南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕89號

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3408271996********，漢族，大專文化，打工，住安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留,同年6月11日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3408271996********，漢族，大專文化，無業(yè)，住安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**巷**號。被告人韓某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月11日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3408271995********，漢族，大專文化，打工，住安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月11日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、韓某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月底，被告人李某某、韓某某合謀通過引誘投資人在虛假平臺開戶投資的方式詐騙被害人錢款。2019年11月初，被告人李某某、韓某某兩人搭識QQ昵稱“已經(jīng)走遠”（QQ號180466****）的人，成為虛假投資平臺“鑫睿網(wǎng)”的代理，約定非法所得與平臺分成。后兩人邀請陳某某入伙，三人在租住的安徽省合肥市**區(qū)**苑**幢**室實施詐騙活動。

具體詐騙方式如下：被告人李某某創(chuàng)建股票投資微信群，被告人李某某、韓某某、陳某某分別將各自在之前公司獲得的客戶資源拉入微信群，三人通過輪流扮演股票投資老師“孫大志”、扮演工作人員及投資人等身份相互配合，通過在微信群或單獨向投資人發(fā)布股票咨詢信息、虛假盈利信息、吹捧老師等方式獲取投資人信任，誘使被害人在“鑫睿網(wǎng)”平臺開戶投資，引導被害人操作虧損，騙取被害人錢款。2019年11月至12月期間，被告人李某某、韓某某、陳某某通過上述方式誘騙被害人在“鑫睿網(wǎng)”虛假投資平臺開戶投資，騙取被害人錢款共計人民幣5萬元，具體犯罪事實如下：

1.2019年10月，被告人李某某使用微信號“澈光”（微信號：lifehah****）搭識被害人吳某某，將吳某某拉入股票投資微信群，通過上述方式騙取吳某某信任，誘使吳某某在“鑫睿網(wǎng)”平臺開戶投資。2019年12月3日至12月5日期間，被害人吳某某在位于本市崇川區(qū)的住所內(nèi)向“鑫睿網(wǎng)”平臺充值共計人民幣5萬元。2019年12月中旬，被害人吳某某發(fā)現(xiàn)該平臺無法操作，遂聯(lián)系被告人李某某要求退款。后被告人李某某、韓某某、陳某某為穩(wěn)住被害人，通過微信轉(zhuǎn)賬退賠被害人吳某某人民幣2.6萬元。

2.2019年11月底，被告人韓某某將被害人盛某某等客戶資源提供給被告人陳某某。被告人陳某某使用微信號“徐峰”（微信號xzg198766****）搭識被害人盛某某，通過上述方式騙取盛某某信任，誘使盛某某在“鑫睿網(wǎng)”平臺開戶投資。2019年12月12日至12月13日期間，被害人盛某某向“鑫睿網(wǎng)”平臺充值共計人民幣3.6萬元。2019年12月中旬，被害人盛某某發(fā)現(xiàn)該平臺無法操作，遂聯(lián)系被告人陳某某要求退款。后被告人李某某、韓某某、陳某某為穩(wěn)住被害人，通過微信轉(zhuǎn)賬退賠被害人盛某某共計1萬元。

2020年5月8日，被告人李某某、韓某某、陳某某被抓獲歸案，到案后均如實供述自己的犯罪事實，三人分別退賠人民幣1.8萬元，共計人民幣5.4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)依法扣押的手機等物證；

2.公安機關(guān)出具的被告人李某某、韓某某、陳某某的戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水等書證；

3.被害人吳某某、盛某某的陳述；

4.被告人李某某、韓某某、陳某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、提取筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)；

7.鑒定意見等。

本院認為，被告人李某某、韓某某、陳某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，李某某、韓某某、陳某某在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某某、韓某某、陳某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、韓某某、陳某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢??察??官：章建生

檢察官助理：姜依菲

???????????????????????????????????2020年10月26日

附：

1．被告人李某某（電話號碼1835650****）、韓某某（電話號碼1985561****）、陳某某（電話號碼1885603****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2．全部案卷材料。

3.?認罪認罰具結(jié)書。