廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢一刑訴〔2020〕567號

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4521241984********，壯族，中專，南寧市火爆商務(wù)服務(wù)有限公司經(jīng)營者，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣**鎮(zhèn)**村**號，住廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月26日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年5月7日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。因患*****，于2020年7月1日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4501021976********，漢族，初中，**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號**棟**號。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月25日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年5月7日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年6月29日被南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4501061963********，漢族，小學(xué)，**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某**路**號**棟**單元**房。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月26日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣匈I賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年5月7日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年6月29日被南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，曾用名曹某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4501021979********，漢族，中專，**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**號**棟**單元**房，住廣西南寧市興寧區(qū)**號。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月26日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)彙?020年5月7日因情節(jié)輕微，無逮捕必要，本院不批準(zhǔn)逮捕，南寧市公安局青秀分局繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4501211984********，壯族，初中，物業(yè)管理，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住南寧市**棟**號。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月26日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)彙?月7日因情節(jié)輕微，無逮捕必要，本院不批準(zhǔn)逮捕，南寧市公安局青秀分局繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4501061983********，壯族，初中，無固定職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**號**棟**單元**。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月26日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣匈I賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年5月7日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年6月29日被南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4501061978********，壯族，小學(xué)輟學(xué)，無固定職業(yè),戶籍所在地廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**棟**房。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年5月7日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。因患*****，于2020年6月29日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4501041988********，漢族，中專，無固定職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**里**號**棟**單元**房。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)彙?月7日因情節(jié)輕微，無逮捕必要，本院不批準(zhǔn)逮捕，南寧市公安局青秀分局繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4501041979********，漢族，高中，無固定職業(yè),戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某**里**號**棟**房，住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**里**號**棟**單元**。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)彙?月7日因情節(jié)輕微，無逮捕必要，本院不批準(zhǔn)逮捕，南寧市公安局青秀分局繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4527261989********，漢族，無固定職業(yè),?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市天峨縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，住廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**棟**單元**房。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月1日被南寧市公安局青秀分局監(jiān)視居??；因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，2020年5月7日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，因患*****，于2020年7月1日被南寧市公安局青秀分局監(jiān)視居住。

被告人某某甲，曾用名某某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4521221983********，漢族，室內(nèi)裝修，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣**鎮(zhèn)**村**里**。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月31日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；2020年5月7日因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月8日被南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5224272000********，彝族，初中，外賣員，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月31日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；2020年5月7日因情節(jié)輕微，無逮捕必要，本院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年5月8日被南寧市公安局青秀分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣西南寧市公安局青秀分局偵查終結(jié)，以被告人某某甲、潘某某、李某某、黃某甲、謝某某、曹某甲、陸某某、黃某丙、余某某、徐某某、何某甲、楊某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

上級公安部門查獲被告人黃某甲于2017年在南寧市青某某工商部門辦理的工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶被用于他人的詐騙犯罪的線索，并將該線索指定南寧市公安局青秀分局辦理，公安機(jī)關(guān)在偵查中查獲涉嫌買賣、變造國家證件的犯罪嫌疑人三十余名，他們體系中有持證、持卡人、中介人、代辦人、介紹人等類型，主要犯罪行為為通過中介人找到自愿辦理工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、U盾、銀行卡的人員，通過代辦人到工商部門、銀行快速辦理營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、U盾、銀行卡，并由中介人販賣給上一級犯罪嫌疑人用于實施詐騙、賭博、洗錢等非法活動，各類型犯罪嫌疑人從中獲取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)利益。

經(jīng)查，被告人李某某于2015年至2017年間通過互聯(lián)網(wǎng)在58同城上發(fā)布注冊、變更、注銷工商營業(yè)執(zhí)照的業(yè)務(wù)信息，犯罪嫌疑人林某某（在逃）等人與其取得聯(lián)系后，讓李某某幫收集他人的工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、U盾、銀行卡，以便用于實施網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等非法活動，按照數(shù)量給予相應(yīng)的好處費(fèi)。李某某為了獲取經(jīng)濟(jì)利益，先后介紹了被告人黃某丁、曹某甲、陸某某、黃某丙、謝某某、何某甲、徐某某、余某某和某某丙、黃某戊（二人另案處理）及何某某（在逃）、彭某某（在逃）、陳某某（在逃）、邱某某（在逃）等人辦理工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶進(jìn)行販賣，通過代辦證件的劉某某等人在工商部門快速辦好工商營業(yè)執(zhí)照，并交由李某某向上家販賣?，F(xiàn)查明李某某買賣營業(yè)執(zhí)照共63份。

另查明，被告人楊某甲、潘某某、某某甲和某某丁、牙候恩（二人另案處理）等人將個人的工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、銀行卡販賣給微信名為“企業(yè)管理”的上家（在逃），以此獲取經(jīng)濟(jì)利益。其中潘某某介紹某某甲以支付掛法人工資的形式,將某某甲名下二張營業(yè)執(zhí)照販賣給楊某甲。民警從楊某甲處扣押到他人營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶共計46套。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單等書證；2.證人劉某某、秦某某、某某丁、牙侯恩、王某某、某某丙、黃某戊、唐某某的證言；3.被告人李某某、黃某甲、黃某丙、何某甲、徐某某、曹某甲、陸某某、謝某某、余某某、楊某甲、潘某某、某某甲的供述和辯解；4.提取指認(rèn)材料、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、黃某甲、黃某丙、何某甲、徐某某、曹某甲、陸某某、謝某某、余某某、楊某甲、潘某某、某某甲為牟利買賣國家機(jī)關(guān)證件，其中李某某情節(jié)嚴(yán)重，十二人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。李某某、黃某甲、黃某丙、何某甲、徐某某、曹某甲、陸某某、余某某、潘某某、某某甲到案后如實供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢察官：李清

2020年8月7日

附件：1.被告人某某甲、黃某甲、謝某某、黃某丙羈押于南寧市第一看守所；被告人潘某某（1758654****）、曹某甲（1858768****）、陸某某（1807711****）、徐某某（1869798****）、何某甲（1376865****）、李某某（1373704****）、余某某（1376831****）被取保候?qū)?，被告人楊某甲?479556****）被監(jiān)視居住。2.案卷材料和證據(jù)14冊，散頁若干。3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十份。4.量刑建議書一份。