浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2019〕201號(hào)

被告人李某甲，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地江蘇省連云港市東海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯銷售假發(fā)票罪于2009年被浙江省杭州市江干區(qū)人民法院判處有期徒刑1年。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月5日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年9月19日被依法逮捕。

被告人韓某甲，男性，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地江蘇省連云港市東?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月5日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年9月19日被依法逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、韓某甲涉嫌詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年8月9日，被告人李某甲在閑魚使用賬號(hào)“一個(gè)人邊0”的賬號(hào)銷售翡翠首飾，并加受害人朱某某的微信，在微信中提供給朱某某真實(shí)的翡翠首飾照片、視頻等素材，并向朱某某介紹該翡翠平安扣首飾相關(guān)特性特征，自稱其所賣的是高端翡翠，后朱某某決定以16000元的價(jià)格購買兩只翡翠平安扣并于當(dāng)天晚上通過微信轉(zhuǎn)賬給李某甲微信fc73****。李某甲將16000元從微信上t提現(xiàn)到由被告人韓某甲提供的袁某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（6217993******）。8月10日，李某甲伙同韓某甲一起在江蘇省東?？h水晶市場(chǎng)用四五百元錢買了兩只假翡翠平安扣（經(jīng)金華市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院鑒定，兩個(gè)平安扣分別為石英巖玉（處理）、翡翠（處理），價(jià)格鑒定結(jié)論價(jià)值為110元），后兩人到鄰近的山東郯城通過快遞發(fā)貨，為逃避公安機(jī)關(guān)調(diào)查，李某甲吩咐韓某甲在快遞店郵寄時(shí)戴口罩，韓某甲同時(shí)還使用了他人身份進(jìn)行郵寄，當(dāng)日，韓某甲佩戴口罩在山東省郯城農(nóng)村商業(yè)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)，分六筆共取現(xiàn)15600元，兩人回到江蘇省東?？h后，李某甲分給韓某甲贓款7000元。

2.2019年8月7日，被害人董某某在被告人李某甲的閑魚賬號(hào)“一個(gè)人邊0”上看中一塊翡翠平安扣首飾，之后加了嫌疑人李某甲的微信號(hào)fc739999,微信名：AAA******翡翠總店（高端發(fā)布）。在聊天過程中，李某甲為了使董某某更信任自己，謊稱自己是開實(shí)體店的，而且總店在云南，有營業(yè)執(zhí)照，在山東有分店等情況，并將董某某看中的翡翠發(fā)視頻、照片給董某某看，董某某于2019年8月19日通過銀行卡給李某甲使用的收款賬戶：袁某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（6217993******）轉(zhuǎn)賬8000元。2019年8月22日，董某某收到其購買的翡翠，發(fā)現(xiàn)貨與之前其看中的翡翠嚴(yán)重不符，后其微信發(fā)信息、打微信電話給嫌疑人李某甲質(zhì)疑收到的貨為假貨，但李某甲一直未回復(fù)。2019年8月20凌晨四時(shí)許，被告人韓某甲陪同李某甲來到山東省臨沭縣農(nóng)村商業(yè)銀行ATM機(jī)門口，由李某甲戴口罩在ATM機(jī)將該筆8000元錢取出。2019年11月7日，該翡翠平安扣首飾經(jīng)金華市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院鑒定，鑒定結(jié)果為：石英巖玉（處理），經(jīng)染色處理，價(jià)格鑒定結(jié)論為60元。

3.2019年8月29日，被害人韓某乙在咸魚網(wǎng)上與客服“張某某旭1117”?聊天，該客服實(shí)際為被告人李某甲，后李某甲讓韓某乙加其微信fc7*****賬號(hào)，名稱：A******翡翠總店（高端發(fā)布），后韓某乙在李某甲的微信朋友圈內(nèi)看中一翡翠手鐲，并以3萬元的價(jià)格成交，其于8月29日通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給李某甲的收款賬戶：袁某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（6217993******）轉(zhuǎn)帳3萬元。被害人付款后第三天收到翡翠手鐲，并發(fā)現(xiàn)沒有證書，于是向李某甲提出質(zhì)疑，李某甲表示保證是真品，可以讓被害人去鑒定，韓某乙到了第二天繼續(xù)與李某甲進(jìn)行交涉，稱已鑒定確定是假貨，要求退錢，不然就報(bào)警。后韓某乙于2019年9月6日收到李某甲退款2萬元。（實(shí)際應(yīng)為李某甲家屬使用了李某甲的微信賬號(hào)于韓某乙交涉，李某甲于9月5日被抓獲，其對(duì)該退款情況不知情）。2019年11月7日，經(jīng)金華市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院鑒定，該翡翠手鐲為：翡翠（處理），經(jīng)漂白填充、染色處理。價(jià)格鑒定結(jié)論為230元。

4.2019年8月18日，被告人李某甲所使用的收款賬戶：袁某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（6217993******）入款15000元，賬戶明細(xì)表顯示為“劉某甲支付寶轉(zhuǎn)”，2019年8月18日5時(shí)32分許，被告人韓某甲戴口罩在山東省臨沭縣農(nóng)村商業(yè)銀行一ATM機(jī)分三筆將該款取出。

5.2016年被告人李某甲為了做生意需要，找人制作了3張假身份證：“李某乙：4201051985********”，“劉某乙：420105197********”，“張某某：5331********”，制作后一直放在身邊，尚未使用。2019年9月23日，經(jīng)金華市公安局江南分局鑒定，該三張居民身份證為假證，經(jīng)浙江省常住人口系統(tǒng)及全國人口信息聯(lián)網(wǎng)查詢，上述三個(gè)身份證號(hào)碼均不存在。

綜上，被告人李某甲詐騙4次，涉案數(shù)額69000元。被告人韓某甲詐騙3次，涉案數(shù)額39000元。2019年9月5日，被告人李某甲、韓某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過、諒解書及收條、搜查筆錄、扣押決定書及清單、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)清單及情況說明、銀行交易流水、前科材料等；

2.被害人陳述：朱某某、韓某乙、董某某的陳述；

3.被告人的供述與辯解：李某甲、韓某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、居民身份證鑒別書；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：手機(jī)檢查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同韓某甲，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人李某甲，偽造他人居民身份證三張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造居民身份證件罪追究其刑事責(zé)任。詐騙罪系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏華?朱遠(yuǎn)望

2019年12月26日

附：

????1.被告人李某甲、韓某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。