潼關(guān)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

潼檢刑訴〔2019〕137號(hào)　

被告人李某某，曾用名李某發(fā)，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105221969********，漢族，初中文化程度，戶籍地陜西省渭南市潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村上屯*組，系渭南市****有限責(zé)任公司法人。2003年9月19日，因犯介紹賄賂罪被白水縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；2019年07月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被潼關(guān)縣公安局刑事拘留，2019年08月23日被潼關(guān)縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年10月18日渭南市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于渭南市臨渭區(qū)看守所。

被告人汪某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105221983********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍地陜西省渭南市潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村*組，系渭南市****有限責(zé)任公司股東、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2019年07月16日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被潼關(guān)縣公安局刑事拘留，2019年08月23日被潼關(guān)縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年10月18日渭南市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于潼關(guān)縣看守所。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105821985********，漢族，初中文化程度，戶籍地陜西省渭南市**市**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住**市**小區(qū)*號(hào)樓*單元，系渭南市****有限責(zé)任公司股東、出納。2019年07月16日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被潼關(guān)縣公安局刑事拘留，2019年8月23日被潼關(guān)縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年10月18日渭南市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于潼關(guān)縣看守所。

本案由潼關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、汪某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月，潼關(guān)縣公安局在核查中央掃黑除惡督導(dǎo)組交辦線索時(shí)發(fā)現(xiàn)：原渭南市****有限責(zé)任公司法人李某，股東王某某、汪某某三人以渭南市****有限公司及李某某個(gè)人名義，以該公司承攬的工程項(xiàng)目有資金需求為由，在未經(jīng)相關(guān)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)許可的情況下，通過(guò)股東及群眾口口相傳的形式，承諾以月息1分至1.5分不等的高息，向社會(huì)不特定人員吸收資金。經(jīng)查證，該公司從2013年9月16日成立至案發(fā)，先后從賀某某、郭某某、劉某某、邱某某等57人處吸收存款共計(jì)2130.95萬(wàn)元。截止起訴前，已歸還56人存款本金，歸還金額2110.95萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述與辯解、證人證言、銀行交易流水、財(cái)務(wù)審計(jì)等證據(jù)

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某、汪某、王某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、汪某某、王某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人李某某有期徒刑三年并處罰金，可適用緩刑；建議判處被告人汪某某有期徒刑一年又六個(gè)月并處罰金，可適用緩刑；建議判處王某某有期徒刑一年又六個(gè)月并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

潼關(guān)縣人民法院　

檢察員：萬(wàn)智強(qiáng)

2019年12月27日　

附：1、起訴書(shū)23份，證據(jù)目錄一份；

2、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、換押證各三份；

3、被告人李某現(xiàn)羈押于渭南市臨渭區(qū)看守所，被告人汪某、王某現(xiàn)羈押于潼關(guān)縣看守所。