北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢三部刑訴〔2020〕225號(hào)

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302231981********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系北京**財(cái)富科技有限公司技術(shù)部經(jīng)理，戶籍所在地遼寧省大連市金州區(qū)**路**號(hào)**，住天津市武清區(qū)**號(hào)樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月4日被北京市公安局東城分局刑事拘留，同年9月10日被取保候?qū)?，同?1月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2106221981********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系北京**財(cái)富科技有限公司**事業(yè)部權(quán)證崗員工，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)，住北京市朝陽區(qū)**里**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月12日被北京市公安局東城分局刑事拘留，同年9月10日被取保候?qū)?，同?1月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202831991********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系北京**財(cái)富科技有限公司出納，戶籍所在地吉林省舒蘭市**街**委**組，住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月4日被北京市公安局東城分局刑事拘留，同年9月10日被取保候?qū)?，同?1月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王某乙、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月13日至2020年1月9日，自2020年2月24日至2020年3月23日），因案件重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年12月1日至2019年12月13日，自2020年2月10日至2020年2月24日，自2020年4月24日至2020年5月8日）。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月以來，被告人李某某、王某乙、徐某某伙同王某甲（另案處理）、譚某某（另案處理）等人，在本市東城區(qū)南新倉**大廈**座**層等地，未經(jīng)國家相關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以北京**財(cái)富科技有限公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)等途徑公開宣傳“愛錢幫”投資平臺(tái)，以高額年收益為誘餌，向社會(huì)吸收資金，經(jīng)審計(jì)，共向8萬余名投資人非法吸收資金151億余元人民幣，截止案發(fā)時(shí)未還款金額共計(jì)15億余元人民幣。

其中：

被告人李某某自2015年10月起先后任職技術(shù)部程序員、經(jīng)理，負(fù)責(zé)編寫代碼、平臺(tái)運(yùn)維等工作，領(lǐng)取工資至2017年9月；

被告人王某乙自2015年5月起任職**事業(yè)部權(quán)證崗員工，負(fù)責(zé)房屋抵押相關(guān)工作，領(lǐng)取工資至2017年1月；

被告人徐某某自2016年8月起任職財(cái)務(wù)部出納，負(fù)責(zé)資產(chǎn)端公司的錢款往來、公司報(bào)銷等工作，領(lǐng)取工資至2017年8月。

被告人李某某、徐某某于2019年8月4日、被告人王某乙于同年8月12日經(jīng)北京市公安局東城分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)民警電話傳喚，向公安機(jī)關(guān)投案。涉案部分贓款已凍結(jié)在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公司電腦、服務(wù)器、硬盤等；2.書證：到案經(jīng)過、搜查、扣押筆錄、營業(yè)執(zhí)照、工商資料、合作協(xié)議、投資人報(bào)案材料、銀行流水等；3.證人證言：證人王某甲、孫某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人李某某、王某乙、徐某某的供述和辯解；5.鑒定意見：華利信（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》；6.電子數(shù)據(jù)：愛錢幫平臺(tái)數(shù)據(jù)光盤等；7.其他材料：常住人口基本信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、王某乙、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、王某乙、徐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某乙、徐某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢察官：張寶華

2020年5月7日

（此頁無正文）

附：

1.被告人李某某、王某乙、徐某某現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。

4.量刑建議書三份。

5.適用簡易程序建議書一份。