湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)天檢訴刑訴〔2020〕354號(hào)

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210021976******，漢族，大專文化，**投資控股(上海)有限公司長(zhǎng)沙地區(qū)督導(dǎo)，非人大代表，非政協(xié)委員，住長(zhǎng)沙市天心區(qū)**嶺**國(guó)際**房（戶籍所在地江蘇省揚(yáng)州市**區(qū)**路**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月1日由長(zhǎng)沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，中專文化，長(zhǎng)沙****咨詢有限公司法定代表人，非人大代表，非政協(xié)委員，住長(zhǎng)沙市天心區(qū)**鋪**安置小區(qū)**棟**單元**（戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**組**號(hào)**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月1日由長(zhǎng)沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、熊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日、2020年3月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日、2020年4月2日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月5日、2020年2月20日、2020年5月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

長(zhǎng)沙**咨詢有限公司于2014年11月28日注冊(cè)成立，住所地為長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**號(hào)**大廈**棟**房。長(zhǎng)沙**咨詢有限公司系**投資控股（上海）有限公司下屬子公司。該公司在未取得金融許可證的前提下，通過發(fā)傳單、熟人介紹等方式公開宣傳養(yǎng)老服務(wù)、藝術(shù)品等投資項(xiàng)目，以年化收益8%-13.5%的高額為誘餌，承諾一定期限內(nèi)還本付息，與社會(huì)不特定公眾簽訂《**服務(wù)合同》、《**交易合同》，變相吸收公眾存款。

經(jīng)審計(jì)，2017年5月9日至2018年4月28日期間，長(zhǎng)沙**咨詢有限公司通過上述方式共計(jì)吸收資金人民幣339.75萬元。

被告人李某某于2017年12月至2018年5月?lián)?*投資控股(上海)有限公司長(zhǎng)沙地區(qū)督導(dǎo)，負(fù)責(zé)督導(dǎo)長(zhǎng)沙**咨詢有限公司業(yè)務(wù)開展情況，該期間長(zhǎng)沙**健康咨詢有限公司共計(jì)吸收資金人民幣282.45萬元。

被告人熊某甲于2017年12月19日至2018年5月?lián)伍L(zhǎng)沙**咨詢有限公司法定代表人期間，共計(jì)吸收資金人民幣281.45萬元。

2019年9月9日，被告人李某某、熊某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、居家服務(wù)合同、藝術(shù)品交易合同、收據(jù)、銀行流水、關(guān)于回復(fù)長(zhǎng)沙****咨詢有限公司是否具有吸收公眾存款資質(zhì)的函、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、投資情況明細(xì)表、報(bào)案材料、刑事判決書、戶籍資料等；2.證人證言：證人王某某、楊某某的證言；3.被害人陳述：被害人柳某某、張某某、易某某、聶某某、廖某某、劉某某、向某某、熊某乙、甘某某、吳某某、雷某某、葉某某等人的陳述；4.被告人李某某、熊某甲的供述和辯解；5.鑒定意見；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某某、熊某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某某、熊某甲系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

檢??察??官：劉林玲

檢察官助理：譚??杰

2020年5月14日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市第四看守所，被告人熊某甲現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市第一看守所；

2.案卷材料、證據(jù)7冊(cè)，光盤2張；

3.《量刑建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各1份。