湖?北?省?云?夢(mèng)?縣?人?民?檢?察?院

起?訴?書(shū)

鄂云檢刑訴〔2020〕73號(hào)

被告人黃某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841976********，漢族，初中文化，系武漢**投資咨詢(xún)有限公司**，出生地湖北省漢川市，戶(hù)籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月29日被云夢(mèng)縣公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由云夢(mèng)縣公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841995********，漢族，中專(zhuān)文化，系武漢**投資咨詢(xún)有限公司**，出生地湖北省漢川市，戶(hù)籍所在地湖北省漢川市昹旺鎮(zhèn)移民新區(qū)**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月22日被云夢(mèng)縣公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由云夢(mèng)縣公安局執(zhí)行。

本案由云夢(mèng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、李某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒罪、尋釁滋事罪，于2020年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人黃某甲、李某甲與林氏兄弟（林某甲、林某乙、林某丙均已判決）黑社會(huì)性質(zhì)組織成員鄭某乙、張某甲等人系親屬及同鄉(xiāng)關(guān)系，經(jīng)其介紹分別于2017年7月、8月加入該黑社會(huì)性質(zhì)組織，在其組織非法經(jīng)營(yíng)的武漢**投資咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）從事“下戶(hù)考察”、“上門(mén)催收”、“協(xié)助放款”、“現(xiàn)場(chǎng)收款”等工作。在林氏兄弟的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，黃某甲、李某甲參與非法入股放貸、上門(mén)暴力催收，并從中牟取不法利益，參加了該組織的一系列違法犯罪活動(dòng)。現(xiàn)查明兩人參與敲詐勒索5起，尋釁滋事6起。

2019年10月29日被告人黃某甲到漢川市公安局投案，2019年10月22日被告人李某甲到云夢(mèng)縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.某某甲犯林某甲、肖某某、鄭某乙、陳某某、李某乙、曹某某等人的供述；3.被告人黃某甲、李某甲的供述與辯解。

二、在組織意志內(nèi)實(shí)施的犯罪事實(shí)

（一）敲詐勒索罪

1.2017年8月19日，被害人路某甲經(jīng)朋友介紹來(lái)到**公司貸款。鄭某甲對(duì)路某甲進(jìn)行“面審”，后林某乙到路某甲及其親屬位于湖北省仙桃市的家中“下戶(hù)考察”。回到武漢市漢口**旁邊的一家酒店“放款”時(shí)，肖某某要求路某甲先寫(xiě)下向鄭某甲借款30000元的借據(jù)和25000元的收條，后肖某某稱(chēng)扣除各種費(fèi)用只給路某甲7000元，路某甲不同意，肖某某稱(chēng)借據(jù)已寫(xiě)好，不拿錢(qián)，該公司也會(huì)找其要債，并且該公司已經(jīng)知道路某甲家庭住址，可以上門(mén)催債，路某甲被迫拿著7000元現(xiàn)金離開(kāi)。經(jīng)該組織電話(huà)威脅、上門(mén)噴油漆字和砍門(mén)催收后，2017年11月11日，路某甲被迫按要求到武漢還款，林某甲安排被告人李某甲到約定的地點(diǎn)收取路某甲現(xiàn)金17000元，李某甲交給林某甲后得辛勞費(fèi)200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）借款協(xié)議復(fù)印件、還款收條復(fù)印件等書(shū)證；（2）被害人路某甲的陳述；（3）證人路某乙的證言；（4）被告人李某甲與某某甲犯鄭某甲、肖某某、林某甲、林某戊、林某乙等人的供述與辯解。

2.2017年9月8日，被害人董某甲經(jīng)人介紹，到**公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)林某乙“面審”，寫(xiě)下30000元借據(jù)，公司派被告人黃某甲與李某乙“下戶(hù)考察”后，帶董某甲至武漢**附近一民房?jī)?nèi)“放款”，鄭某乙等人采取威脅、恐嚇、謾罵等手段，強(qiáng)迫董某乙寫(xiě)下25000元收條接受6000元放款，并支付煙錢(qián)600元，董某甲最終得款5400元。此筆貸款由黃某甲、林某甲、李某乙入股。事后董某乙被多次電話(huà)威脅催收，2017年10月至2018年5月被迫還款17400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）鄭某乙提供的董某甲向其微信轉(zhuǎn)賬記錄、董某甲提供的微信還款和聊天記錄及收款人聯(lián)系方式的截圖照片、林某甲的賬本賬頁(yè)復(fù)印件、涉案車(chē)輛行駛軌跡、從**公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信****；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人董某甲的陳述；（4）被告人黃某甲與某某甲犯林某甲、鄭某甲、鄭某乙、李某乙等人的供述與辯解。

3.2017年10月24日，被害人杜某甲經(jīng)人介紹到**公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)林某乙“面審”，寫(xiě)下30000元借據(jù)，張某乙“下戶(hù)考察”后，將其帶至武漢**小區(qū)由張某甲負(fù)責(zé)“放款”，張某甲與被告人李某甲采取威脅、恐嚇、謾罵等手段，以扣除保證金等費(fèi)用的名義，強(qiáng)迫杜某甲接受放款9000元，并支付600元買(mǎi)煙，杜某甲最終得款8400元。后杜某甲逾期未按要求還款，被該組織派人上門(mén)采用噴紅油漆字、砸門(mén)窗玻璃的方式催收，結(jié)至2018年7月杜某甲被迫向張某甲共支付12500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）杜某甲提供的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、林某甲的賬本賬頁(yè)復(fù)印件、從**公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信息、張某乙下戶(hù)的行車(chē)軌跡等書(shū)證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人杜某甲的陳述；（4）被告人李某甲與某某甲犯林某甲、張某乙、張某甲等人的供述與辯解。

4.2017年11月12日，被害人吳某甲通過(guò)路邊小廣告，到**公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)鄭某甲“面審”，寫(xiě)下30000元借據(jù)，陳某某“下戶(hù)考察”后，將其帶至漢口****樓，由張某甲負(fù)責(zé)“放款”，張某甲與被告人李某甲等人采取威脅、謾罵、毆打等手段，迫使吳某甲寫(xiě)下27600元收條接受幾千元放款，并支付“下戶(hù)”費(fèi)、煙錢(qián)、身份證贖金等費(fèi)用，吳某甲最終得款4600元。后吳某甲逾期未還款，該組織成員張某甲等人多次電話(huà)威脅并派人上門(mén)噴油漆字、斧頭砍門(mén)催收，吳某甲家人被迫數(shù)次到武漢談還款事宜，李某甲曾受命到現(xiàn)場(chǎng)收款，因沒(méi)談攏收款未果。2018年1月23日，吳某甲被迫到武漢萬(wàn)松園派出所，在民警調(diào)解下，向該組織成員杜威轉(zhuǎn)賬付款20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被害人吳某甲提供的手機(jī)照片（貸款公司人員聯(lián)系方式、轉(zhuǎn)賬記錄、上訪(fǎng)回單、被砍砸和噴油漆字現(xiàn)場(chǎng)、涉案車(chē)輛和人員）、從**和**公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信息、吳某甲的報(bào)案和上訪(fǎng)材料等書(shū)證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）還款視聽(tīng)資料；（4）被害人吳某甲的陳述；（5）證人彭某某的證言；（6）被告人李某甲與某某甲犯張某甲、陳某某、鄭某甲、杜威等人的供述與辯解。

5.2017年11月16日，被害人黃某乙經(jīng)人介紹，到**公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)公司人員“面審”，寫(xiě)下30000元借據(jù)，龍某某駕車(chē)帶其“下戶(hù)考察”，后將其帶回武漢“放款”?！胺趴睢睍r(shí)，放款人以扣除保證金等費(fèi)用的名義給其放款7000元，并讓其購(gòu)買(mǎi)了價(jià)格400元的香煙，黃某乙最終得款6600元。此單由被告人黃某甲與龍某某、林某甲、張某甲等人入股。后黃某乙逾期未還款，被告人林某甲經(jīng)多次電話(huà)辱罵、威脅催收未果后，便安排組織成員上門(mén)噴紅油漆字、斧頭砍門(mén)催收，黃某乙被迫通過(guò)微信、銀行轉(zhuǎn)賬還款16390元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）黃某乙提供的還款照片、林某甲記賬本的賬頁(yè)復(fù)印件、龍某某手機(jī)中的短信記錄、從**公司調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬信****；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人黃某乙的陳述；（4）證人周某某的證言；（5）被告人黃某甲與某某甲犯林某甲、龍某某、黃某丙等人的供述與辯解。

尋釁滋事罪

1.因某某乙在**公司貸款后未按其要求還款，2017年9月的一天凌晨，鄭某乙?guī)П桓嫒死钅臣着c張某甲等人到某某丙家的輝輝雜貨店，用斧頭砍破卷閘門(mén)，并用紅油漆噴涂“某某乙欠債還錢(qián)”等字樣，逼迫某某乙還款，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）現(xiàn)場(chǎng)照片等書(shū)證；（2）被害人某某丙、某某乙的陳述；（3）被告人李某甲與某某甲犯鄭某乙、鄭某甲、張某甲的供述與辯解。

2.因劉某甲在**公司貸款后未按其要求還款，2017年11月10日晚12時(shí)許，貸款公司安排龍某某駕車(chē)載被告人李某甲與張某甲、黃某丙等人到武漢市東西湖區(qū)劉某甲家，李某甲、黃某丙用紅色油漆在墻壁噴寫(xiě)“劉某甲還錢(qián)”“死”等字樣，張某甲用斧頭將劉某甲家轉(zhuǎn)閘門(mén)砍破，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）現(xiàn)場(chǎng)照片、報(bào)警證明及修復(fù)費(fèi)用憑證照片、手機(jī)聯(lián)系截圖照片、報(bào)案材料及受案回執(zhí)、監(jiān)控視頻截圖等書(shū)證；（2）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻；（3）被害人劉某甲、劉某乙的陳述；（4）被告人李某甲與某某甲犯龍某某、吳某乙、張某甲、張某乙、林某丁等人的供述與辯解。

3.2017年11月20日安某甲在武漢**公司貸款，因安某甲未按公司要求還款，在林某甲的安排下，2018年1月11日凌晨，被告人李某甲與林某丙、張某甲等人駕車(chē)至陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)安某甲父母家，向墻壁上噴涂紅油漆字“欠債還錢(qián)，殺”等字樣，并用石頭將其窗戶(hù)玻璃砸破，以此逼安某甲還款，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）接受證據(jù)清單（被害方提供的石頭、貼紙等物證）；（2）現(xiàn)場(chǎng)照片、林某丙開(kāi)車(chē)到安某甲家催收的高速公路記錄等書(shū)證；（3）被害人安某乙的陳述；（4）證人安某甲證言；（5）被告人李某甲與某某甲犯林某甲、張某甲、林某丙等人的供述與辯解。

4.因李某丙在**公司貸款后未按其要求還款，在林某甲的安排下，2018年2月4日1時(shí)許，被告人李某甲與張某甲、張某丙、鄒某某、楊某某駕駛林某甲提供的黑色本田思域小車(chē)（鄂K****3）至武穴市**鎮(zhèn)**村李某丙家。李某甲等人先用鐵絲拴住其家的大門(mén)，后用油漆在墻上噴涂“李某丙還錢(qián)”“殺你全家”等字樣，并放煙花，逼迫李某丙還款。

離開(kāi)李某丙家后，被告人李某甲等人至武穴市**鎮(zhèn)**村李某丙親屬田某某家。李某甲等人先用鐵絲拴住其家的大門(mén)，后用油漆在外墻噴涂“李某丙欠債還錢(qián)”、“不還錢(qián)殺死全家”等字樣，并用木棍將窗戶(hù)玻璃砸破，在逃離時(shí)被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）行政處罰決定書(shū)、收繳物品清單、現(xiàn)場(chǎng)照片等書(shū)證；（2）檢查筆錄；（3）被害人李某丁、田某某的陳述；（4）證人李某戊、張某丁、楊某某、鄒某某、張某丙等人的證言；（5）被告人李某甲與某某甲犯張某甲、林某甲的供述與辯解。

5.因杜某甲在**公司貸款后未按其要求還款，2018年4月19日22時(shí)許，林某甲安排公司成員張某乙、張某甲和被告人李某甲等人開(kāi)車(chē)至天門(mén)市杜某甲父母家、二伯杜某乙家，用紅色油漆在其家大門(mén)、鄰居墻上噴寫(xiě)“杜某甲欠債還錢(qián)”、“殺”、“死”等字樣，并用磚頭將窗戶(hù)玻璃砸破，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）現(xiàn)場(chǎng)被噴漆、打砸修復(fù)后的照片等書(shū)證；（2）被害人杜某甲、杜某乙的陳述；（2）證人陳某某、張某戊、張某己的證言；（3）被告人李某甲與某某甲犯林某甲、張某甲、張某乙等人的供述與辯解。

6.因黃某乙在**公司貸款后未按其要求還款，2018年5月6日晚，林某甲安排被告人黃某甲與龍某某、張某乙等人開(kāi)車(chē)到黃岡市紅安縣黃某乙岳父母住處，用紅色油漆在其墻壁噴寫(xiě)“程某乙還錢(qián)、黃某乙還錢(qián)”等字樣，并用斧頭將其家防盜門(mén)砍壞。

當(dāng)晚被告人黃某甲與龍某某、張某乙等人又開(kāi)車(chē)至紅安縣**黃某乙姨姐程某甲家，在其樓道墻壁上噴油漆字“黃某乙、程某乙欠債還錢(qián)”，并用斧頭將其家門(mén)鎖砍壞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被噴油漆字和砍門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)照片、報(bào)警記錄、張某乙上門(mén)催收的行車(chē)軌跡等書(shū)證；（2）被害人黃某乙的陳述；（3）證人周某某、張某庚的證言；（4）被告人黃某甲與某某甲犯林某甲、龍某某、張某乙等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、李某甲均參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，均參與敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；均參與破壞社會(huì)秩序，任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。黃某甲、李某甲一人犯數(shù)罪，均應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省云夢(mèng)縣人民法院

檢察員：程愛(ài)斌

2020年5月7日

附：

1.被告人黃某甲、李某甲現(xiàn)均羈押于孝感市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)、光盤(pán)2張。