某甲未歸還借走的蜀佳油脂公司1191萬(wàn)元現(xiàn)金，并用尾號(hào)3273公章在外大量借款，2012年12月9日在李某甲、葉某某、王某某、謝某某、何某某在場(chǎng)的情況下，將尾號(hào)3273公章等移交給蜀佳油脂公司，并口頭解除李某甲的法人身份。2013年2月4日，因無(wú)力支付葉某某墊付的出資款，李某甲、王某某、葉某某、弋某某等人召開股東會(huì)并簽訂《股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，一致同意終止李某甲協(xié)議股東身份，李某甲所持的45%股份轉(zhuǎn)讓給葉某某，李某甲不再享有相應(yīng)的股東權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。

2013年5月左右，趙某甲通過(guò)程某某認(rèn)識(shí)犯罪嫌疑人李某甲。李某甲明知自己無(wú)償債能力，隱瞞2012年12月9日已收回尾號(hào)3273公章，解除委托授權(quán)，葉某某、王某某等人協(xié)議終止股東身份，以及南部縣新華路狀元橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)片區(qū)舊城改造項(xiàng)目未立項(xiàng)等事實(shí)。李某甲仍向趙某甲等人介紹蜀佳油脂公司是其和他人購(gòu)買的，并出示偽造的國(guó)有土地使用證證、房屋所有權(quán)證、購(gòu)買蜀佳油脂公司的票據(jù)、董事會(huì)決議、授權(quán)委托書、可行性評(píng)估報(bào)告、狀元橋市場(chǎng)的價(jià)值評(píng)估報(bào)告等資料向趙某甲進(jìn)行借款。2013年5月15日，趙某甲、李某乙、李某丙等人在李某甲的邀請(qǐng)下到南部縣狀元橋市場(chǎng)一茶坊內(nèi)，李某甲與趙某甲簽訂《借款合同》，李某甲向趙某甲借款800萬(wàn)元，指定收款賬戶為蒲某某的賬號(hào)為xxxx8的工商銀行賬戶，借款用途蜀佳油脂公司技改擴(kuò)能和狀元華府開發(fā)項(xiàng)目，程某某、蒲某某、龔某某、趙某乙作為擔(dān)保人簽字，李某甲同時(shí)以蜀佳油脂公司的名義進(jìn)行擔(dān)保，并拿出偽造的編號(hào)為“5113210003273”蜀佳油脂公司公章簽章。2013年5月17日、5月20日、6月4趙某甲向指定的蒲某某的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)款800萬(wàn)元。李某甲收到款項(xiàng)并非用于借款合同用途，主要用于償還何某某等人債務(wù)、個(gè)人債務(wù)，以及支付程某某、龔某某等居間費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)。2013年6月底，李某甲在收到借款后逃匿，2019年9月23日在海南省海口市新海港客運(yùn)大廳被海南省公安廳港航公安局?？谛潞８叟沙鏊窬カ@歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省南部縣人民法院

檢察官：黃正文

2020年6月5日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于蓬安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾陸冊(cè)。