0河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

撫檢一部刑訴〔2020〕60號　

被告人李某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1303231983********，漢族，專科文化，中共黨員，秦皇島**公司職員，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**大街**小區(qū)**單元**室。因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2019年12月13日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月17日被逮捕。

被告人劉某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1303231980********，漢族，?？莆幕?，中共黨員，秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**工作人員，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**大街**園**棟**單元**室。因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2020年1月9日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月17日被逮捕，2020年2月12日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彛?/span>于2020年4月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人田某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1303231989********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**園**棟**單元**室。2013年8月26日因?qū)め呑淌卤粨釋幙h（現(xiàn)撫寧區(qū)）公安局行政拘留十五日，并處罰款一千元；2014年7月9日因犯危險駕駛罪被撫寧縣人民法院判處拘二個月，并處罰金一千元。因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2019年12月18日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月17日被逮捕，于2020年4月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1303231982********，漢族，大學文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2020年3月30日被監(jiān)視居住，2020年4月3日被取保候?qū)彛?/span>2020年4月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人王某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2202211981********，漢族，大學文化，中共黨員，秦皇島**公司職員，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**路**苑**棟**單元**室。因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2020年1月3日被取保候?qū)?，?/span>2020年4月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人茹某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1303231989********，漢族，?？莆幕?，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌職務侵占罪，經(jīng)秦皇島市公安局撫寧分局決定，于2019年12月19日被取保候?qū)彛?/span>2020年4月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由秦皇島市公安局撫寧分局偵查終結，以被告人李某某、劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某涉嫌職務侵占罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰的法律后果，同日已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月至2019年12月，被告人李某某在擔任秦皇島**公司人力資源科職員期間，分別在被告人田某某、劉某某、袁某某、王某某、茹某某的協(xié)助下，利用其負責審核公司員工工資、提交財務部門發(fā)放的職務便利，采取在相關月份的工資表中私自添加非本公司或公司離職人員信息及銀行卡號，虛構工資金額，提交財務部門進行銀行轉賬代發(fā)；在領取現(xiàn)金工資人員中私自添加非本公司或公司離職人員，虛構工資金額，簽名代領支??；收到個別車間統(tǒng)計員上交的加班工資多領部分，不上交財務部門入賬；擅自更改相關車間的加班工資核算表，增加相關月份的加班工資金額，取得相關車間統(tǒng)計員的配合，扣除其從相關車間統(tǒng)計員處的私人借款后，讓統(tǒng)計員將剩余部分交給其本人；收到退休人員退回的多補發(fā)退休工資不上交財務等手段，將相關款項占為己有，合計侵占公司資金1332928.39元。以上款項中16074.63元由相關車間統(tǒng)計員交還公司財務部門，剩余款項全部被李某某用于償還本人借款、網(wǎng)絡平臺賭博、個人消費揮霍等。

2017年7月至2019年12月，被告人劉某某在李某某的授意下，為李某某提供了包括其本人在內(nèi)共計5名非秦皇島**公司職工的人員信息和銀行卡號，由李某某在審核上報公司月工資表時，私自添加相關人員和銀行卡號信息，虛構工資金額，提交給財務部門進行銀行代發(fā)工資。工資到賬后，李某某讓劉某某每月留下少部分自用后，劉某某將剩余大部分資金通過現(xiàn)金或微信轉賬等方式交給李某某，或直接用于償還李某某個人以劉某某名義的借款，以及扣除李某某從劉某某處的部分借款。劉某某配合李某某通過上述手段，合計侵占公司資金267804.29元。被告人劉某某已將其涉案款項267804.29元退還給公司，并取得了公司的諒解。

2017年11月至2019年12月，被告人田某某從秦皇島**公司離職后，在李某某的授意下，將其建設銀行卡上收到的秦皇島**公司的工資款，通過微信轉賬等方式給李某某，后又為李某某提供了8名非秦皇島**公司職工的人員信息和銀行卡號，由李某某在審核上報公司月工資表時，私自添加相關人員和銀行卡號，虛構工資金額，提交給財務部門進行銀行代發(fā)工資。工資到賬后，由田某某通過微信轉賬等方式交給李某某，或按照李某某要求，直接用于償還李某某通過田某某從他人處的借款，以及扣除李某某從田某某處的部分借款本金及利息。田某某配合李某某通過上述手段，合計侵占公司資金218621.88元。被告人田某某已將其涉案款項218621.88元退還給公司，并取得了公司的諒解。

2019年6月至2019年9月，被告人袁某某作為秦皇島**公司淀粉四車間統(tǒng)計員，在李某某的授意下，由李某某在審核公司**四車間的加班工資核算表時，擅自更改核算表，增加加班工資金額，提交財務部門進行發(fā)放，由袁某某從財務部門領取加班工資后，將多出來的加班工資扣除李某某從袁某某處的借款，剩余資金通過現(xiàn)金及微信轉賬等方式交給李某某。袁某某同李某某通過上述手段，合計侵占公司資金140000元。被告人袁某某己將其涉案款項140000元退還給公司，并取得了公司的諒解。

2018年2月至2019年12月，被告人王某某作為秦皇島**公司企管部副部長，在李某某的授意下，將其個人的工商銀行還房貸卡號（非工資卡號）提供給李某某，由李某某在審核上報公司月工資表時，將王某某的姓名及其提供的工商銀行卡號私自添加到工資表內(nèi)，并虛構工資金額，提交給財務部門進行銀行代發(fā)工資。工資到賬后，王某某將部分資金通過現(xiàn)金和微信轉賬等方式交給李某某，剩余部分用于償還王某某個人房貸或扣除李某某從王某某處的部分借款，以及二人共同吃喝消費。王某某同李某某通過上述手段，合計侵占公司資金74067.42元。被告人王某某已將其涉案款項74067.42元退還給公司，并取得了公司的諒解。

2014年8月至2019年12月，被告人茹某某從秦皇島**公司離職后，在李某某的授意下，由李某某在審核上報公司月工資表時，將本已離職的公司員工茹某某的姓名及原工資卡號再次添加到工資表內(nèi)，虛構工資金額，提交給財務部門進行銀行代發(fā)工資。工資到賬后，由茹某某將大部分資金通過微信轉賬等方式交給李某某，剩余資金除茹某某分得的部分，用于二人共同吃喝消費。茹某某配合李某某通過上述手段，合計侵占公司資金84606.46元。被告人茹某某已將贓款20000元交秦皇島市公安局撫寧分局，并將剩余涉案款項64606.46元退還給公司，并取得了公司的諒解。

案發(fā)后，被告人及相關人員退還給公司、交給秦皇島市公安局撫寧分局涉案贓款合計614522.04元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：手機二部、銀行卡十張；

2書證：銀行賬戶信息及交易明細、會計憑證、諒解書、到案經(jīng)過等；

3證人陳某某、孟某某、秦某某、吳某某等人的證言；

4被害人張某某、韓某某、賀某某的陳述；

5被告人李某某、劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某的供述和辯解；

6視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤七張以及手機微信聊天、轉賬記錄截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某作為秦皇島**公司人力資源科的職員，利用負責工資審核、制作部分人員工資表及管理退休人員工資等職務便利，采取虛增工資或加班費以及收款不交公司等手段，單獨或與他人合伙將本單位的資金非法占為己有，數(shù)額巨大；被告人劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某參與李某某利用職務便利非法侵占秦皇島**公司的資金，數(shù)額較大。被告人李某某、劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某在李某某的授意下，明知李某某利用職務便利非法侵占公司的資金卻分別參與，為其提供幫助，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，分別與李某某構成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

秦皇島市撫寧區(qū)人民法院　

檢察官：高智利

2020年5月15日　

附：

????1．被告人李某某羈押于撫寧區(qū)看守所，被告人劉某某、田某某、袁某某、王某某、茹某某取保候?qū)徲谔幩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十二冊。

3．證人（鑒定人）名單一份。

4．隨案移送物證手機二部、銀行卡十張。

5．隨案移送光盤七張。

6隨案移送涉案款20000元。

7《認罪認罰具結書》六份。