西寧市城東區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

東檢公訴刑訴〔2019〕449號(hào)

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104261980********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系青海**信息咨詢有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住青海省西寧市城中區(qū)**巷一民房?jī)?nèi)。因涉嫌合同詐騙罪、集資詐騙罪，于2018年12月13日被西寧市公安局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)西寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被西寧市公安局逮捕。

本案由西寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌合同詐騙罪、集資詐騙罪，于2019年6月17日向西寧市人民檢察院移送審查起訴。西寧市人民檢察院于2019年6月25日交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于當(dāng)日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月9日至8月9日、自2019年9月23日至10月23日），延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年9月10日至9月24日、自2019年11月24日至12月8日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

青海**信息咨詢有限公司于2018年7月27日在西寧市城西區(qū)食品藥品和市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，注冊(cè)地址：西寧市城西區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**層**、**室，后實(shí)際辦公地點(diǎn)變更為西寧市城東區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)寫(xiě)字樓**樓，該公司實(shí)際控制人為被告人李某甲，法定代表人為孟某某（另案處理），監(jiān)事為張某某（另案處理），業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人為王某甲（另案處理），財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為王某乙（另案處理）。

2018年8月，被告人李某甲實(shí)際控制的青海**信息咨詢有限公司，在未經(jīng)國(guó)家外匯管理局青海分局等相關(guān)部門備案、批準(zhǔn)，并不具備買賣外匯及外匯交易資質(zhì)的情況下，以向客戶承諾按照公司操單建議操作，若出現(xiàn)虧損由公司彌補(bǔ)客戶損失為誘惑條件，由其招聘的業(yè)務(wù)員對(duì)外推廣IFK平臺(tái)外匯炒賣業(yè)務(wù)，發(fā)展客戶，吸引客戶投資。被害人將投資款轉(zhuǎn)給孟某某等人后，孟某某等人再將客戶投資款以微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入被告人李某甲名下。經(jīng)查，被告人李某甲將收取的客戶投資款用于個(gè)人支出。2019年10月19日，經(jīng)青海正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，2018年7月-8月羅某某、李某乙等23名被害人向被告人李某甲實(shí)際控制的青海**信息咨詢有限公司支付投資款589211.4元，收到返還金額127973.66元，實(shí)際獲利75962.06元，未收回金額513249.34元，青海**信息咨詢有限公司分紅52011.6元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)8部，銀行卡33張，U盾1個(gè)，筆記本電腦3臺(tái)，電腦主機(jī)箱10臺(tái)，印章3個(gè)；

2.書(shū)證：人員信息、到案經(jīng)過(guò)、國(guó)家外匯管理局青海省分局證明、轉(zhuǎn)賬憑證、接受證據(jù)清單、IFK外匯交易平臺(tái)宣傳資料、微信聊天截圖、借條、金融技術(shù)服務(wù)協(xié)議、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)等；

3.證人李某丙、沙某某、武某某、賈某某、趙某某、杜某某、楊某某、駱某某的證言；

4.被害人羅某某、喬某某等18人的陳述；

5.被告人李某甲、孟某某（另案處理）、王某乙（另案處理）、王某甲（另案處理）、張某某（另案處理）的供述與辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)21張。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西寧市城東區(qū)人民法院

檢察員：傅思宇

2019年12月4日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所；

2.偵查卷18冊(cè)，檢察卷1冊(cè)；

3.起訴書(shū)10份，量刑建議書(shū)2份；

4.換押證1份；

5.光盤(pán)21張；

6.涉案財(cái)物隨案移送，附《隨案移送贓證款物品清單》。

　

與案件有關(guān)的法律法規(guī)、司法解釋及行政法規(guī)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條【提起公訴的條件和程序】人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。