河南省遂平縣人民檢察院

起?訴?書

遂檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人李某甲（曾用名李某乙），男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103241955********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住河南省欒川縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月2日被遂平縣公安局上網(wǎng)追逃，2019年12月8日被扭送至新密市公安局經(jīng)濟(jì)案件偵查大隊(duì)，2019年12月9日被臨時(shí)寄押于鄭州市第三看守所，2019年12月13日被移交至遂平縣公安局，同日被遂平縣公安局刑事拘留，于2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被遂平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市遂平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月19日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月17日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月4日，被告人李某甲冒用**有限公司的名義，與駐馬店市**有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同，承包建設(shè)遂平縣**住宅小區(qū)項(xiàng)目，后又冒用**有限公司的名義，與駐馬店市**有限公司重新簽訂承包建設(shè)該項(xiàng)目的建設(shè)工程施工合同。2016年9月至2017年7月，被告人李某甲又分別以**有限公司、河南**有限公司的名義，分別與河南**有限公司、重慶**有限公司、萬(wàn)某某、杜某某簽訂合同，謊稱將該項(xiàng)目的部分建設(shè)工程、水電安裝工程、消防安裝工程分包給上述公司和人員，以收取履約保證金為名，騙取被害人張某某、程某某、熊某某、牛某某人民幣共計(jì)817000元，后被告人李某甲逃匿。被告人李某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。具體情況如下：

1、2016年9月6日，被告人李某甲以珠海**有限公司的名義，與被害人張某某所借用的河南**有限公司簽訂水電安裝合同，謊稱將遂平縣**住宅小區(qū)項(xiàng)目的部分水電安裝工程發(fā)包給被害人張某某，并以收取履約保證金為由，騙取被害人張某某人民幣50000元。

2、2016年11月11日，被告人李某甲以珠海**有限公司的名義與萬(wàn)某某簽訂內(nèi)部施工協(xié)議，謊稱將遂平縣**住宅小區(qū)項(xiàng)目的5、6號(hào)樓建筑工程發(fā)包給萬(wàn)某某及其合伙人程某某，以收取履約保證金為由，騙取被害人程某某人民幣20000元。

3、2017年6月9日，被告人李某甲以河南**有限公司的名義，與熊某某、牟某某所借用的重慶**有限公司簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，謊稱將遂平縣**住宅小區(qū)項(xiàng)目的1、2、3、6、9號(hào)樓的施工工程發(fā)包給熊某某、牟某某，哄騙被害人熊某某交納履約保證金共計(jì)人民幣600000元，后又退還人民幣3000元，剩余的597000元被被告人李某甲非法占為己有。

4、2017年6月29日，被告人李某甲以河南**有限公司的名義與杜某某簽訂水電安裝工程施工合同，謊稱將遂平縣**住宅小區(qū)項(xiàng)目的部分水電安裝工程發(fā)包給杜某某及其合伙人牛某某、崔某某，以收取履約保證金為由，騙取被害人牛某某人民幣100000元。之后，被告人李某甲又以河南**有限公司的名義與杜某某簽訂消防安裝施工合同，謊稱將遂平縣**住宅小區(qū)項(xiàng)目的大約100000平方米的消防安裝工程發(fā)包給杜某某及其合伙人牛某某、崔某某，再次以收取履約保證金為由，騙取被害人牛某某人民幣50000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證：“**建設(shè)工程有限公司”、“**建設(shè)工程有限公司合同專用章”、“胡某某印”的印章印文；（2）書證：珠海**有限公司的設(shè)立登記及變更登記資料、建設(shè)工程施工合同、水電安裝合同、內(nèi)部施工協(xié)議書、勞務(wù)承包協(xié)議、消防安裝施工合同、收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)等；（3）證人證言：證人常某某、胡某某、蔣某某等人的證言；（4）被害人陳述：被害人張某某、熊某某、杜某某等人的陳述；（5）被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；（6）鑒定意見：鑒定書；（7）視聽資料、電子數(shù)據(jù)：在鄭州市李某甲租房處查找“**建設(shè)工程有限公司合同專用章”的現(xiàn)場(chǎng)錄像視頻、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截屏圖片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，多次收受對(duì)方當(dāng)事人給付的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物共計(jì)人民幣817000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂平縣人民法院

檢??察??官???楊利偉

檢察官助理???馬瑞華

2020年8月17日

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附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于遂平縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。