廣?東?省?佛?山?市?禪?城?區(qū)?人?民?檢?察?院

起???訴???書

佛禪檢刑訴〔2020〕173號

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4600031984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市那大鎮(zhèn)**居委會**路***號。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2019年7月9日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月15日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4600031994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市中和鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2019年7月9日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月15日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4600031991*********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市那大鎮(zhèn)***村委會**路**巷**號，因犯詐騙罪，于2016年6月6日被徐州市賈汪區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3000元，于2018年11月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2019年7月9日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月15日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、許某某、余某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于2019年10月14日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的后果，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日、2020年1月20日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充完畢后，分別于2019年12月20日、2020年2月19日重新移送審查起訴。本院于2019年11月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

?2019年6月至7月期間，被告人李某某、許某某、余某某及李某甲、王某（另案處理）等人經(jīng)商議，陸續(xù)租賃廣州市番禺區(qū)逸米酒店橋南店、宜必思尚品廣州番禺市橋酒店、陽江市陽西縣江南精品酒店，冒充銀行工作人員，使用攜帶的筆記本電腦、手機、呼叫器、電話卡、銀行卡等作案工具，向他人發(fā)送虛假信息，使他人誤以為銀行賬戶出現(xiàn)征信問題而告知李某某等人其銀行賬戶密碼和手機驗證碼，上述人員以此方式騙取對方銀行賬戶內(nèi)的款項。其中，被告人李某某是老板，負責(zé)提供作案工具、安排食宿，被告人許某某、余某某按照李某某的指示，負責(zé)操控電腦和呼叫機，向他人發(fā)送信息、撥打電話實施詐騙。被告人李某某、許某某、余某某等人以上述詐騙手段騙取位于佛山市禪城區(qū)的被害人唐某某，以及位于廣州、重慶等地的被害人王某某、龐某某等人的款項共計人民幣36300元。

2019年7月8日22時許，民警在陽江市陽西江南精品酒店抓獲被告人李某某、許某某、余某某，當(dāng)場扣押筆記本電腦3臺、呼叫機3套、電話卡50多張、手機數(shù)部、銀行卡數(shù)張，并在扣押的蘋果、三星牌筆記本電腦中查獲由被告人李某某非法獲取的公民個人信息共計18617條（每條信息包含姓名、電話號碼、身份證號碼、銀行賬號）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人唐梅賢等人的陳述；4.被告人李某某、許某某、余某某的供述及辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

????被告人許某某、余某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，分別于2020年3月2日、3月9日簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。

本院認為，被告人李某某、許某某、余某某以非法占有為目的，詐騙他人財物共計人民幣36300元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定處罰。被告人許某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人許某某、余某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某非法獲取公民個人信息共計18617條，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市禪城區(qū)人民法院??????????????????????????????????

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檢??察??員：李艷平

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?2020年3月9日????????????????????????????????????

附：

??1.被告人李某某、許某某、余某某現(xiàn)羈押于佛山市禪城區(qū)看守所；

??2.卷宗9冊、光盤7張、硬盤2個；

??3.本案扣押款物暫扣于佛山市公安局禪城分局，詳見移送物品清單；

???4.認罪認罰具結(jié)書2份。