起 訴 書
被告人陶某某,女,1987年**月**日生,身份證號碼3207221987********,漢族,小學肄業(yè),臨時租住在江蘇省宿遷市宿城區(qū)**路**號**室,無業(yè)。被告人陶某某因涉嫌偽造、買賣國家機關公文、證件、印章罪,經(jīng)宿遷市公安局宿城分局決定,于2018年8月8日被該分局取保候審。
被告人沙某某,男,1965年**月**日生,身份證號碼3203241965********,漢族,小學文化,住江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人沙某某曾因犯故意傷害罪,于1994年3月11日被江蘇省高級人民法院判處死刑緩期兩年執(zhí)行,于2008年5月19日刑滿釋放。被告人沙某某因涉嫌偽造、買賣國家機關公文、證件罪,經(jīng)宿遷市公安局宿城分局決定,于2018年8月8日被該分局取保候審。
被告人張某甲,女,1988年**月**日生,身份證號碼3213221988********,漢族,本科文化,住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人張某甲因涉嫌偽造、買賣國家機關公文、證件罪,經(jīng)宿遷市公安局宿城分局決定,于2018年10月7日被該分局取保候審。
被告人蔡某甲,男,1988年**月**日生,身份證號碼3213211988********,漢族,初中文化,住江蘇省宿遷市宿豫區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人蔡某甲因涉嫌偽造、買賣國家機關公文、證件罪,經(jīng)宿遷市公安局宿城分局決定,于2018年10月17日被該分局取保候審。
本案由宿遷市公安局宿城分局偵查終結,以被告人李某甲、陶某某、沙某某、張某甲、蔡某甲涉嫌偽造、買賣國家機關證件、印章罪,于2018年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足,本院于2018年12月29日、2019年2月28日退回補充偵查兩次,因本案重大復雜,本院于2018年12月13日延長審查起訴期限半個月。
經(jīng)依法審查查明:
2017年10月份,被告人李某甲單獨在徐州市邳州市通過發(fā)小卡片宣傳的形式幫人制作假證。2017年11月份以來,被告人李某甲與被告人陶某某姘居在江蘇省宿遷市宿城區(qū)**路**號**室,共同購買了制作假證的打印機、印章、電腦等相關設備原料,以其住處三樓東側房間作為窩點,共同偽造、買賣國家機關證件、印章,偽造、買賣身份證件等。其中被告人李某甲負責張貼制作假證的宣傳廣告、散發(fā)制作假證的名片、制證并教授被告人陶某某制作假證的方法,被告人陶某某負責與客戶聯(lián)系、制證、送證并存管、支配二人違法犯罪收入。被告人李某甲、陶某某將制作好的證件向被告人沙某某、張某甲、蔡某甲等人出售。具體犯罪事實分述如下:
一、偽造、買賣國家機關證件、印章
1.2017年10月份期間,被告人李某甲在徐州市邳州市通過發(fā)放辦理假證假章宣傳卡片的方式,聯(lián)系上線李某乙(另案處理)幫助姚某某辦理假邳州市**局財物專用章,但未制作成功,幫助王某甲辦理假的睢寧縣**中學畢業(yè)證,幫助陳某甲辦理假的泗陽縣**局**處**證。經(jīng)鑒定,姓名為“梁某某”的睢寧縣**中學畢業(yè)證上的“睢寧縣**局畢業(yè)證書驗印專用章”與原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成,姓名為“陳某甲”的離婚證上的“泗陽縣**局**專用章” 與原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。
2.2018年3、4月份,被告人李某甲、陶某某通過微信轉賬收取費用人民幣450元,給蘇某某(另案處理)偽造了建筑施工企業(yè)項目經(jīng)理資質(zhì)證書一本、淮安市**房屋拆遷有限公司營業(yè)執(zhí)照一本、淮安市**房屋拆遷有限公司安全生產(chǎn)許可證一本,上述三本證件由被告人陶某某交付給蘇某某。經(jīng)對淮安市淮安區(qū)市場監(jiān)督管理局調(diào)取證據(jù),該單位證實無“淮安市**房屋拆遷有限公司”注冊信息并從未使用過“淮安市楚州區(qū)市場監(jiān)督管理局”印章。經(jīng)對江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳調(diào)取證據(jù),該單位證實自2008年2月27日止已停止使用建筑企業(yè)項目經(jīng)理資質(zhì)證書。經(jīng)鑒定,從蘇某某處扣押的淮安市**房屋拆遷有限公司安全生產(chǎn)許可證上“江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳”印文與持有印章的原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。
3.2018年4月份,被告人李某甲、陶某某收取費用現(xiàn)金人民幣300元,給被告人沙某某偽造了陳某乙和被告人沙某某的結婚證一本,被告人沙某某將辦假證所需的照片交給被告人陶某某,辦好的結婚證由被告人李某甲交付給被告人沙某某。經(jīng)鑒定,從被告人沙某某處扣押的持證人為被告人沙某某的結婚證上“睢寧縣民政局婚姻登記專用章”印章印文與持有印章的原單位印章所蓋印文均不是同一印章蓋印形成。
4.2018年4月份,被告人李某甲、陶某某通過微信收取費用人民幣80元,給周某某偽造了建筑工程助理工程師專業(yè)技術資格證書一本,該證由被告人陶某某交付給周某某。經(jīng)鑒定,該專業(yè)技術資格證書上“宿遷市人力資源和社會保障局職稱專用章”印章印文與持有印章的原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。
5.2018年4月份前后,被告人李某甲、陶某某通過微信轉賬收取費用人民幣500元,給被告人張某甲偽造了王某乙和張某乙的結婚證一本,上述證件由被告人陶某某交付給被告人張某甲。經(jīng)鑒定,從被告人張某甲處扣押的王某乙和張某乙的結婚證上“宿遷市宿豫區(qū)民政局婚姻登記專用章”印章印文與持有印章的原單位印章所蓋印文均不是同一印章蓋印形成。
6.2018年6月14日,被告人李某甲、陶某某通過微信轉賬及現(xiàn)金共收取費用人民幣100元,給胡某甲偽造了卓某某和胡某甲的離婚證一本、婚姻登記證明一份,該離婚證及證明由被告人陶某某交付給胡某甲。經(jīng)鑒定,從胡某甲處扣押的持證人為卓某某的離婚證上“宿遷市宿城民政局婚姻登記專用章”印章印文與持有印章的原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。
7.2018年7月21日,被告人李某甲、陶某某通過微信轉賬及現(xiàn)金共收取費用人民幣150元,給王某丙偽造了特種作業(yè)操作證一張(姓名王某丙、證號:T3213021987********),該證由被告人陶某某交付給王某丙。經(jīng)對宿遷市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局調(diào)取證據(jù),該單位出具證明證實王某丙從未辦理過特種作業(yè)操作證。
8.2018年7月27日,被告人李某甲、陶某某通過微信轉賬收取費用人民幣150元,給胡某乙偽造了一本名稱為宿城區(qū)**鎮(zhèn)**飯店的營業(yè)執(zhí)照(副本),該證由被告人陶某某交付至胡某乙手中。經(jīng)對相關單位調(diào)取證據(jù),該單位從未使用過被扣押的營業(yè)執(zhí)照(副本)上印樣為“宿遷洋河鎮(zhèn)(市洋河新區(qū))市場監(jiān)督管理局”的印章及電子印章。
9. 另查明,從被告人李某甲、陶某某處搜查到的偽造好尚未交付的專業(yè)技術資格證書兩本(持證人姓名羅某某、肖某某)上“宿遷市人力資源和社會保障局職稱專用章”印文、房屋所有權證一本(宿房權證開發(fā)字第2014*****號)上“宿遷市房地產(chǎn)管理處產(chǎn)權發(fā)證專用章”印文與持有印章的原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。
10.在被告人李某甲、陶某某住處三樓的工作室內(nèi)搜查到臺式電腦、切卡機、塑封機、鋼印架等制作假證工具,被告人李某甲、陶某某二人購買來用以偽造證件的印章、空白證書等。經(jīng)鑒定,從被告人李某甲、陶某某處扣押的“宿遷市公安局太湖路派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局項里派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局幸福路派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局富康路派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局耿車派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局王官集派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局雙莊派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局陳集派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局府苑派出所戶口專用”印章、“宿遷市宿城區(qū)民政局婚姻登記專用章”印章、“宿遷市宿豫區(qū)民政局婚姻登記專用章”印章、“睢寧縣國土資源局土地登記專用章”印章、“睢寧縣國土資源局不動產(chǎn)登記專用章”印章、“睢寧縣民政局婚姻登記專用章”、“宿遷市人力資源和社會保障局職稱專用章”印章、“宿遷市房地產(chǎn)管理處產(chǎn)權發(fā)證專用章”印章、“泗洪縣市場監(jiān)督管理局”印章所蓋印文與持有印章的原單位印章所蓋印文,均不是同一印章蓋印形成。
二、偽造、買賣身份證件
1.2018年4月份,被告人李某甲、陶某某收取費用現(xiàn)金人民幣300元,給被告人沙某某偽造了戶主姓名被告人沙某某和陳某乙的戶口薄一本,被告人沙某某將辦假證所需的照片交給被告人陶某某,辦好的結婚證和戶口頁由被告人李某甲交付給被告人沙某某。經(jīng)鑒定,從被告人沙某某處扣押的戶主姓名為被告人沙某某的戶口薄上“睢寧縣公安局沙集派出所戶口專用”印章印文與持有印章的原單位印章所蓋印文均不是同一印章蓋印形成。
2.2018年4月份前后,被告人李某甲、陶某某通過微信轉賬收取費用人民幣500元,給被告人張某甲偽造了王某乙身份證一張和戶主張某乙、王某乙的戶口薄一本,上述證件均由被告人陶某某交付給被告人張某甲。經(jīng)鑒定,從被告人張某甲處扣押的王某乙身份證為假證,從被告人張某甲處扣押的的戶主張某乙、王某乙戶口薄上“宿遷市公安局工業(yè)園區(qū)派出所”的印文與持有印章的原單位印章所蓋印文均不是同一印章蓋印形成。
3.2018年7月27日,被告人李某甲、陶某某通過微信轉賬收取費用人民幣310元,給被告人蔡某甲偽造了戶主為蔡某甲、姓名黃某某、蔡某乙戶口薄一本。該證由被告人李某甲或陶某某放在運河邊一樹下讓被告人蔡某甲取走。經(jīng)鑒定,該戶口薄上“宿遷市公安局順河派出所戶口專用”印章所蓋印文與持有印章的原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。
另查明,被告人李某甲、陶某某于2018年8月7日被抓獲歸案,被告人沙某某于2018年9月11日主動投案,被告人張某甲于2018年9月12日被抓獲歸案,被告人蔡某甲于2018年9月20日被抓獲歸案。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.宿遷市公安局宿城分局扣押的證件、印章等;
2.宿遷市公安局宿城分局出具的抓獲經(jīng)過等書證;
3.證人胡某甲、王某丙等人的證言;
4.被告人李某甲等人的供述與辯解;
5.宿遷市公安局物證鑒定所出具的鑒定意見;
6.電子勘驗筆錄。
本院認為,被告人李某甲、陶某某偽造、買賣國家機關證件、印章,情節(jié)嚴重,偽造、買賣依法可以用于證明身份的證件,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一、三款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以偽造、買賣國家機關證件、印章罪,偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人沙某某、張某甲偽造、買賣國家機關證件,偽造、買賣依法可以用于證明身份的證件,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一、三款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以偽造、買賣國家機關證件罪,偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人蔡某甲偽造、買賣依法可以用于證明身份的證件,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人李某甲、陶某某、沙某某、張某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定,應當實行數(shù)罪并罰。被告人李某甲、陶某某共同實施故意犯罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院
檢察員:李洪波
附:
1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于宿遷市看守所,被告人陶某某現(xiàn)取保候審在家,聯(lián)系電話1535832****,被告人沙某某現(xiàn)取保候審在家,聯(lián)系電話1836006****,被告人張某甲現(xiàn)取保候審在家,聯(lián)系電話1505099****,被告人蔡某甲現(xiàn)取保候審在家,聯(lián)系電話1315181****。
2.案卷材料和證據(jù)18冊。
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