福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起 訴 書

思檢公訴刑訴〔2019〕353號

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3522251997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市湖里區(qū)**路**號**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月28日被廈門市公安局思明分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪，于同年4月4日經本院批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（綽號“謝某某”），男，1994年**月**日出生，身份證號碼3507211994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市集美區(qū)**鎮(zhèn)**莊**里**號**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月13日被廈門市公安局思明分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪，于同年4月4日經本院批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結，以被告人李某某、陳某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人及其近親屬有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2018年11月至12月左右，被告人李某某、陳某甲、同案賴某某（已判決）、林某甲（已判決）、施某某（另案處理）等人，與被害人蔡某某因買賣他人銀行卡發(fā)生債務糾紛。

一、妨害信用卡管理事實

2018年11月底，被告人陳某甲向同案陳某乙（另案處理）收購證人陳某丙、付某某、葉某某名下的五套銀行卡“四件套”，再出售給被告人李某某。被告人李某某又伙同施某某，將五套銀行卡“四件套”再行轉賣給被害人蔡某某并分成。

二、非法拘禁事實

2018年12月底，為向被害人蔡某某討要錢款，被告人李某某組建群名為“**民工臨時小組”的微信群，被告人李某某、陳某甲等人在群內共謀由林某甲將被害人蔡某某邀約出來后，通過控制被害人蔡某某的方式逼迫其還債。2018年12月24日15時許，林某甲成功約被害人蔡某某在本市湖里區(qū)江頭骨之味飯店見面。當天17時40時分左右，賴某某等人在約定地點附近，強行控制住被害人蔡某某與朋友林某乙，將兩人推上賴某某的轎車后座，當即收走兩人手機，由林某甲開車，將被害人蔡某某、林某乙載至本市思明區(qū)環(huán)島南路2690-2號公交場停車場側門空地處。賴某某逼迫被害人蔡某某、林某乙脫光上衣，將車上空調調至最低，采用吹冷氣方式虐待二人二十余分鐘，并命令林某甲上車監(jiān)視二人。被告人李某某、陳某甲及其他人員到場后，又將被害人蔡某某、林某乙轉移至本市思明區(qū)環(huán)島南路2694-3號門口的道路邊上，被告人李某某、陳某甲等人手持棒球棍，采用暴力威脅、言語恐嚇等方式，逼迫被害人蔡某某還款。被害人蔡某某在控制下打電話借款過程中，因對外透露人身被威脅的情況，而遭到賴某某徒手掌毆其臉部一次。被害人蔡某某向被告人李某某等人轉賬后，賴某某、林某甲還將被害人蔡某某、林某乙轉移至思明區(qū)會展中心北側的福建三建工地，由被告人李某某繼續(xù)通過電話遙控同案林某甲向被害人蔡某某繼續(xù)討要錢款，被害人蔡某某又通過微信二維碼繼續(xù)向被告人李某某轉賬。2018年12月25日凌晨1時許，同案施某某開車前來接管被害人蔡某某、林某乙。同案施某某要求被害人蔡某某繼續(xù)向被告人林某甲轉賬，隨后放被害人蔡某某、林某乙離開。在控制被害人蔡某某、林某乙期間，被害人蔡某某共計向上述人員轉賬人民幣65000元用于歸還債務。

2019年2月28日，被告人李某某于廈門市湖里區(qū)小東山社109-104號附近被抓獲；同年3月12日，被告人陳某甲于廈門市集美區(qū)**鎮(zhèn)**里**號**室被抓獲。到案后，被告人李某某、陳某甲均能如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.手機、銀行卡、U盾等物證

2.微信聊天記錄截圖、轉賬記錄截圖、銀行卡交易明細、行車軌跡查詢、門診病歷復印件、被害人傷情照片等書證；

3.證人陳某丙、付某某、葉某某、黃某某等人的證言；

4.被害人蔡某某、林某乙的陳述；

5.被告人李某某、陳某甲，同案賴某某、林某甲、陳某乙的供述與辯解

6.廈門市公安局思明分局物證鑒定室出具鑒定意見；

7.辨認筆錄、搜查筆錄；

8.案發(fā)現(xiàn)場監(jiān)控錄像等視聽資料；

9.到案經過、戶籍資料、公安機關的情況說明等其他書面材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、陳某甲非法持有他人信用卡，數量較大，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任；被告人李某某、陳某甲伙同他人，為索取債務非法扣押、拘禁他人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，非法拘禁罪部分系共同犯罪。被告人李某某、陳某甲到案后均自愿如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議以非法拘禁罪判處被告人李某某、陳某甲有期徒刑六個月以上九個月以下，以妨害信用卡管理罪判處被告人李某某、陳某甲有期徒刑六個月以上九個月以下，并處罰金人民幣一萬元以上一萬五千元以下。數罪并罰判處被告人李某某、陳某甲有期徒刑九個月以上一年三個月以下，并處罰金人民幣一萬元以上一萬五千元以下。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　員：江羽佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理檢察員： 林 璐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年5月28日

附：

1.被告人李某某、陳某甲現(xiàn)均被羈押于廈門市第一看守所；

2.全部案卷材料5冊；

3.《認罪認罰從寬制度權利義務告知書》、《認罪認罰具結書》各2份；

4.《適用速裁程序建議書》1份；

5.本案應當適用的法律條文。

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第二百三十八條非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

為索取債務非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

國家機關工作人員利用職權犯前三款罪的，依照前三款的規(guī)定從重處罰。

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。