鄆城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄆檢二部刑訴〔2019〕17號(hào)

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729261989********，漢族，大專文化，城鎮(zhèn)居民，系原某鼎巨野縣**投資管理有限公司法定代表人，住巨野縣**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月9日被巨野縣公安局取保候?qū)彛?018年6月9日被巨野縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729261962********，漢族，初中文化，城鎮(zhèn)居民，中共黨員，系原某鼎巨野縣**投資管理有限公司（清華園）實(shí)際控制人，住巨野縣**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月11日被巨野縣公安局刑事拘留，同日被巨野縣公安局監(jiān)視居住，2018年2月11日被巨野縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人侯某某，男，1953年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729261953********，漢族，初中文化，中共黨員，城鎮(zhèn)居民，系原某鼎巨野縣**投資管理有限公司（清華園）實(shí)際控制人，住巨野縣**花園小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月11日被巨野縣公安局監(jiān)視居住，2018年2月11日被巨野縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由巨野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、郝某某、侯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月5日向巨野縣人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于2018年1月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年1月30日以被告人李某某、郝某某、侯某某犯非法吸收公眾存款罪向巨野縣人民法院提起公訴，2019年8月22日菏澤市中級(jí)人民法院指定鄆城縣人民法院審理此案，巨野縣人民檢察院于2019年9月13日將本案移送本院審查起訴。本院于2019年9月16日受理本案。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某、郝某某、侯某某、姚某某（另案處理）未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，以某鼎巨野縣**投資管理有限公司名義，于2013年10月至2015年5月，以月息1.5分至2.1分的高息為誘餌，向社會(huì)不特定的對(duì)象吸收資金，并出具憑證。其中某鼎某甲公司（清華園）從95戶手中吸收資金27124100元，其中存款戶57戶，存單金額11513400元，轉(zhuǎn)單至巨野縣某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司6戶，轉(zhuǎn)單金額1210000元；從巨野縣某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司抵房的儲(chǔ)戶31戶，金額14005000元；某鼎公司（鉑金豪庭）從130戶手中吸收資金21470000元，其中存款戶97戶，存單金額13525000元，轉(zhuǎn)單至巨野縣某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司20戶，轉(zhuǎn)單金額2450000元；從巨野縣某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司抵房的儲(chǔ)戶13戶，金額5495000元。因某鼎公司經(jīng)營(yíng)管理不善，致使儲(chǔ)戶存款無(wú)法兌付，給存款戶造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：巨野縣公安局出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、查封清單、巨野某鼎投資管理有限公司收據(jù)、企業(yè)信息等；2.證人證言：證人徐某某、晁某某等人證言；3.被告人供述與辯解：被告人李某某、郝某某、侯某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、郝某某、侯某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄆城縣人民法院

檢　察　員佀同方

代理檢察員王海生

代理檢察員楊培欽

2019年10月16日　_?