哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈香檢三部刑訴〔2020〕17號(hào)　

被告人李某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2303211982********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號(hào)**單元**室）。2019年8月1日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年9月4日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301061964********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號(hào)**單元**室）。2020年1月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別于2019年11月8日、2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日、2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2019年12月19日、2020年2月19日對(duì)被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月19日、2020年3?月19日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴，并于2020年3月30日與被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案并案審查起訴。期間，本院于2019年12月5日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月、9月,被告人王某某、李某甲獲悉黑龍江**科技開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”公司）開設(shè)的“**國(guó)際互助社區(qū)網(wǎng)站”通過資金互助可獲返利，發(fā)展下線可獲獎(jiǎng)勵(lì)后，通過互聯(lián)網(wǎng)在“**”公司“**國(guó)際互助社區(qū)網(wǎng)站”，以支付人民幣1000元注冊(cè)成為該公司會(huì)員，在高額返利誘惑下，依托該網(wǎng)站平臺(tái)，利用公司以提供互助資金獲得高額返利及靜態(tài)獎(jiǎng)金和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金制度進(jìn)行團(tuán)隊(duì)計(jì)酬、利誘會(huì)員發(fā)展下線按一定比例獲得獎(jiǎng)勵(lì)等規(guī)定，成為該公司高級(jí)經(jīng)理，并以組織會(huì)員講解、推介會(huì)宣傳等方式，積極發(fā)展下線，獲取非法利益。2015年9月，被告人李某甲經(jīng)王某某推薦，成為王某某發(fā)展的下線會(huì)員。經(jīng)黑龍江**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定：王某某登錄用戶名為****，ID號(hào)為***，創(chuàng)建帳戶時(shí)間2015年8月27日，王某某在整個(gè)會(huì)員層級(jí)中處第2層，其下線層級(jí)有18層，下線有21920個(gè)會(huì)員賬號(hào)，非法盈利人民幣1,221，900.00元；李某甲登錄用戶名為17133，ID號(hào)為984，創(chuàng)建帳戶時(shí)間2015年9月23日，李某甲在整個(gè)會(huì)員層級(jí)中處第3層，其下線層級(jí)有14層，下線有5950個(gè)會(huì)員賬號(hào)，非法盈利人民幣911,018.00元。

經(jīng)偵查，被告人李某甲于2019年8月1日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首；被告人王某某于2020年1月13日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：黑龍江**科技開發(fā)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、黑龍江**科技開發(fā)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)站平臺(tái)宣傳及對(duì)外宣傳資料、發(fā)展下線人員名單、提現(xiàn)明細(xì)表、銀行流水、哈爾濱市公安局重點(diǎn)打擊人員名單、案件來(lái)源、到案經(jīng)過、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等證據(jù)；

2證人證言：證人車某某、李某乙、張某某、田某某、仲某某等人的證言；

3.同案犯供述和辯解：同案犯蔡某某等人的供述和辯解；

4.被告人供述和辯解：被告人李某甲、王某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：大慶市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)檢驗(yàn)報(bào)告、黑龍江**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定書；

6.電子數(shù)據(jù)：大慶市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)提取的電子光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某某，通過大慶**科技開發(fā)有限公司開設(shè)的互助社區(qū)網(wǎng)站以“眾善互助”為名，直接或者間接發(fā)展會(huì)員進(jìn)行傳銷活動(dòng)，發(fā)展、參與傳銷活動(dòng)人數(shù)30人以上，傳銷層次達(dá)到3層以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯罪后能主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。二被告人在審查起訴階段均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑四年六個(gè)月以上五年六個(gè)月以下，并處罰金；建議判處被告人李某甲有期徒刑三年以上三年六個(gè)月以下，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院

檢察員：王潤(rùn)涓

2020年3月30日

附：

????1.被告人王某某、李某甲現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.全部案卷材料及證據(jù);

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。