河南省登封市人民檢察院

起 訴 書

登檢刑訴〔2019〕384號

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4101821994********，漢族，本科畢業(yè)，住新密市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年4月27日被登封市公安局刑事拘留，經(jīng)登封市人民檢察院批準，于2019年6月4日由登封市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4101821993********，漢族，高中畢業(yè)，住新密市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年4月27日被登封市公安局刑事拘留，經(jīng)登封市人民檢察院批準，于2019年6月4日由登封市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼4112821986********，漢族，高中畢業(yè)，住鄭州市二七區(qū)**路**街**號院**號樓**號。因涉嫌詐騙，于2019年4月27日被登封市公安局刑事拘留，經(jīng)登封市人民檢察院批準，于2019年6月4日由登封市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由登封市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、袁某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪、認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因事實不清、證據(jù)不足于2019年8月29日退回公安機關補充偵查，公安機關補充偵查完畢后，于2019年9月28日重報本院。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年10月30日，被告人李某乙伙同郭某某（另案處理）、馮某甲（在逃）在鄭州市**路**大廈**公司，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)風險控制審核、簽訂虛假借條、制定高額利息、家訪、催收等“套路”方式，向被害人趙某甲發(fā)放貸款9000元，短期內(nèi)強行收回借款本金及利息16515元，非法獲利7515元。

2、2017年11月17日，被告人李某甲伙同郭某某、馮某甲在鄭州市**路**大廈**公司，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)風險控制審核、簽訂虛假借條、制定高額利息、家訪、催收等“套路”方式，向被害人楚某某發(fā)放貸款9000元，短期內(nèi)強行收回借款本金及利息26800元，非法獲利17800元。

3、2017年12月8日，被告人李某甲伙同郭某某、馮某甲在鄭州市**路、**路交叉口附近**公司，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)風險控制審核、簽訂虛假借條、制定高額利息、催收等“套路”方式，向被害人楚某某發(fā)放貸款5000元，短期內(nèi)強行收回借款本金及利息15600元，非法獲利6600元。

4、2018年1月11日，被告人李某甲伙同郭某某、馮某甲在鄭州市**路**大廈**公司，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)風險控制審核、簽訂虛假借條、制定高額利息、家訪、催收等“套路”方式，向被害人趙某乙發(fā)放貸款9000元，短期內(nèi)強行收回借款本金及利息16450元，非法獲利7450元。

5、2018年1月19，被告人李某甲伙同郭某某、馮某甲在鄭州市**路、**路交叉口附近**公司，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)風險控制審核、簽訂虛假借條、制定高額利息、家訪、催收等“套路”方式，向被害人馮某乙發(fā)放貸款兩筆，共計13400元，短期內(nèi)強行收回借款本金及利息45470元，非法獲利 32070元。

6、2018年5月22日，被告人李某甲、袁某某伙同郭某某在鄭州市**路、**路**咖啡館，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)風險控制審核、簽訂虛假借條、制定高額利息、家訪、催收等“套路”方式，向被害人馮某乙發(fā)放貸款12000元，短期內(nèi)強行收回借款本金及利息38080 元，非法獲利26080 元。

7、2018年6月16日，被告人李某甲伙同郭某某在鄭州市**路**小區(qū)馮某乙家內(nèi)，以非法占有為目的，通過非法“套路”等方式，向被害人馮某乙發(fā)放貸款13920元，短期內(nèi)強行收回借款本金及利息44590元，非法獲利30670 元。

8、2018年7月1日，被告人袁某某伙同郭某某以非法占有為目的，通過非法“套路”等方式，向被害人馮某乙發(fā)放貸款11800元，短期內(nèi)強行收回借款本金及利息12000余元后案發(fā)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人李某甲、李某乙、袁某某的供述與辯解；2、同案犯郭某某供述；3、被害人趙某甲、楚某某、趙某乙、馮某乙等人陳述；4、銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄等有關書證。

本院認為，被告人李某甲、李某乙、袁某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法，騙取公私財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲犯罪數(shù)額巨大，依法應在三年以上十年以下有期徒刑幅度內(nèi)判處刑罰；被告人李某乙、袁某某犯罪數(shù)額較大，依法應在三年以下有期徒刑幅度內(nèi)判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

登封市人民法院

檢察員：梁書偉

2019年10月28日

附：

1.被告人李某甲、李某乙、袁某某現(xiàn)押于鄭州市第三看守所；

2.全部案卷及證據(jù)材料。