綏中縣人民檢察院

起?訴?書

綏檢公訴刑訴〔2019〕63號

被告人李某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼210723********0021，漢族，高中文化，退休，戶籍所在地遼寧省綏中縣，住遼寧省葫蘆島市綏中縣**街*****區(qū)***號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月16日被綏中縣公安局刑事拘留；同年6月21日經(jīng)本院批準，被綏中縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼211421********5058，漢族，高中文化，務農(nóng)，戶籍所在地遼寧省綏中縣，住綏中縣***鄉(xiāng)****農(nóng)場***屯***號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月21日被綏中縣公安局刑事拘留；同年7月24日經(jīng)本院批準，被綏中縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由綏中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2018年9月28日至2018年10月26日；自2018年12月11日至2019年1月10日）；因案件重大、復雜延長審查起訴期限（自2018年9月18日至2018年10月2日；自2018年11月27日至2018年12月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被告人董某某（另案處理）、高某某等人一同參與了中國消費*****項目的投資活動。之后，高某某邀請被告人李某某參加中國消費*****項目的宣傳會議后，董某某、李某某、高某某在綏中地區(qū)開始宣傳該項目，以投資江蘇蘇州**公司的“中國消費*****”項目，獲取高額回報為由，違反國家金融管理規(guī)定，吸引綏中地區(qū)投資人進行投資。經(jīng)審計：李某某、高某某在綏中地區(qū)共計向221人吸收公眾存款，經(jīng)由李某某收取的公眾存款數(shù)額合計為4162000.00元，經(jīng)由高某某收取的公眾存款數(shù)額合計為198000.00元，李某某將收取的公眾存款中580000.00元又轉(zhuǎn)付給了高某某，李某某、高某某涉嫌非法吸收公眾存款數(shù)額共計4360000.00元。

2018年5月16日，被告人李某某經(jīng)綏中縣公安局傳喚到案；同年6月19日，被告人高某某被錦州市鐵路公安局民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：U盤；2.書證：戶籍證明信、銀行流水、存款單等；3.證人證言：證人董某某的證言；4.被害人陳述：被害人丁某某等63的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人李某某、高某某的供述與辯解；6.鑒定意見等。

本院認為，被告人李某某、高某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某、高某某系共同犯罪，應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綏中縣人民法院

檢察員：趙麗梅

2019年2月22日

附：1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于葫蘆島市看守所；被告人高某某現(xiàn)被羈押于綏中縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。

3.涉案款物隨案移送。