江 西 省 南 昌 縣 人 民 檢 察 院　

起 訴 書(shū)

南檢刑訴〔2019〕12542號(hào)　

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811979********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月25日被南昌縣公安局刑事拘留，10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811972********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月21日被南昌縣公安局刑事拘留，9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811979********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月11日被南昌縣公安局刑事拘留，9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某乙，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811983********，漢族，小學(xué)文化程度，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月22日被南昌縣公安局刑事拘留，8月26日南昌縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某某、鄭某甲、鄭某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人李某某、陳某某、鄭某甲、鄭某乙在他人的介紹下，先后在安徽省合肥市加入名為“1040陽(yáng)光工程”的自愿連鎖經(jīng)營(yíng)傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織無(wú)任何產(chǎn)品和服務(wù)，形成“五級(jí)三階制”的層級(jí)管理制度（五級(jí)由低到高分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，三階制是指晉升為主任、經(jīng)理、老總的三個(gè)階段），每位已加入組織的人員以發(fā)展下線(xiàn)及下線(xiàn)的購(gòu)買(mǎi)份額的多少作為晉級(jí)依據(jù)。李某某、陳某某、鄭某甲、鄭某乙加入傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)份額，并先后升為傳銷(xiāo)組織中的老總級(jí)別，上述人員直接和間接發(fā)展的下線(xiàn)均超過(guò)三十余人。李某某、陳某某、鄭某甲、鄭某乙升為老總后，會(huì)定期召集下線(xiàn)人員開(kāi)會(huì)，要求下線(xiàn)成員多發(fā)展下線(xiàn)，爭(zhēng)取早日升為老總級(jí)別，并通過(guò)六大職能窗口（大總管、自律總管、自律配合、經(jīng)晨總管、能力總管、申購(gòu)總管）人員全面管理傳銷(xiāo)人員的工作狀態(tài)及日常生活行為。

2016年6月，被告人李某某、陳某某、鄭某甲等人帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員到南昌縣繼續(xù)組織發(fā)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，并按照老總職責(zé)管理下線(xiàn)成員。

2019年8月21日、8月22日、9月11日，被告人陳某某、鄭某乙、鄭某甲先后主動(dòng)向南昌縣公安局投案；2019年9月19日，被告人李某某被南昌縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 被告人的戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證材料；

2.證人唐某某、趙某某、王某某等人的證言；

3.被告人李某某、陳某某、鄭某甲、鄭某乙的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、陳某某、鄭某甲、鄭某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某某、鄭某甲、鄭某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、陳某某、鄭某甲、鄭某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人李某某有期徒刑一年兩個(gè)月、判處被告人陳某某有期徒刑十一個(gè)月、判處被告人鄭某甲有期徒刑十個(gè)月、判處被告人鄭某乙有期徒刑九個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌縣人民法院　

檢察員：徐芳芳

（院?。?/span>

2019年11月28日　

附：

1．被告人李某某、陳某某、鄭某甲現(xiàn)羈押于南昌縣看守所，被告人鄭某乙取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各四份。