海南省昌江黎族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

昌江檢一刑訴〔2020〕Z118號(hào)　

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304811988********，漢族，小學(xué)文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省邯鄲市武安市，住?？谑?*區(qū)**大道**大夏****號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月3日被昌江黎族自治縣（以下簡(jiǎn)稱昌江縣）公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月8日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600311991********，漢族，小學(xué)文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地海南省昌江縣，住昌江縣**鎮(zhèn)***小區(qū)*棟*單元***。因犯搶劫罪，于2010年12月22日被海南省第二中級(jí)人民法院判有期徒刑六年，并處罰金5000元；2014年5月19日，許某甲刑滿釋放。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月2日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月8日被昌江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4600311994********，漢族，小學(xué)文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，住昌江縣**鎮(zhèn)**大道***號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月2日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月7日被昌江縣公安局取保候?qū)?/span>。

本案由昌江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、許某甲、許某乙涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、李某某涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年10月份起，被告人李某某借合伙創(chuàng)業(yè)為由，找被告人許某甲為其注冊(cè)公司并開(kāi)設(shè)公司對(duì)公賬戶，答應(yīng)給許某甲每月支付3000元人民幣（以下幣種同）工資，且許某甲每一次幫助李某某注冊(cè)一家公司并成功開(kāi)設(shè)一套對(duì)公賬戶另有1000元的報(bào)酬，許某甲為了利益，將自己的身份證原件及復(fù)印件交由李某某操辦。李某某使用許某甲的身份證信息通過(guò)“58同城”付費(fèi)找到代辦、注冊(cè)公司的服務(wù)商，登記注冊(cè)海南**貿(mào)易有限公司、海南**商貿(mào)有限公司、海南**貿(mào)易有限公司三家公司，法人均為許某甲。拿到公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料后便到“昌江****廣告公司”（海南省公安廳印章備案）刻制公司公章及法人許某甲的私章，接著準(zhǔn)備好公司章程等相關(guān)材料去到位于昌江縣**鎮(zhèn)的中國(guó)**銀行昌江支行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)公司對(duì)公賬戶（單位結(jié)算卡、U盾等），成功辦理兩家公司的對(duì)公賬戶交給李某某。期間，李某某又向許某甲提出需要再注冊(cè)新公司，于是許某甲找到被告人許某乙，要求許某乙用自己身份證信息注冊(cè)公司，事成之后答應(yīng)付給許某乙500元錢(qián)，許某乙答應(yīng)后將自己的身份證原件交由許某甲使用，許某甲將許某乙的身份證轉(zhuǎn)交給李某某操辦。李某某用同樣的方法登記注冊(cè)了海南**實(shí)業(yè)有限公司、海南**商行有限公司兩家公司，并成功辦理一家公司的對(duì)公賬戶（單位結(jié)算賬戶：22010270092********，開(kāi)戶信息：海南**實(shí)業(yè)有限公司，**銀行），之后將該對(duì)公賬戶交給李某某。至2020年4月3日，李某某通過(guò)上述方法先后要求許某甲、許某乙、何某某、王某甲等人注冊(cè)公司并辦理對(duì)公賬戶，并支付1000至3000元不等的價(jià)錢(qián)。之后聯(lián)系“盧姓男子”（身份不詳，在逃），將低價(jià)收購(gòu)到的對(duì)公賬戶以一套3000至6000元不等的價(jià)格高價(jià)賣(mài)給“盧姓男子”獲利，“盧姓男子”將公賬戶交給詐騙分子幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金。

2.經(jīng)查，被告人李某某非法持有他人名下銀行賬戶：①中國(guó)**銀行，卡號(hào)為62325135********，戶名為王某乙；②中國(guó)**銀行，卡號(hào)為62327122010********，戶名為海南****勞務(wù)有限公司，該企業(yè)法人為周某某；③中國(guó)**銀行，卡號(hào)為62327122010********，戶名為許某乙；④中國(guó)**銀行，卡號(hào)為62327122010********（22010270092********），戶名為海南**實(shí)業(yè)有限公司，該企業(yè)法人為許某乙（持卡人）；⑤中國(guó)**銀行，卡號(hào)為62284001570********，戶名為三亞*****工程有限公司，該企業(yè)法人為黃某某（持卡人）；⑥中國(guó)**銀行，卡號(hào)為62284001570********，戶名為三亞***機(jī)械設(shè)備有限公司，該企業(yè)法人為曾某某（持卡人）；⑦中國(guó)**銀行，卡號(hào)為62284001570********，戶名為海南**商貿(mào)有限公司，該企業(yè)法人為羅某某（持卡人）；⑧中國(guó)**銀行，卡號(hào)為62284001570********，戶名為海南**機(jī)械設(shè)備有限公司，該企業(yè)法人為羅某某（持卡人）。根據(jù)卡號(hào)為22010270092********的對(duì)公賬戶進(jìn)行資金流分析和研判，關(guān)聯(lián)出的詐騙案件為“鐘某某被詐騙案”，詐騙金額為30萬(wàn)元。

2020年4月1日下午15時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在許某乙、許某甲的住處將二人抓獲，次日凌晨3時(shí)在李某某的住處將其抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部、銀行U盾17個(gè)、印章15個(gè)、中信銀行客戶自助回單服務(wù)卡1張；

2.書(shū)證：受案登記表、人口基本信息項(xiàng)查詢、到案經(jīng)過(guò)、印鑒卡、印章備案回執(zhí)及身份證復(fù)印件、銀行業(yè)務(wù)辦理憑證、基本存款賬戶信息、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、出入境證據(jù)申請(qǐng)回執(zhí)單、全國(guó)法院信息綜合查詢、公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū)、通知書(shū)及記錄登記表、章程、情況說(shuō)明、鐘某某被詐騙案金流圖、搜查證及筆錄、扣押決定書(shū)及清單、照片、電子證據(jù)檢查工作筆錄、銀行開(kāi)戶信息、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)、發(fā)還清單；

3.證人伍某某的證言；

4.被害人鐘某某的陳述；

5.被告人李某某、許某甲、許某乙的供述與辯解

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某光、許某甲、許某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、許某甲、許某乙買(mǎi)賣(mài)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其三人刑事責(zé)任；李某某非法持有多張他人的銀行卡、對(duì)公賬戶、U盾，該行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，對(duì)李某某應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人李某某、許某甲、許某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、許某甲、許某乙到案后如實(shí)供述罪行，具有坦白的情節(jié)，其三人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪判處被告人李某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金15000元；以妨害信用卡管理罪判處李某某有期徒刑一年，并處罰金15000元；以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪判處被告人許某甲有期徒刑一年，并處罰金10000元；以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪判處被告人許某乙有期徒刑七個(gè)月，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昌江黎族自治縣人民法院

檢??察??官：鐘綱云

書(shū)??記??員：尹江娜

2020年7月17日

附：1.被告人李某某、許某甲現(xiàn)羈押于昌江縣看守所；許某乙現(xiàn)被取保候?qū)徠渥∷?，?lián)系方式18389******；

2.案卷材料柒冊(cè)，主要證據(jù)貳份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》叁份；

4.?隨案移送涉案財(cái)物詳見(jiàn)清單。