廣西壯族自治區(qū)北海市鐵山港區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北鐵檢公刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人李某某，女，1987年**月**日出生于河北省滄州市，公民身份號(hào)碼1427261987********，漢族，?？莆幕瑹o(wú)業(yè)，戶籍所地和現(xiàn)住址均為河北省滄州市**縣**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月5日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。

被告人米某某，女，1968年**月**日出生于山西省河津市，公民身份號(hào)碼1427031968********，漢族，專科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所地為山西省河津市**區(qū)**棟**號(hào)，現(xiàn)住址為北海市海城區(qū)**園。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于2019年10月30日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局鐵山港分局偵查終結(jié)，以被告人米某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月27日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人李某某經(jīng)姚某某（另案處理）介紹加入以資本運(yùn)作（“1040工程”）為名的傳銷組織，成為姚某某的下線。該組織要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元獲得加入資格，然后參加者通過(guò)拉人頭發(fā)展下線并按照“五級(jí)三階制”方式進(jìn)行管理，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中非法騙取財(cái)物。李某某加入之后，先后直接或間接發(fā)展劉某、李某甲、柳某某等人加入其傘下。案發(fā)時(shí)，李某某已達(dá)到老總級(jí)別，傘下人數(shù)累計(jì)超過(guò)30人以上且層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上。

2015年，被告人米某某加入該傳銷組織，成為米某甲（另案處理）的下線,隨后發(fā)展了王某某、霍某某等下線，案發(fā)時(shí)，其傘下王某某已達(dá)到老總級(jí)別，傘下人數(shù)累計(jì)超過(guò)30人以上且層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上。

另查明，2019年10月30日，米某某主動(dòng)到機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：一、被告人供述和辯解；二、證人證言；三、辨認(rèn)筆錄；四、書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、米某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、米某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人米某某具有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。被告人李某某、米某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處被告人李某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金；判處被告人米某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市鐵山港區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)： 張伯強(qiáng)

2020年1月21日

附：

1、被告人李某某、米某某現(xiàn)羈押在北海市第一看守所；

2、偵查卷宗壹冊(cè)和檢察卷宗壹冊(cè)隨文移送。