江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2020〕128號

被告人李某某，男，1984年**月**日出生于撫州市東鄉(xiāng)區(qū)，居民身份證號碼3625311984********，漢族，小學文化，無業(yè)，住東鄉(xiāng)區(qū)**鄉(xiāng)**村一組**號。2020年6月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被東鄉(xiāng)區(qū)公安局刑事拘留，同月24日以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經本院批準逮捕，同日被東鄉(xiāng)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1998年**月**日出生于撫州市東鄉(xiāng)區(qū)，居民身份證號碼3625311998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住東鄉(xiāng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2020年6月11日因涉嫌妨害信用卡管理罪被東鄉(xiāng)區(qū)公安局刑事拘留，同月24日以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經本院批準逮捕，同日被東鄉(xiāng)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東鄉(xiāng)區(qū)公安局偵查終結，以被告人李某某、高某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年3月，被告人高某某從被告人李某某處得知可以通過賣銀行卡給他人賺錢，其表示也想通過賣銀行卡賺錢并向李某某詢問如何賣銀行卡，后李某某告訴高某某要先去辦理一個手機號，再去銀行辦理銀行卡，并以新辦理的手機卡作為銀行預留的手機號碼，再辦理U盾將銀行卡開通網上銀行，并按上線要求將銀行卡密碼統(tǒng)一設置為147258，網上銀行密碼統(tǒng)一設置為aa147258，最后將辦好的銀行卡，U盾、手機卡郵寄給上線就可獲利。后被告人高某某、李某某兩人商議好以賣銀行卡給上線獲利，并共同分配收益。于是高某某聯(lián)系揭某某、黃某某、葉某某告訴他們會以每套400元的價格收購銀行卡，并告訴他們辦卡要求。揭某某、黃某某、葉某某按要求先后辦理了手機卡后就去銀行辦理了七套銀行卡并將辦好的手機卡、七套銀行卡全部交給高某某，高某某自己也在辦理了手機卡后去銀行辦理了二套銀行卡，以上九套銀行卡均辦理了U盾、K寶并開通網上銀行，還按照上線要求將銀行卡密碼統(tǒng)一設置為147258，網上銀行密碼統(tǒng)一設置為aa147258，后通過李某某聯(lián)系上線提供郵寄地址，高某某將上述九套銀行卡，包括銀行卡、U盾、K寶、辦理銀行卡時預留的手機卡全部郵寄給上線。上線在核查這九套銀行卡能正常使用后就陸續(xù)將賣卡的錢匯給李某某、高某某，李某某從中獲利2130元、高某某從中獲利2780元。

認定上述事實的證據有：物證、書證、證人證言、辨認筆錄、視聽資料等。

本院認為，被告人李某某、高某某違反信用卡管理法規(guī)，收買、非法提供他人信用卡信息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東鄉(xiāng)區(qū)人民法院

檢察官：某某

2020年9月17日

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附件：1.被告人李某某、高某某現羈押在東鄉(xiāng)區(qū)看守所。

2.案卷肆冊