北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京朝檢公訴刑訴〔2018〕2941號(hào)

被告人馬某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306821988********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地河北省定州市，戶籍所在地河北省保定市定州市北城區(qū)**街**路**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住北京市西城區(qū)**里**區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月27日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同日被北京市公安局朝陽(yáng)分局取保候?qū)?；同?2月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6127291986********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋赴l(fā)前系**公司**，出生地陜西省佳縣，戶籍所在地陜西省佳縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月6日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人辛某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127011988********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋赴l(fā)前系**公司**，出生地河南省周口市，戶籍所在地河南省周口市川匯區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)**單元**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月25日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、李某某、辛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某、李某某、辛某某伙同楊某某（另案處理）等人于2013年至2016年間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**室等地，以**公司及關(guān)聯(lián)公司的名義，假借**債權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式，通過(guò)宣講會(huì)、親友間“口口相傳”等公開(kāi)方式對(duì)外宣傳，與投資人簽訂《個(gè)人出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》約定保本付息，變相吸收資金。經(jīng)審計(jì)，上述被告人伙同楊某某共計(jì)吸收資金人民幣39億余元。

被告人馬某某于2018年2月27日被北京市公安局平谷分局上堡子派出所查獲歸案；被告人李某某于2018年10月6日被北京市公安局大興分局禮賢派出所查獲歸案；被告人辛某某于2018年10月25日被北京市公安局大興分局清源路派出所查獲歸案。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：**公司等關(guān)聯(lián)公司的工商注冊(cè)資料，《個(gè)人出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》等；2.證人證言：證人張某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人馬某某、李某某、辛某某的供述；4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)；5.視聽(tīng)資料：訊問(wèn)錄像光盤(pán)；6.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)、身份證明材料等。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、李某某、辛某某伙同他人變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人馬某某、李某某、辛某某在犯罪活動(dòng)中起次要或輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：李長(zhǎng)林

2018年12月24日

附：

????1.被告人李某某、辛某某現(xiàn)羈押于北京市朝陽(yáng)區(qū)看守所，被告人馬某某取保候?qū)徲诒本┦形鞒菂^(qū)**里**區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**室；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人名單、證據(jù)目錄各1份；

4.《量刑建議書(shū)》6份；

5.無(wú)查封扣押凍結(jié)?！?/span>