浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

淳檢公訴刑訴〔2020〕225號(hào)

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729241983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住山東省菏澤市成武縣大田集鎮(zhèn)**行政村**號(hào)。因本案于2019年9月10日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月16日被依法逮捕。

被告人程某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729241989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省菏澤市成武縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年9月21日被淳安縣公安局刑事拘留，2019年10月17日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729242000********，漢族，學(xué)生，住山東省菏澤市成武縣大田集鎮(zhèn)**行政村**號(hào)。因本案于2019年9月10日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月16日被依法逮捕。

被告人郭某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729242001********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省菏澤市成武縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年9月19日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月16日被依法逮捕。2019年11月8日由淳安縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729241991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住地山東省菏澤市成武縣**鎮(zhèn)**胡同**村**胡同村**號(hào)。2011年11月23日因賭博被山東省成武縣公安局行政拘留十日，并罰款2000元。因本案于2019年9月10日被淳安縣公安局刑事拘留，2019年10月16日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、程某某、趙某某、郭某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月4日至8月8日期間，被告人田某乙（另案處理）、李某甲、程某某經(jīng)預(yù)謀后糾集趙某某、郭某某、陳某某等人以辦理銀行卡、取現(xiàn)等方式在河南省鄭州市轉(zhuǎn)移涉案詐騙資金。被告人趙某某、郭某某、陳某某明知涉案資金來(lái)路不正而幫忙予以轉(zhuǎn)移。

現(xiàn)經(jīng)查明，該團(tuán)伙共計(jì)收到并轉(zhuǎn)移贓款人民幣（以下幣種相同）65萬(wàn)余元均已轉(zhuǎn)移）。其中被告人趙某某新開(kāi)的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305207100********）收到涉案贓款人民幣53萬(wàn)余元（均已轉(zhuǎn)移），被告人程某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305200300********）收到涉案贓款12萬(wàn)余元（均已轉(zhuǎn)移）。上述款項(xiàng)中，被告人郭某某從ATM機(jī)上取款14萬(wàn)余元。被告人趙某某從柜臺(tái)以及ATM機(jī)上取款19萬(wàn)余元。被告人陳某某提供中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284818390********）共轉(zhuǎn)移涉案贓款6萬(wàn)元。

綜上，被告人李某甲、程某某的涉案金額為65萬(wàn)余元。被告人趙某某的涉案金額為53萬(wàn)余元。被告人郭某某的涉案金額為14萬(wàn)余元。被告人陳某某涉案金額為6萬(wàn)元。

現(xiàn)查實(shí)被害人高某某、寧某某、加某某、邰某某、徐某某、周某某、吳某甲、余某乙（本縣）、李某乙、張某某、石某某共計(jì)被騙取61.7萬(wàn)元，其中45萬(wàn)余元錢(qián)款進(jìn)入到本案相關(guān)人員的銀行賬戶(hù)。

案發(fā)后，被告人李某甲、趙某某、陳某某均系被抓獲歸案。被告人程某某、郭某某系主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、扣押筆錄、扣押清單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡開(kāi)卡信息及交易明細(xì)、資金流量情況、資金流向圖、中國(guó)建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、中國(guó)工商銀行卡交易明細(xì)、中國(guó)銀行卡交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人張某某、李某丙、楚某某、田某丙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人余某乙、高某某、石某某等的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人李某甲、程某某、趙某某、郭某某、陳某某的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、程某某、趙某某、郭某某、陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人李某甲、程某某、趙某某、郭某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人程某某、郭某某有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢??察??官：吳琦倩

檢察官助理：宓佳薇

2020年3月12日

附：

1.被告人李某甲、趙某某現(xiàn)羈押于淳安縣看守所；被告人程某某、郭某某、陳某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。