福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢經(jīng)檢刑訴〔2019〕27號

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼5002401984********，土家族，高中文化程度，原系北京**投資管理有限公司福清分公司經(jīng)理，戶籍所在地重慶市石柱土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住福建省福州市**村**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月23日被福清市公安局刑事拘留，2019年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5303241989********，漢族，初中文化程度，原系北京**投資管理有限公司福清分公司經(jīng)理，戶籍所在地云南省曲靖市羅平縣**鄉(xiāng)**村委**村**號，現(xiàn)住福清市**街道**街**巷**號**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月21日被福清市公安局刑事拘留，2018年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2018年12月13日、2019年2月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限二次、退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月4日，同案人許某某（另案處理）注冊成立北京**投資有限公司福清分公司，租用福清市玉屏街道天河大酒店11樓作為辦公場所，以投資青海北極牦?？萍加邢薰镜漠a(chǎn)品為名，從事非法集資活動(dòng)。同案人許某某、郭某某（另案處理）等人安排多名員工在福清市玉屏街道街心公園、江濱公園等處發(fā)放宣傳材料，在福清市瑞鑫大酒店、金鷹大酒店、卓越大酒店等處搭建宣傳平臺(tái)，在福清市天河大酒店11樓會(huì)議室開展講座，以老年人為主要對象，宣稱該公司投資青海北極牦牛科技有限公司的產(chǎn)品，以年息14%-24%為誘餌，拉攏老年人至北京**福清分公司簽署《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》以出借資金，所借款項(xiàng)大部分轉(zhuǎn)移至同案人許某某等人賬戶。至2018年9月20日，同案人許某某等人帶領(lǐng)北京**福清分公司業(yè)務(wù)員即被告人李某某、錢某某及同案人向某某、馬某某、楊某某（均另案處理）等人共計(jì)向37名被害人吸收資金人民幣1845.9595萬元（幣種，下同），返還本息約149.08萬元，造成損失1696.8795萬余元。其中，被告人李某某、錢某某先后在北京**福清分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員、經(jīng)理，實(shí)施吸收資金、續(xù)簽合同等行為，具體如下：

2015年4月份，被告人李某某經(jīng)同案人向某某介紹，到北京**福清分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其明知該公司未經(jīng)相關(guān)部門審批吸收公眾資金，仍然與同案人向某某等人共同開展上述宣傳活動(dòng)，吸收社會(huì)資金。2017年3月至6月29日期間，被告人李某某擔(dān)任北京**福清分公司總經(jīng)理，按照同案人許某某等人的要求，負(fù)責(zé)福清分公司全部事務(wù)，帶領(lǐng)錢某某、同案人馬某某、楊某某等人繼續(xù)開展上述活動(dòng)，并讓部分股權(quán)、債權(quán)協(xié)議到期的被害人續(xù)簽合同，拖延還款時(shí)間。2015年4月份至2017年6月29日，被告人李某某共計(jì)參與吸收、續(xù)簽合同金額531.772萬元，其中，被告人李某某直接向被害人林某乙、林某丙、鄭某某等6人吸收資金39.8萬元，領(lǐng)取工資及抽成共計(jì)345261.5元。

2016年3月份，被告人錢某某經(jīng)李某某介紹，到北京**公司福清分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其明知該公司未經(jīng)相關(guān)部門審批吸收公眾資金，仍然與李某某等人共同開展上述宣傳伙同、吸收社會(huì)資金。2017年7月份，被告人錢某某擔(dān)任北京**公司福清分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)福清分公司全部事務(wù)，帶領(lǐng)同案人馬某某、楊某某等業(yè)務(wù)員繼續(xù)開展上述活動(dòng)，并讓部分股權(quán)、債權(quán)協(xié)議到期的被害人續(xù)簽合同，拖延還款時(shí)間。2016年3月份至2018年9月20日，被告人錢某某共計(jì)參與吸收、續(xù)簽合同金額1208.9875萬元，其中，被告人錢某某直接向被害人翁某某、吳某某、嚴(yán)某某吸收資金23.5萬元，領(lǐng)取工資及抽成共計(jì)147607元。

被告人李某某于2019年1月18日在江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)被公安民警抓獲，被告人錢某某于2018年9月20日在福清市玉屏街道天河大酒店11樓北京盛唐公司福清分公司被公安民警抓獲，到案后二人均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過說明、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、扣押物品清單、利息明細(xì)名單、營業(yè)執(zhí)照、自述材料、股權(quán)認(rèn)購協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收據(jù)、銀行開戶信息、銀行賬戶流水明細(xì)、審核報(bào)告；

2.被害人陳述：被害人林某丁、林某乙、林某丙、鄭某某、林某戊、何某某、高某某、陳某某的陳述；

3.證人證言：證人林某甲、施某某的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人李某某、錢某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、錢某某伙同他人未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過口頭宣傳介紹的方式，承諾還本付息，向社會(huì)不特定人員吸收資金，其中，被告人李某某參與吸收資金共計(jì)531.772萬元，被告人錢某某參與吸收資金共計(jì)1208.9875萬元，均數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、錢某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某某、錢某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢　察　員：鐘賴欽

代理檢察員：?陳?琳

2019年5月29日

附注：

1.被告人李某某、錢某某現(xiàn)羈押于福清市看守所；

2.量刑建議書7份；

3.卷宗15冊計(jì)2157頁；

4.證人名單1份?！?/span>