浙江省臺州市黃巖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺黃檢第二刑訴〔2020〕2525號　

被告人李某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4329241980********，漢族，小學文化，群眾，戶籍所在地湖南省永州市雙牌縣，住湖南省雙牌縣**鎮(zhèn)**村委會九組。2011年8月7日因持有、使用假幣被婺城公安分局行政拘留十天；2012年7月因非法持有、使用假幣被婺城公安分局行政拘留十二天；2017年7月26日因持有、使用偽造的人民幣被金華市公安局金東分局行政拘留13日。2020年8月5日因涉嫌出售、購買、運輸假幣罪被路橋公安分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2020年9月7日被依法逮捕。

被告人邱某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3604241973********，漢族，小學文化，群眾，戶籍所在地江西省九江市修水縣，住江西省九江市**縣**鎮(zhèn)**村三組。2007年3月23日因使用假幣被黃巖公安分局行政拘留12日；2010年6月22日因賭博被路橋公安分局行政拘留3日；2014年4月10日因使用假幣被三門縣公安局行政拘留13日；2019年6月5日因使用假幣被溫嶺市公安局行政拘留15日；2019年12月12日因使用偽造人民幣被臨海市公安局行政拘留12日；2020年10月23日因使用假幣被三門縣公安局行政拘留9日。?2020年8月6日因涉嫌持有、使用假幣罪被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2020年9月7日被依法逮捕。

被告人盤某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4329231974********，瑤族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省永州市道縣，住湖南省道縣**鎮(zhèn)**村7組。2017年11月23日因賭博被路橋區(qū)公安分局罰款500元。2020年8月5日因涉嫌購買假幣罪被路橋公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年9月7日被依法逮捕。

本案由臺州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌出售、購買假幣罪，被告人邱某某、盤某某涉嫌購買假幣罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月初，被告人邱某某通過祝某某（另案處理）尋找購買假幣的渠道，后祝某某介紹王某某（另案處理）給邱某某認識，并通過王某某打聽購買假幣的渠道，王某某通過被告人盤某某與被告人李某某取得聯(lián)系，并談好購買假幣的時間和價格。2020年8月5日上午，被告人邱某某和王某某一起駕駛一輛黑色豐田轎車從臺州出發(fā)去金華向被告人李某某購買假幣，出發(fā)前被告人盤某某聯(lián)系王某某，讓王某某代為購買2萬元面值的假幣。2020年8月5日上午，被告人李某某開車去義烏向周某某（另案處理）以2.4萬元的價格購買了15萬元的假幣后回到金華，后以2.7萬元的價格出售給邱某某、王某某，邱某某和王某某購得假幣后在臨海服務(wù)區(qū)被公安機關(guān)截獲，在該車上查獲假幣面值共計14.98萬元，其中的13萬元假幣系邱某某購買。

2020年8月5日上午，被告人李某某在金華市金東區(qū)東關(guān)街道王牌小區(qū)2牌3幢203室被抓獲；2020年8月5日12時某某，被告人邱某某在臨海服務(wù)區(qū)被公安機關(guān)抓獲；2020年8月5日12時某某，被告人盤某某在臺州市路橋區(qū)路南街道宏莊家園107-1號三樓被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、指定管轄決定書、被告人戶籍信息、通話記錄、車輛信息、車輛軌跡、扣押決定書、扣押清單、認罪認罰相關(guān)文書；

2.證人證言：歸案經(jīng)過、情況說明、證人何某某、肖某某、唐某某的證言、同案周某某、王某某、祝某某的供述；

3.被告人李某某、邱某某、盤某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：貨幣真?zhèn)舞b定書；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：刑事辨認筆錄、刑事搜查筆錄、刑事扣押筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、邱某某、盤某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某購買偽造的貨幣并出售牟利，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十一條之規(guī)定，構(gòu)成出售、購買假幣罪。被告人邱某某、盤某某購買偽造的貨幣，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十一條之規(guī)定，構(gòu)成購買假幣罪。被告人李某某、邱某某、盤某某到案后如實供述自己罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某、邱某某、盤某某均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理；被告人盤某某在部分共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市黃巖區(qū)人民法院　

檢察官：沈超

2020年12月4日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于臺州市看守所；被告人邱某某、盤某某現(xiàn)羈押于臺州市黃巖區(qū)看守所

2.全部案卷材料和證據(jù)

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書》各一份

5.涉案4部手機全部隨案移送