杭州市蕭山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕1660號(hào)　

被告人李某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310241992********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省郴州市嘉禾縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案，于2020年1月31日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月5日被依法逮捕。

辯護(hù)人：王某某，北京慎衡律師事務(wù)所。

被告人羅某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4417811993********，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省陽(yáng)春市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因本案，于2020年6月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年7月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人李某甲受李某乙?(另案處理）邀請(qǐng)到馬來(lái)西亞吉隆坡加入境外詐騙犯罪集團(tuán)，該詐騙犯罪集團(tuán)招募成員后將成員分為不同小組，以小組為單位通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙。具體詐騙過(guò)程如下：小組成員持大量微信號(hào)共同加入由犯罪集團(tuán)組建的大量微信群，被害人通過(guò)不同途徑被拉入微信群內(nèi)。在微信群內(nèi)由小組組長(zhǎng)冒充炒股老師，其他組員分別冒充老師助理、虛假投資者等角色，小組成員利用話術(shù)互相配合，取得被害人信任后，共同虛構(gòu)在KOTDAR平臺(tái)投資WSCT數(shù)字貨幣可以獲利等事實(shí)，讓被害人通過(guò)各個(gè)小組的邀請(qǐng)鏈接或邀請(qǐng)碼在KOTDAR平臺(tái)注冊(cè)之后，購(gòu)買(mǎi)USDT或火幣等數(shù)字貨幣并充值到KOTDAR平臺(tái)用于買(mǎi)賣(mài)所謂WSCT數(shù)字貨幣，同時(shí)制造升值假象欺騙被害人不斷充值，最后通過(guò)拒絕提現(xiàn)等手段非法占有被害人投入的USDT、火幣等數(shù)字貨幣。

被告人李某甲到馬來(lái)西亞吉隆坡后與李某乙等人組成名為“峰子組”的詐騙小組，由李某乙擔(dān)任組長(zhǎng)，李某甲擔(dān)任助理，以李某甲的手機(jī)號(hào)1817351****在KOTDAR平臺(tái)注冊(cè)生成邀請(qǐng)碼、邀請(qǐng)鏈接。2019年10月19日左右，被告人羅某某受他人邀請(qǐng)到馬來(lái)西亞吉隆坡加入?“峰子”組并扮演“水軍”（虛假投資者）角色。

2019年10月至11月期間，被告人李某甲、羅某某等人通過(guò)上述方式實(shí)施詐騙，共詐騙被害人潘某某、胡某某等人人民幣4633789.2元，詐騙被害人周某某、丁某某未遂。被告人李某甲非法獲利10萬(wàn)余元，被告人羅某某非法獲利4000余元。

被告人李某甲到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，被告人羅某某案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。被告人李某甲家屬退出贓款10萬(wàn)元，羅某某退出贓款5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1、書(shū)證：協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信及易信聊天記錄、微信賬戶(hù)及易信賬戶(hù)信息截圖、扣押清單、出入境記錄、戶(hù)籍證明、常住人口信息等；

2、證人證言：證人王某某的證言、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)等；

3、被害人陳述：被害人潘某某、瞿某某等37人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人李某甲、羅某某的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查筆錄、辨認(rèn)等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、李某甲、羅某某的辨認(rèn)筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、羅某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人李某甲、羅某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、羅某某在犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某甲、羅某某在實(shí)施犯罪過(guò)程中，部分犯罪由于意志以外的原因未得逞，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人羅某某案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?任啟棟

?????????????????????????????2020年8月19日

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附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于蕭山區(qū)看守所；被告人羅某某（1353224****）現(xiàn)在家取保候?qū)彛?/span>

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份、量刑建議書(shū)1份；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。