南豐縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢刑訴〔2020〕49號

?????被告人胡某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3625241969********，漢族，初中文化程度，江西省南豐縣人，江西**投資有限公司員工。家住南豐縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日被南豐縣公安局取保候?qū)?，?019年12月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼3625241977********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，江西省南豐縣人，江西**投資有限公司法人代表胡某乙的妻子，家住南豐縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月24日被南豐縣公安局刑事拘留，同年10月8日被南豐縣公安局取保候?qū)?，?019年12月10日經(jīng)本院決定逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3625241990********，漢族，大專文化程度，江西省南豐縣人，江西**投資有限公司掛名股東，家住南豐縣**鎮(zhèn)**花園**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月7日被南豐縣公安局取保候?qū)彛?019年12月10日經(jīng)本院決定逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、李某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月至2017年1月24日期間，以胡某乙（另案處理）為實(shí)際控制人，黃某某為掛名股東，李某某、胡某甲為直接責(zé)任人員，江西**投資有限公司在江西省南豐縣以高利率為誘，未經(jīng)國家相關(guān)部門的批準(zhǔn)下，以在甘肅省清水縣開發(fā)**房地產(chǎn)為由，通過口口相傳等方式從事非法吸收公眾存款活動(dòng)。以在甘肅省清水縣開發(fā)房地產(chǎn)為由，向徐某某、喻某某等73人累計(jì)非法吸收公眾金額共計(jì)41073077.00元萬元，支付本金流量26716643.00元，支付利息2984549.00元，融資余額11371885.00元，未還本金14356434.00元。在江西**投資有限公司注銷后，2017年1月25日至2018年3月，被告人胡某甲、李某某、黃某某等人受胡某乙指使，用江**投資有限公司名義，以在甘肅省清水縣開發(fā)房地產(chǎn)為由，繼續(xù)在南豐縣融資16350699.00元，經(jīng)撫州市博中司法會(huì)計(jì)中心鑒定：1.自2014年2月至2017年1月24日，江西**投資有限公司（胡某乙）合計(jì)融入73人資金流量41073077.00元，支付本金流量26716643.00元，支付利息2984549.00元，融資余額11371885.00元，未還本金14356434.00元；2.自2017年1月25日以后，胡某乙合計(jì)融入73人資金流量為16350699.00元，支付本金流量為13664133.00元，支付利息5573356.89元，融資余額-2886790.89元。未還本金2686566.00元；3、胡某甲個(gè)人自2015年3月2日至2017年9月1日，經(jīng)手吸收資金2820000.00元，李某某個(gè)人經(jīng)手90000.00元，黃某某、朱某某2019年8月26日兩人經(jīng)手200000.00元，胡某乙、胡某甲兩人經(jīng)手2015年8月7日至2017年3月9日經(jīng)手資金500000.00元，胡某甲、朱某某兩人經(jīng)手1200000.00元，李某某、胡某乙兩人經(jīng)手2250000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人基本情況、歸案情況說明等；2.證人徐某某、喻某某等證言；3.被告人胡某甲、李某某、黃某某及同案人胡某乙、朱某某的供述和辯解；4.司法鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某甲、李某某、黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，2014年1月至2018年3月被告人胡某甲、李某某、黃某某受胡某乙等人指使以在甘肅省清水縣開發(fā)房地產(chǎn)為由，利用江西**投資有限公司在南豐縣向徐某某、喻某某等73人累計(jì)非法吸收公眾金額57423776元，其中胡某甲個(gè)人自2015年3月2日至2017年9月1日經(jīng)手非法吸收資金282.00萬元；2015年8月7日至2017年3月9日胡某甲、胡某乙經(jīng)手非法吸收資金50.00萬元；2017年8月1日至2017年8月30日胡某甲、朱某某經(jīng)手非法吸收資金120.00萬元。李某某2019年2月23日經(jīng)手非法吸收資金9.00萬元；2018年1月1日伙同胡某乙經(jīng)手非法吸收資金225.00萬元。2017年8月26日黃某某伙同朱某某非法吸收資金20.00萬。三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、李某某、黃某某在共同犯罪中，是從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十七條規(guī)定的情節(jié)，案發(fā)后，胡某甲、黃某某向公安機(jī)關(guān)投案自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定的情節(jié)，同時(shí)被告人胡某甲、李某某、黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的情形，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對被告人胡某甲、李某某、黃某某提起公訴，請依法判處。

此致

南豐縣人民法院?

檢察員：汪志成

2020年5月9日　

附：1.被告人黃某某現(xiàn)關(guān)押于南豐縣看守所，被告人李某某

??????現(xiàn)關(guān)押于撫州市看守所，被告人胡某甲取保候?qū)徳诩?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)五冊

????3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

????????4．《量刑建議書》三份