河南省安陽市殷某某人民檢察院

起?訴?書

安殷檢一部刑訴〔2020〕66號

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4105111977********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住安陽市殷某某**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月14日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4101051981********，漢族，中專文化，個體，現(xiàn)住安陽市北關(guān)區(qū)**村**區(qū)**排**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月14日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4105031975********，漢族，高中文化，出租車司機(jī)，現(xiàn)住安陽市殷某某**區(qū)**號樓**單元**樓**戶。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年11月17日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留。2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4105231994********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住河南省湯陰縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年11月28日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留。2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽市公安局殷商分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、雷某某、王某某、張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年2月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月份開始，被告人李某某以每套每月400元至450元的價格收購他人銀行卡、U盾、電話卡，然后以每套每月500元價格通過網(wǎng)絡(luò)出售給他人用于信息網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，共計20多人次、90余套銀行卡。李某某同時出售自己的銀行卡3套。李某某獲利24530元。經(jīng)審計，2019年1月至2019年12月期間，經(jīng)李某某售出的銀行卡支付結(jié)算金額為36551.7579萬元，李某某自己的銀行卡支付結(jié)算金額為2089.4704萬元。?

2019年5月份，被告人雷某某明知銀行卡售出后可能用于實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然以自己的名義辦理了5套銀行卡出售給李某某。雷某某獲利5000元。經(jīng)審計，雷某某出售的銀行卡支付結(jié)算金額為4372.7476萬元。

2019年5月份，被告人王某某明知銀行卡售出后可能用于實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然以自己的名義辦理了5套銀行卡出售給李某某。王某某獲利5000元。經(jīng)審計，王某某出售的銀行卡支付結(jié)算金額為3182.036萬元。

2019年4、5月份，被告人張某某明知銀行卡售出后可能用于實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然以自己的名義辦理了4套銀行卡出售給李某某。張某某獲利3263元。經(jīng)審計，張某某出售的銀行卡支付結(jié)算金額為2039.4973萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡、U盾、手機(jī)卡等物證；2.被告人戶籍證明、抓獲證明、郵寄明細(xì)、筆記本等書證；2.被告人李某某、雷某某、王某某、張某某供述與辯解；3.證人證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.審計報告；6.其他證明材料。

????本院認(rèn)為，被告人李某某、雷某某、王某某、張某某明知他人可能實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市殷某某人民法院

檢察官：苗愛華

2020年6月18日

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附件：

1.被告人李某某、雷某某、王某某、張某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊，審計報告3冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份；

4.隨案移送物品清單1份。