西安市鄠邑區(qū)人民檢察院

起訴書

鄠檢一部刑訴〔2020〕49號

被告人張某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼6101251999********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市鄠邑區(qū)，住鄠邑區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，農(nóng)民。2020年6月2日投案，次日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被西安市公安局鄠邑分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年7月10日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼6101251998********，漢族，高中文化程度，籍所在地陜西省西安市鄠邑區(qū)，住鄠邑區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，農(nóng)民。2020年6月2日被抓獲，次日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被西安市公安局鄠邑分局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，2020年9月4日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局鄠邑分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、袁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初，西安一名陌生男子（另案）結(jié)識被告人袁某某并告知以每套3000元收購為賭場提供結(jié)算的實(shí)名制銀行卡及銀行卡綁定的手機(jī)卡，袁某某將此介紹于被告人張某某后，張某某遂使用本人身份證于2020年3月9日先后辦理了一張移動(dòng)電話卡(號碼1882167****)和一張陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡(623027010002582****),并對該移動(dòng)電話卡號和銀行卡進(jìn)行綁定后交給袁某某，袁某某以3000元出售于該西安男子。2020年3月26日，該卡被用于實(shí)施詐騙并收取被害人林某某轉(zhuǎn)賬4000元（另案處理）。次日，該西安男子與一名福建男子（另案）在鄠邑區(qū)找到袁某某、張某某二人，要求張某某重新補(bǔ)辦之前所售銀行卡并將其中11萬元取現(xiàn)，并承諾事后向二人支付每人1萬元好處費(fèi)。2020年3月28日，被告人張某某在鄠邑區(qū)**鎮(zhèn)農(nóng)商銀行補(bǔ)辦新卡（623027010002583****）后按照福建男子要求，先后在**鎮(zhèn)郵政儲蓄銀行ATM機(jī)、鄠邑區(qū)**農(nóng)商銀行柜臺、**農(nóng)商銀行柜臺將卡內(nèi)11萬元取現(xiàn)并全部交給福建男子，該福建男子向袁某某、張某某支付2萬元，后二人將所得贓款平分,分別用于償還網(wǎng)貸和個(gè)人揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：西安市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室《關(guān)于對涉案銀行卡綁定手機(jī)號碼的開卡地及開卡人戶籍地線索開展打擊整治的通知》、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押登記表、移動(dòng)電話卡開卡記錄、證明、指認(rèn)照片、照片、銀行開戶信息及交易明細(xì)、微信賬戶和轉(zhuǎn)賬記錄及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖；2.證人林某某證言3.被告人張某某、袁某某供述；4.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、袁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同袁某某明知是犯罪所得而提供資金賬戶并將其中11萬元予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某某具有自首、立功、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處被告人張某某有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金。鑒于被告人袁某某具有認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處被告人袁某某有期徒刑三年,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市鄠邑區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：靳七軍

2020年9月17日

附件：1.被告人張某某、袁某某現(xiàn)均羈押于西安市鄠邑區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊，光盤2張

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各2份

4.《適用簡易程序建議書》1份