北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2019〕983號

被告人李某某，女，1983年**月**日出生，漢族?，公民身份號碼1426251983********，大學(xué)?？莆幕潭?，原系北京**投資管理有限公司業(yè)務(wù)**，戶籍所在地河北省定州市南城區(qū)**街**里**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日被北京市公安局東城分局刑事拘留；于2019年8月23日經(jīng)北京市公安局東城分局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1984年**月**日出生，壯族，公民身份號碼4521281984********，大學(xué)?？莆幕潭?，原系北京**投資管理有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)扶綏縣**鎮(zhèn)**號**棟**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月13日被北京市公安局東城分局刑事拘留；于2018年11月14日經(jīng)北京市公安局東城分局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1980年**月**日出生，漢族，公民身份號碼4301021980********，大學(xué)本科文化程度，原系東澤永道（北京）投資基金管理有限公司理財產(chǎn)品設(shè)計師,戶籍所在地湖南省長沙市芙蓉區(qū)**路**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被北京市公安局東城分局刑事拘留；于2019年9月6日經(jīng)北京市公安局東城分局決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某自2012年至2018年、被告人黃某某自2012年至2017年、被告人張某某自2018年1至6月，在北京市東城區(qū)東方廣場C1座和東方廣場E2座21層北京華信永泰投資有限公司、東澤永道（北京）投資基金管理有限公司內(nèi)，在何某某（已起訴）等人的組織領(lǐng)導(dǎo)下，伙同他人，在未取得相關(guān)融資資質(zhì)的情況下，通過電話邀約、召開年會、推介會等公開宣傳的方式，以投資南寧華潤萬象城寫字樓項目、南寧教育培訓(xùn)項目、北京市艾美國際幼兒園項目、譚詠麟等明星演唱會、北京華容餐飲有限公司等投資理財項目為由，吸收社會不特定人群投資，簽訂《投資協(xié)議》等合同并承諾年化利率5%-24%不等的高額利息作為回報，經(jīng)審計共計非法吸收公眾存款共計人民幣15.6億余元。其中，被告人李某某參與非吸項目的市場銷售，共計非吸38260000元，非法獲利2198078.07元；被告人黃某某負(fù)責(zé)非吸活動的財務(wù)管理，個人另參與非吸400000?元，共計非法獲利415054.94元；被告人張某某參與部分非吸項目的設(shè)計宣傳，非法獲利206230.25元。被告人黃某某于2018年11月13日被抓獲，李某某于2019年7月19日被抓獲，張某某于2019年8月2日被抓獲，三名被告人到案后均自愿如實供述自己的犯罪行為，并退繳了全部違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：移動硬盤、臺式電腦、電腦硬盤等；2、書證：投資協(xié)議、銀行交易流水、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會出具的情況說明、銀監(jiān)會北京監(jiān)管局出具的回復(fù)函、公司營業(yè)執(zhí)照、被告人身份信息等；3、證人王某某、盧某某、胡某某、常某某、趙某某等人的證言；4、被告人李某某、黃某某、張某某等人的供述和辯解；5、鑒定意見：北京信諾司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)鑒定意見、華利信（北京）會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計鑒定意見；6、扣押筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)：銀行賬目、投資合同統(tǒng)計表、返息表等；8、其他材料：工作說明、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定查明事實。被告人李某某、黃某某、張某某對查明的犯罪事實和證據(jù)沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、黃某某、張某某違反國家法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、張某某，在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑三至四年，并處罰金；被告人黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二至三年，并處罰金，可以適用緩刑；被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑一至二年，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢???察???官：劉迎迎

檢察官助理：練泰霖

2019年11月21日

附件：

1、被告人李某某、黃某某、張某某現(xiàn)均取保候?qū)?，?lián)系方式附后。

2、案卷材料和證據(jù)10冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4、同案被告人何某某、褚某某等人已向北京市東城區(qū)人民法院提起公訴（未判決）。