河南省延津縣人民檢察院

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2020〕121號

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2103811993********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省海城市**路**號樓**單元**層**號，住遼寧省海城市**路**號樓**單元**層**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日經(jīng)本院批準，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2103811993********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村**號，住遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日經(jīng)本院批準，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼2103811998********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村**號，住遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日經(jīng)本院批準，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人隋某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼2103812001********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村**號，住遼寧省海城市**公寓**樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日經(jīng)本院批準，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某甲、李某某、隋某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人張某某、王某甲、李某某、隋某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的后果，于2020年3月13日已告知被害人秦某某、王某乙有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人張某某、王某甲、李某某、隋某某，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，于2020年4月13日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、王某甲、李某某、隋某某在明知他人利用購買的銀行卡實施詐騙犯罪的情況下，仍將其本人或者朋友辦理的銀行卡出售給他人，供他人詐騙使用。

1、2019年9月29日，延津縣**鎮(zhèn)**村的秦某某被騙42011元，秦某某被騙的42011元轉(zhuǎn)入被告人李某某的工商銀行卡（尾號6609）內(nèi)，從李某某的工商銀行卡（尾號6609）又轉(zhuǎn)賬至吳某某(另案處理)的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號6277）內(nèi)41893.08元。吳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號6277）系被告人隋某某轉(zhuǎn)賣給他人。

2、2019年11月5日，廣東省廣州市**區(qū)**路**號**房的王某乙被騙86萬余元，王某乙被騙的錢中有97558元轉(zhuǎn)賬至被告人王某甲建設(shè)銀行卡（尾號9340）內(nèi)，王某甲的銀行卡系被告人張某某轉(zhuǎn)賣給他人。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、銀行交易明細等書證；

2.證人證言：證人吳某某、姜某某等證言；

3.被害人陳述：被害人秦某某、王某乙陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張某某、王某甲、李某某、隋某某供述和辯解。

本院認為，被告人張某某、王某甲、李某某、隋某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而為其提供銀行卡，為他人詐騙提供幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某、王某甲、李某某、隋某某為他人實施詐騙犯罪提供幫助，在共同犯罪中起輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人隋某某在犯罪時已滿十六周歲不滿十八周歲，適用《中華人民共和國刑法》第十七條第一款、第三款，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、李某某、隋某某認罪、認罰，并簽署具結(jié)書，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑兩年零六個月，并處罰金，判處被告人王某甲有期徒刑一年零十個月，并處罰金，判處被告人李某某有期徒刑一年零兩個月，并處罰金，判處被告人隋某某有期徒刑一年，并處罰金。建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延津縣人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：鄧俊峰

2020年4月15日

附：

1.被告人張某某、王某甲、李某某、隋某某現(xiàn)羈押于延津縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊共187頁；

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份；

4.證人名單一份。