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起訴書(李某某合同詐騙案)(公開版)_揭陽市榕城區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

揭陽市榕城區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

揭榕檢公訴刑訴〔2020〕148號(hào) 

被告人李某甲,男,1984****日出生,身份證號(hào)碼4452241984********,漢族,初中文化無業(yè),住廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)****號(hào)。合同詐騙嫌疑,于2019年9月28日被揭陽市公安局榕城分局刑事拘留因涉嫌合同詐騙罪,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年1026日由揭陽市公安局榕城分局逮捕。

本案由揭陽市公安局榕城分局偵查終結(jié),以被告人李某甲涉嫌合同詐騙罪,于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問被告人,聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?020年1月21日將本案第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明:

2014年1月初的一天,被告人李某甲為騙取揭陽市榕城區(qū)**股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)的貸款,撥打其妻舅方某甲(已不起訴)的電話(號(hào)碼為189********),讓方某甲叫其妻子方某乙(已判刑)跟他一起到揭陽簽抵押借款合同,于是方某甲叫方某乙與李某甲一起到揭陽簽名,一切都聽李某甲安排,方某乙同意了。同時(shí),李某甲叫其同學(xué)康某某(已判刑)也一起到揭陽簽抵押借款合同,康某某也同意了。之后李某甲用手機(jī)拍下一張康某某和方某乙的合影,用于制作假冒的結(jié)婚證,方某乙回家后也告知丈夫方某甲其與康某某合影一事。2014年1月6日,康某某和方某乙在李某甲的帶領(lǐng)下來到**公司,由李某甲提供一本【惠府國用(2013)第*****號(hào)】土地使用權(quán)證(土地證權(quán)屬被害人曾某某)為抵押,并提供偽造的以康某某的頭像制作的曾某某身份證、以康某某和方某乙的合照制作的結(jié)婚證等證件,后由康某某、方某乙冒充土地證權(quán)屬人曾某某夫婦在“抵押協(xié)議”、“借款合同”、“同意抵押承諾書”等文件上簽名按捺指紋予以確認(rèn),從中騙取**公司人民幣500萬元。

2014年2月的一天,李某甲又撥打方某甲的電話,讓方某甲叫其妻子方某乙跟他一起到揭陽簽抵押借款合同,方某甲同意并叫方某乙與李某甲一起到揭陽簽名。2014年2月21日,李某甲帶領(lǐng)康某某和方某乙來到**公司,使用同樣的方法,再次騙取**公司人民幣1000萬元。2014年6月10日,方某乙和方某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,2014年10月10日,康某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,2019年9月28日,被告人李某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。經(jīng)查明,李某甲先后于2014年1月6日、1月21日、2月21日分別向揭陽市榕城區(qū)**有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理鄭某某的賬戶匯款人民幣15萬元、25萬元、65萬元作為利息保證金。其余借款本息無歸還。案發(fā)后,李某甲在其家屬配合下向被害人陳某某退賠人民幣10萬元,并取得陳某某的諒解。經(jīng)廣東省惠來縣公安司法鑒定中心的手印鑒定意見書,抵押協(xié)議和借款合同中“曾某某”簽名處的指印與曾某某十指指紋捺印樣本為不同人所遺留。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1.書證:受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、諒解書、抵押協(xié)議、同意抵押承諾書、借款合同二份、匯款回單、國有土地使用證、假冒結(jié)婚證、假冒身份證、銀行賬戶交易明細(xì)、其他證明材料;2.證人證言:證人鄭某某、李某乙、吳某某、楊某某、林某某、方某丙的證言;3.被害人曾某某、陳某某的陳述;4.被告人李某甲及同案人康某某、方某乙、方某甲的供述與辯解;5.鑒定意見:廣東省惠來縣公安司法鑒定中心的手印鑒定意見書;6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人李某甲以非法占有為目的,冒用他人名義簽訂合同,騙取對(duì)方財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第(一)項(xiàng)的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行,是坦白,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

揭陽市榕城區(qū)人民法院

檢察員:蔡克彬

2020年3月13日

附:

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在揭陽市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書、證據(jù)開示清單各1份隨案移送。

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