阿爾山市人民檢察院　

起?訴?書

阿檢一部刑訴〔2020〕22號　

被告人李某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼5330011993********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)，住云南省**市**街北**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被阿爾山市公安局刑事拘留，于2020年2月11日被阿爾山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男性，1995年**月**日出生，公民身份號碼5331021995********，傣族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市，住云南省**市**家園**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月5日被阿爾山市公安局刑事拘留，于2020年2月11日被阿爾山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼5321281994********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣，住云南省**市**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被阿爾山市公安局刑事拘留，于2020年6月19日被阿爾山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由阿爾山市公安局偵查終結，以被告人李某某、陳某某涉嫌詐騙罪、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；于2020年4月10日已告知被害人依法享有的訴訟權利；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月11日至2020年5月25日）；因事實不清，證據(jù)不足，退回補充偵查一次（自2020年5月25日至2020年6月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月末，李某某通過朋友張某某，結識緬甸華僑劉某甲（未到案），稱其有贓款需要洗錢套現(xiàn)，劉某甲許諾支付李某某4%的報酬。為此李某某聯(lián)絡朋友陳某某，由陳某某將被詐騙資金轉移，并通知李某某用指定銀行卡在ATM機上取現(xiàn)，李某某再將現(xiàn)金交與華僑劉某甲。李某某與陳某某協(xié)商，扣除轉賬手續(xù)費后，平分劉某甲支付的4%報酬。王某甲曾多次幫助李某某在ATM機上提取贓款，每次獲得100-300元不等的酬勞。

2019年11月9日至2019年11月21日，被害人哈某某、居某甲（哈某某丈夫）、居某乙（哈某某兒子）分別被冒充“恒隆集團”APP客服人員（未到案）詐騙124500元（不含轉賬手續(xù)費71.9元）人民幣，并將被騙資金匯入客服人員提供的，戶名為姚某某的中國工商銀行621723*********2462的收款賬戶和成都旺和瑞商貿有限公司的對公賬戶中。

2019年10月至2019年12月之間，陳某某、李某某、王某甲多次幫助劉某甲洗錢套現(xiàn)，轉移非法所得，共計100余萬元，其中包括本案受被害人哈某某一家三口被詐騙的124500元（不含轉賬手續(xù)費71.9元）。在幫助劉某甲轉匯、取款過程中，陳某某共非法獲利14000元，李某某非法獲利6500余元，王某甲非法獲利2800余元。案發(fā)后，3名被告人積極賠償被害人部分損失并獲得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?POS機、銀行卡等物證；

2.?3名被告人戶籍信息、歸案情況說明、相關銀行交易明細、手機微信轉賬截圖、諒解書等書證；

3.?劉某乙、王某乙、王某丙的證人證言；

4.?哈某某、居某甲的被害人陳述；

5.?李某某、王某甲、陳某某3名被告人的供述與辯解：

6.?ATM機的取款監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。3名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，同意本案適用簡易程序審理。

本院認為，被告人李某某、王某甲、陳某某為獲得非法利益（取款提成），明知犯罪嫌疑人緬甸華僑劉某甲（未到案）讓其轉賬、取款的錢為電信詐騙所得，仍積極參與到轉匯、提取詐騙款的過程中來，騙取被害人錢款124500元（不含轉賬手續(xù)費71.9元），數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。3名被告人明知錢款為非法所得，仍為詐騙行為提供轉匯、取款幫助，應以詐騙罪的共犯定罪處罰，屬從犯。按照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。同時，被告人陳某某自動投案，到案后如實供述所犯罪行，系自首；李某某、王某甲到案后能夠如實供述自己的罪行，系坦白；按照《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。因3名被告人同意適用認罪認罰從寬制度，賠償了被害人部分損失，取得被害人諒解，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。建議適用簡易程序。

此致

阿爾山市人民法院　

?????????????????????????????????????檢察官：程艷艷

檢察官助理：王磊

2020年7月23日　

附件：

1.??3名被告人現(xiàn)羈押于阿爾山市看守所；

2.??卷宗7冊、光盤11張；

3.?《認罪認罰具結書》3份；

4.?《量刑建議書》3份；

5.??涉案款物情況：POS機、銀行卡。