-湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武陽檢二部刑訴〔2020〕433號

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3507831990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**村**巷**號，租住武漢市漢陽區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人項某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3507831984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**號，租住武漢市漢陽區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人熊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3607311993********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生地江西省贛州市，戶籍所在地江西省贛州市于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號，租住武漢市漢陽區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人袁某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3206841994********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地江蘇省南通市，戶籍所在地江蘇省南通市海門市**鎮(zhèn)**村**組**號，租住武漢市漢陽區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人洪某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3505821981********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省泉州市，戶籍所在地福建省泉州市晉江市**號，租住武漢市漢陽區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人江某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3206841999********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地江蘇省南通市，戶籍所在地江蘇省南通市海門市**鎮(zhèn)**路**號，租住武漢市漢陽區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3521231974********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省建甌市，戶籍所在地福建省建甌市**鎮(zhèn)**路**號，租住武漢市漢陽區(qū)**路**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人韋某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3522281970********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鄉(xiāng)**村**巷**號，租住武漢市漢陽區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3708261995********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生地山東省濟寧市，戶籍所在地山東省濟寧市微山縣**鎮(zhèn)**村**號，租住武漢市漢陽區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3521231965********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鄉(xiāng)**街**號，租住武漢市漢陽區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人鐘某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3507831986********，苗族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鄉(xiāng)**村**號，租住武漢市黃陂區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、項某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，退回偵查機關補充偵查兩次；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽光工程”傳銷組織是一個以“自愿連鎖經(jīng)營”、“資本運作”等名義在各省市開展傳銷活動，統(tǒng)一進行管理的全國性傳銷組織。該組織在無實際經(jīng)營的情況下，以高額返利為誘餌，要求參加者以每份人民幣3800元的價格購買份額，并直接以發(fā)展下線人數(shù)及購買份額作為計酬和升職依據(jù)，形成“業(yè)務員”（本人及下線共購買1份以上）、“組長”（本人及下線共購買3份以上）、“主任”（本人及下線共購買10份以上）、“經(jīng)理”（本人及下線共購買65份以上）、“老總”（本人及下線共購買600份以上）五個層級。為了便于管理傳銷參與人員，該組織中“主任”以上級別成員根據(jù)管理需要可以安排擔任大總管、能力總管、自律總管等職務。

2018年以來被告人李某某、項某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某伙同李某甲、鄭某某、王某某、詹某某、蘇某某、鄭某甲、蘇某甲、謝某某、胡某某、朱某某、龔某某、范某某、陳某某、繆某某、范某甲、方某某、周某某、錢某某（均另案起訴）等人加入“1040陽光工程”傳銷組織，在武漢市漢陽區(qū)有組織地持續(xù)開展傳銷活動，組成團隊，相互進行交流協(xié)作，發(fā)展傳銷參與人員，形成較為固定的傳銷團隊和層級。其中李某甲擔任團隊**，負責管理團隊；被告人李某某擔任團隊**，負責傳達**精神、協(xié)助**管理團隊；被告人項某某、熊某某、袁某某擔任團隊**，負責傳銷參與人員的培訓及素質(zhì)提升工作；被告人洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某擔任團隊**，負責維護傳銷組織紀律。

2019年11月7日，李某甲邀請該傳銷組織武漢市**區(qū)域**被告人鐘某某在武漢市漢陽區(qū)王家灣**商務區(qū)**棟**室對該組織**以上層級的傳銷人員開展宣講和職務晉升活動。參加活動的被告人李某某、項某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某均于當日被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押手機照片、筆記本等物證；2.常住人口基本信息表、前科查詢材料、嫌疑人身份核查表、銀行流水、部分團隊成員名單、聊天記錄截圖、關于會議紀律、話術(shù)、個人簡歷的手寫筆記等書證；3.現(xiàn)場扣押筆錄；4.抓獲、破案經(jīng)過、扣押清單、扣押決定書、情況說明等其他證明材料；5.證人劉某甲、姜某某、姚某某、吳某某、鄭某乙的證言；6.另案被告人李某甲、鄭某某、王某某、詹某某、蘇某某、鄭某甲、蘇某甲、謝某某、胡某某、朱某某、龔某某、范某某、陳某某、繆某某、范某甲、方某某、周某某、錢某某、成某某、魏某某的供述和辯解；7.被告人李某某、項某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、項某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、項某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某組織、領導以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，分工明確、協(xié)作有序，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，上述行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某、項某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、項某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院

檢察官：李??瑛

吳松恩

郭??訥

2020年8月11日

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附：

1.被告人李某某、項某某、熊某某、袁某某、洪某某、江某某、劉某某、韋某某、徐某某、楊某某、鐘某某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.《適用簡易程序建議書》2份。

4.《證人（鑒定人）名單》2份。

5.《量刑建議書》11份。

6.《認罪認罰具結(jié)書》11份。

7.涉案被告人被扣押的手機等作案工具均暫扣于武漢市公安局漢陽區(qū)分局。