哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈香檢三部刑訴〔2020〕17號　

被告人李某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2303211982********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號**單元**室）。2019年8月1日因涉嫌組織、領導傳銷活動被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年9月4日經(jīng)本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼2301061964********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號**單元**室）。2020年1月13日因涉嫌組織、領導傳銷活動被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結，以被告人李某甲、王某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，分別于2019年11月8日、2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日、2020年3月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2019年12月19日、2020年2月19日對被告人李某甲涉嫌組織、領導傳銷活動案退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月19日、2020年3?月19日補充偵查完畢，重新移送審查起訴，并于2020年3月30日與被告人王某某涉嫌組織、領導傳銷活動案并案審查起訴。期間，本院于2019年12月5日依法延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月、9月,被告人王某某、李某甲獲悉黑龍江**科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“**”公司）開設的“**國際互助社區(qū)網(wǎng)站”通過資金互助可獲返利，發(fā)展下線可獲獎勵后，通過互聯(lián)網(wǎng)在“**”公司“**國際互助社區(qū)網(wǎng)站”，以支付人民幣1000元注冊成為該公司會員，在高額返利誘惑下，依托該網(wǎng)站平臺，利用公司以提供互助資金獲得高額返利及靜態(tài)獎金和動態(tài)獎金制度進行團隊計酬、利誘會員發(fā)展下線按一定比例獲得獎勵等規(guī)定，成為該公司高級經(jīng)理，并以組織會員講解、推介會宣傳等方式，積極發(fā)展下線，獲取非法利益。2015年9月，被告人李某甲經(jīng)王某某推薦，成為王某某發(fā)展的下線會員。經(jīng)黑龍江**會計師事務所有限公司司法鑒定：王某某登錄用戶名為****，ID號為***，創(chuàng)建帳戶時間2015年8月27日，王某某在整個會員層級中處第2層，其下線層級有18層，下線有21920個會員賬號，非法盈利人民幣1,221，900.00元；李某甲登錄用戶名為17133，ID號為984，創(chuàng)建帳戶時間2015年9月23日，李某甲在整個會員層級中處第3層，其下線層級有14層，下線有5950個會員賬號，非法盈利人民幣911,018.00元。

經(jīng)偵查，被告人李某甲于2019年8月1日主動到公安機關投案自首；被告人王某某于2020年1月13日被公安機關在哈爾濱市抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：黑龍江**科技開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照、黑龍江**科技開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)站平臺宣傳及對外宣傳資料、發(fā)展下線人員名單、提現(xiàn)明細表、銀行流水、哈爾濱市公安局重點打擊人員名單、案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)等證據(jù)；

2證人證言：證人車某某、李某乙、張某某、田某某、仲某某等人的證言；

3.同案犯供述和辯解：同案犯蔡某某等人的供述和辯解；

4.被告人供述和辯解：被告人李某甲、王某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：大慶市公安局刑事技術支隊檢驗報告、黑龍江**會計師事務所有限公司司法鑒定書；

6.電子數(shù)據(jù)：大慶市公安局刑事技術支隊提取的電子光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、王某某，通過大慶**科技開發(fā)有限公司開設的互助社區(qū)網(wǎng)站以“眾善互助”為名，直接或者間接發(fā)展會員進行傳銷活動，發(fā)展、參與傳銷活動人數(shù)30人以上，傳銷層次達到3層以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某甲犯罪后能主動投案，如實供述犯罪，系自首，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。二被告人在審查起訴階段均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑四年六個月以上五年六個月以下，并處罰金；建議判處被告人李某甲有期徒刑三年以上三年六個月以下，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院

檢察員：王潤涓

2020年3月30日

附：

????1.被告人王某某、李某甲現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.全部案卷材料及證據(jù);

3.《認罪認罰具結書》二份。