廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢二刑訴〔2020〕838號(hào)

被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4323221974********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省益陽市南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月18日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月24日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲（曾用名羅某乙），女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4309211991********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省益陽市南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月18日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月24日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、羅某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人羅某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人李某甲、羅某甲先后來到南寧市以交錢申購虛擬份額的形式加入以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的傳銷組織。該傳銷組織要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。被告人李某甲、羅某甲加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，已經(jīng)成為老總級(jí)別成員，是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、傳銷資料等書證；

2.證人張某甲、李某乙、陳某某、邱某某、竇某某、張某乙、白某某、盧某某、童某甲、童某乙等人的證言；

3.被告人李某甲、羅某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄和照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、羅某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢察官：陸路

2020年10月13日

附件：

1.?被告人李某甲、羅某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)八冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。