遼陽市宏偉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼宏檢一部刑訴〔2020〕57號

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼210122198309******，漢族，高中文化，戶籍所在地遼寧省沈陽市遼中縣于家房鎮(zhèn)**村**組**號，暫住鞍山市鐵東區(qū)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日被遼陽市公安局宏偉公安分局取保候?qū)彛?020年4月29日，本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人諸某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼231025198404******，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省林口縣柳樹鎮(zhèn)**村**號，住鞍山市立山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月19日被遼陽市公安局宏偉公安分局取保候?qū)彛?020年4月29日，本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼211422198003******，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市昌圖縣后窯鎮(zhèn)**村**組**號，住遼陽市白塔區(qū)**小區(qū)**號樓**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日被遼陽市公安局宏偉公安分局取保候?qū)彛?020年4月29日，本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼211011198012******，漢族，初中文化，戶籍所在地遼陽市宏偉區(qū)**村**組**號，住遼陽市宏偉區(qū)宏偉**小區(qū)**號樓**單元**樓東。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日被遼陽市公安局宏偉公安分局取保候?qū)彛?020年4月29日，本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局宏偉公安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、諸某某、丁某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月5日補查重報。期間，本院于2020年5月24日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份，大連**科技發(fā)展有限公司（原法定代表人為董某某，后變更為劉某某）在遼陽市宏偉區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**租用門市開設(shè)“**所”，安排被告人諸某某為**，通過大連**發(fā)展有限公司互聯(lián)網(wǎng)金融借貸平臺（網(wǎng)址：www.****nsuo.com）幫助大連**發(fā)展有限公司非法吸收公眾存款。2017年12月3日，被告人諸某某辭職離開該公司。2018年1月，被告人李某某被任命為**，被告人丁某某、王某某均為部門**。2018年2月28日，大連**外包有限公司遼陽分公司注冊成立，被告人李某某為**（后變更為郭某某）且繼續(xù)做該公司**，并繼續(xù)通過大連****科技發(fā)展有限公司的互聯(lián)網(wǎng)金融借貸平臺非法吸收公眾存款。被告人諸某某、李某某、丁某某、王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，以互聯(lián)網(wǎng)金融借貸平臺的形式，公開向社會宣傳，投資金額1萬元起，年利率10%-15%不等，該分公司使用POS機直接把錢款轉(zhuǎn)到上述公司在上海**平臺的賬戶。2017年11月至2018年10月期間，上述兩個公司在宏偉地區(qū)存續(xù)期間，共計非法吸收存款656萬余元人民幣，造成叢某某、許某某等90人直接經(jīng)濟(jì)損失630萬余元人民幣。

1.被告人諸某某任**期間，非法吸收公眾存款總計62萬余元人民幣，非法獲利9960元人民幣。

2.被告人李某某任**期間，非法吸收公眾存款總計550萬元人民幣，非法獲利4萬元人民幣。

3.被告人丁某某任**期間，非法吸收公眾存款總計393萬元人民幣，非法獲利101540元人民幣。

4.被告人王某某任**期間，非法吸收公眾存款總計180萬余元人民幣，非法獲利49183元人民幣。

2019年4月24日，被告人李某某主動到公安機關(guān)投案并如實供述了犯罪事實。2019年4月28日，被告人丁某某、王某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。2019年5月19日，被告人諸某某在鞍山市被公安機關(guān)抓獲歸案。被告人李某某、諸某某、丁某某、王某某在歸案后均全部返還了各自的違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、案件來源、投案自首情況說明及抓捕經(jīng)過、常住人口基本信息、扣押物品、文件清單9份、隨案移交物品、文件清單2份、遼陽分公司人員名冊、營業(yè)執(zhí)照3份、授權(quán)證書、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)相關(guān)信息、網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法（銀監(jiān)會令【2016】1號）、《關(guān)于做好P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險專項整治整改驗收工作的通知》、上海**支付服務(wù)股份有限公司綜合支付服務(wù)協(xié)議、工資及提成發(fā)放明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、企業(yè)機讀檔案登記資料、房屋出租合同及收據(jù)、大連市公安局旅順口分局立案決定書、大連市公安局沙河口分局立案決定書、大連市公安局旅順口分局起訴意見書、投資基本信息若干、投資信息統(tǒng)計表；

2.證人證言：證人叢某某、許某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人李某某、諸某某、丁某某、王某某的供述和辯解；同案人祝某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、諸某某、丁某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、諸某某、丁某某、王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，各被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，被告人李某某系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，被告人諸某某、丁某某、王某某具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，被告人李某某、諸某某、丁某某、王某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宏偉區(qū)人民法院

?檢??察??官：洪?鴻

檢察官助理：馮意涵

2020年8月3日

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附：

1.被告人李某某、諸某某、丁某某、王某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊；

3.量刑建議書1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份；

5.隨案移送贓證款物品清單2份。