湖北省棗陽(yáng)市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄂棗檢刑訴〔2020〕424號(hào)　

被告人李某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2109041986********，漢族，專科，戶籍所在地遼寧省阜新市太平區(qū)，住遼寧省阜新市海州區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓。因涉嫌詐騙罪，2020年6月5日被棗陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月11日被棗陽(yáng)市公安局執(zhí)行。??

被告人陳某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2310841988********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市寧安市，住山東省榮成市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2020年7月10日被棗陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月11日被棗陽(yáng)市公安局執(zhí)行。??

被告人馬某某，男性，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2109111972********，漢族，初中，戶籍所在地遼寧省阜新市細(xì)河區(qū)，住遼寧省阜新市細(xì)河區(qū)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，?2020年6月5日被棗陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月11日被棗陽(yáng)市公安局執(zhí)行。

被告人周某某，女性，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5136221983********，漢族，初中，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)，住山東省榮成市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月8日被棗陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由棗陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，馬某某非法提供信用卡信息罪，周某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月11日已告知被害人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年正月，被告人李某某在一個(gè)POS機(jī)代理業(yè)務(wù)的微信群認(rèn)識(shí)了被告人陳某某。2020年4月的一天，桑某某（另案處理）聯(lián)系陳某某，讓其幫忙收購(gòu)銀行卡三件套（銀行卡、U盾、手機(jī)號(hào)），陳某某按照每套800元價(jià)格從李某某處收購(gòu)他人的銀行卡三件套，再以每套1200元至1300元價(jià)格賣(mài)給桑某某。期間陳某某從李某某處收購(gòu)銀行卡三件套共計(jì)十七套。其中包括李某某通過(guò)被告人馬某某從邰某某手中收購(gòu)的銀行卡三件套共計(jì)三套。

2020年4月24日，被害人董某某因之前在平安普惠貸款12.2萬(wàn)元錢(qián)，想歸還剩余的7萬(wàn)余元錢(qián)，但因沒(méi)有還款憑證無(wú)法還錢(qián)，遂在百度搜索了一個(gè)075588869322號(hào)碼，對(duì)方告知其可以通過(guò)他們提供的銀行賬號(hào)直接轉(zhuǎn)賬還款。當(dāng)日，董某某按照對(duì)方的指示轉(zhuǎn)入邰某某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶49188元。2020年4月24日，桑某某告知陳某某有筆57000元資金匯入邰某某建設(shè)銀行賬戶內(nèi)，要求陳某某將錢(qián)取出，陳某某聯(lián)系李某某，李某某帶領(lǐng)邰某某、馬某某將該筆資金取出，隨后李某某從該筆資金中拿走7000元，將剩余的50000元轉(zhuǎn)給陳某某。陳某某收到該筆轉(zhuǎn)賬后從中拿走1萬(wàn)元，將剩余的40000元轉(zhuǎn)給桑某某。

2020年5月26日10時(shí)許，棗陽(yáng)市興隆鎮(zhèn)**路**科技有限公司會(huì)計(jì)羅某某在QQ群收到假冒其公司老板的人的信息，要求羅某某用公司對(duì)公賬戶退還客戶合同保證金23萬(wàn)元，羅某某相信后按照對(duì)方的指示通過(guò)公司對(duì)公賬戶向邰某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬23萬(wàn)元。2020年5月26日，桑某某告知陳某某有筆23萬(wàn)元資金匯入邰某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，要求陳某某將錢(qián)取出。2020年5月26日9時(shí)許，李某某收到邰某某農(nóng)業(yè)銀行APP到賬提醒，遂通過(guò)手機(jī)農(nóng)業(yè)銀行APP連續(xù)輸錯(cuò)三次密碼將羅某某被詐騙的23萬(wàn)元凍結(jié)。當(dāng)日李某某與陳某某聯(lián)系，二人合謀將23萬(wàn)元分贓。隨后李某某帶著馬某某、邰某某從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行阜新市細(xì)河區(qū)支行將23萬(wàn)元現(xiàn)金取出，李某某從中拿出106100元，分給馬某某1000元。之后李某某在三日內(nèi)通過(guò)工商銀行ATM機(jī)無(wú)卡存款功能將所剩余的123900元錢(qián)轉(zhuǎn)給陳某某。陳某某收到李某某轉(zhuǎn)賬的123900元后從中拿出89100元，分給其妻子被告人周某某2萬(wàn)元，并通過(guò)其本人的中國(guó)工商銀行賬戶給桑某某轉(zhuǎn)賬34800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行卡、手機(jī)等物證；2、銀行賬戶明細(xì)、抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；3、被害人羅某某、董某某陳述；4、搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄；5、被告人李某某、陳某某、馬某某、周某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、陳某某、馬某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人馬某某非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、陳某某明知是犯罪所得而持有、協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，被告人周某某明知是犯罪所得而持有，三人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。被告人李某某、陳某某、馬某某、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省棗陽(yáng)市人民法院　

檢察官：楊均義

（院印）

2020年10月10日　

附件：

1.被告人李某某、陳某某、馬某某現(xiàn)羈押于棗陽(yáng)市看守所，被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份

4.《量刑建議書(shū)》四份