浙江省淳安縣人民檢察院

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2020〕225號

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3729241983********，漢族，小學文化，無業(yè)，住山東省菏澤市成武縣大田集鎮(zhèn)**行政村**號。因本案于2019年9月10日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，2019年10月16日被依法逮捕。

被告人程某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3729241989********，漢族，初中文化，農民，住山東省菏澤市成武縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年9月21日被淳安縣公安局刑事拘留，2019年10月17日變更為取保候審。

被告人趙某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3729242000********，漢族，學生，住山東省菏澤市成武縣大田集鎮(zhèn)**行政村**號。因本案于2019年9月10日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，2019年10月16日被依法逮捕。

被告人郭某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3729242001********，漢族，初中文化，農民，住山東省菏澤市成武縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年9月19日被淳安縣公安局刑事拘留，經本院批準，2019年10月16日被依法逮捕。2019年11月8日由淳安縣公安局變更為取保候審。

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3729241991********，漢族，初中文化，農民，住地山東省菏澤市成武縣**鎮(zhèn)**胡同**村**胡同村**號。2011年11月23日因賭博被山東省成武縣公安局行政拘留十日，并罰款2000元。因本案于2019年9月10日被淳安縣公安局刑事拘留，2019年10月16日變更為取保候審。

本案由淳安縣公安局偵查終結，以被告人李某甲、程某某、趙某某、郭某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

2019年8月4日至8月8日期間，被告人田某乙（另案處理）、李某甲、程某某經預謀后糾集趙某某、郭某某、陳某某等人以辦理銀行卡、取現等方式在河南省鄭州市轉移涉案詐騙資金。被告人趙某某、郭某某、陳某某明知涉案資金來路不正而幫忙予以轉移。

現經查明，該團伙共計收到并轉移贓款人民幣（以下幣種相同）65萬余元均已轉移）。其中被告人趙某某新開的中國農業(yè)銀行卡（卡號：62305207100********）收到涉案贓款人民幣53萬余元（均已轉移），被告人程某某的中國農業(yè)銀行卡（卡號：62305200300********）收到涉案贓款12萬余元（均已轉移）。上述款項中，被告人郭某某從ATM機上取款14萬余元。被告人趙某某從柜臺以及ATM機上取款19萬余元。被告人陳某某提供中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284818390********）共轉移涉案贓款6萬元。

綜上，被告人李某甲、程某某的涉案金額為65萬余元。被告人趙某某的涉案金額為53萬余元。被告人郭某某的涉案金額為14萬余元。被告人陳某某涉案金額為6萬元。

現查實被害人高某某、寧某某、加某某、邰某某、徐某某、周某某、吳某甲、余某乙（本縣）、李某乙、張某某、石某某共計被騙取61.7萬元，其中45萬余元錢款進入到本案相關人員的銀行賬戶。

案發(fā)后，被告人李某甲、趙某某、陳某某均系被抓獲歸案。被告人程某某、郭某某系主動投案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：抓獲經過、戶籍證明、扣押筆錄、扣押清單、銀行轉賬憑證、中國農業(yè)銀行卡開卡信息及交易明細、資金流量情況、資金流向圖、中國建設銀行卡交易明細、中國工商銀行卡交易明細、中國銀行卡交易明細等；

2.證人證言：證人張某某、李某丙、楚某某、田某丙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人余某乙、高某某、石某某等的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人李某甲、程某某、趙某某、郭某某、陳某某的供述和辯解；

5.視聽資料、電子數據：監(jiān)控視頻。

本院認為，被告人李某甲、程某某、趙某某、郭某某、陳某某明知是犯罪所得而予以轉移，其中被告人李某甲、程某某、趙某某、郭某某情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人程某某、郭某某有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢??察??官：吳琦倩

檢察官助理：宓佳薇

2020年3月12日

附：

1.被告人李某甲、趙某某現羈押于淳安縣看守所；被告人程某某、郭某某、陳某某現在家候審。

2.案卷材料和證據6冊。