四川省古藺縣人民檢察院

起?訴?書

瀘古檢公訴刑訴〔2020〕51號

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5105251993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，四川省古藺縣人，住古藺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日被古藺縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年12月11日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由古藺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌盜竊罪，于2020年2月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機關(guān)補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、信用卡詐騙的犯罪事實

1、2019年9月7日、8日，張某某為辦理貸款，通過微信與李某某取得聯(lián)系，并先后在古藺縣二郎鎮(zhèn)一餐館面談。其間，李某某在騙取了張某某的支付寶賬戶相關(guān)信息后，通過使用手機登陸該賬戶掃描事先準備好的消費付款二維碼的方式，于9月7日盜刷了該支付寶賬戶所綁定的工商銀行信用卡內(nèi)現(xiàn)金人民幣1499.6元；于9月8日盜刷了該支付寶賬戶所綁定的農(nóng)業(yè)銀行信用卡內(nèi)現(xiàn)金人民幣4000元至第三方資金賬戶。后，李某某通過支付寶分別從第三方資金賬戶收到回款現(xiàn)金人民幣1350元、3840元。

2、2019年11月3日，劉某某為辦理貸款，通過微信與李某某取得聯(lián)系，并在古藺縣永樂鎮(zhèn)一奶茶店內(nèi)面談。其間，李某某在騙取了劉某某的微信賬戶等相關(guān)信息后，通過使用手機登陸該手機內(nèi)的“德惠天下”APP網(wǎng)貸平臺，將該APP綁定的劉某某名下交通銀行信用卡透支現(xiàn)金人民幣2800元，并提現(xiàn)2779.68元至劉某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡。隨后，李某某使用手機登陸劉某某的微信賬戶，將該微信賬戶綁定的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)現(xiàn)金，兩次分別轉(zhuǎn)款2700元、80元至自己的微信賬戶。

二、盜竊的犯罪事實

2019年9月中旬，袁某某為辦理貸款通過微信聯(lián)系到李某某。后，二人相約先后于9月15日晚至9月16日，9月19日在古藺縣二郎鎮(zhèn)一賓館，及貴州省習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)袁某某經(jīng)營的商店內(nèi)面談。其間，李某某在獲取了袁某某的支付寶、微信、銀行卡信息后，于9月16日凌晨將袁某某支付寶賬戶內(nèi)現(xiàn)金4100元轉(zhuǎn)賬至其本人支付寶賬戶，并通過使用袁某某的個人信息在“360借條”網(wǎng)貸平臺上貸款3800元至袁某某支付寶綁定的銀行卡（中國銀行）內(nèi)。隨后，李某某從其本人支付寶賬戶轉(zhuǎn)回2100元至袁某某支付寶賬戶，并向袁某某謊稱只辦理了2000元貸款，通過此方式盜竊了袁某某現(xiàn)金人民幣2000元；于9月19日，通過使用手機登陸袁某某的微信賬戶，進入“微粒貸”平臺，以袁某某的個人身份信息貸款2000元至該微信賬戶綁定的銀行卡（中國銀行），并隨后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將該筆資金盜轉(zhuǎn)至自己的微信賬戶；于9月19日，通過使用手機登陸袁某某的支付寶賬戶，進入“網(wǎng)商貸”平臺，以袁某某的個人身份信息貸款3850元，并隨后將其中的2000元盜轉(zhuǎn)至自己的支付寶賬戶。同時，袁某某在9月16日的第一筆貸款辦理成功后，通過支付寶支付李某某“貸款手續(xù)費”600元。

2019年11月5日，偵查人員在古藺縣太平鎮(zhèn)**賓館將李某某抓獲歸案。

案發(fā)后，李某某的近親屬積極代為賠償三名被害人的經(jīng)濟損失，并獲得諒解。

認定上述事實的證據(jù)有：書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；檢查、辨認筆錄；電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大；盜竊他人財物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條、第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以信用卡詐騙罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。李某某到案后，能如實供述自己罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的處罰情節(jié)。據(jù)此，被告人李某某犯信用卡詐騙罪，建議判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三萬元；犯盜竊罪，建議判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元。數(shù)罪并罰，建議執(zhí)行有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三萬一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省古藺縣人民法院

檢察員：李軍

2020年4月27日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于古藺縣看守所，辯護人李家洪,聯(lián)系電話：1307913****；

2．案卷材料和證據(jù)4冊，光盤16張；

3．《適用簡易程序建議書》、《認罪認罰具結(jié)書》各1份；

4．證人（鑒定人）名單、證據(jù)目錄各1份；

5、換押證2、3、4、5聯(lián)。?