浙江省桐廬縣人民檢察院

起?訴?書

杭桐檢公訴刑訴〔2019〕337號

被告人李某某，女，1980年**月**日出生，身份證號碼3301221980********，漢族，文化程度大學(xué)本科，工作單位：浙江**實業(yè)有限公司，現(xiàn)住浙江省桐廬縣**街道**路**花園**幢**單元**室。因本案于2019年3月1日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月5日被依法逮捕。

被告人毛某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3301221971********，漢族，文化程度初中，工作單位：浙江**實業(yè)有限公司，現(xiàn)住浙江省桐廬縣**街道**路**花園**幢**單元**室（戶籍地：浙江省桐廬縣**街道**村**組**號）。2013年7月12日因犯開設(shè)賭場罪被桐廬縣人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元，2016年1月5日刑滿釋放。因本案于2019年3月1日被桐廬縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月5日被依法逮捕。

被告人丁某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3302251974********，漢族，文化程度初中，工作單位：浙江**實業(yè)有限公司，現(xiàn)住浙江省象山縣**鄉(xiāng)**村（戶籍地：浙江省象山縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。因本案于2019年3月1日被桐廬縣公安局刑事拘留，于同年4月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3308241970********，漢族，文盲或者半文盲，工作單位：桐廬**實業(yè)有限公司，現(xiàn)住浙江省開化縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月19日被取保候?qū)彙?/span>

本案由桐廬縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、毛某某、丁某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年5月14日向本院移送審查起訴，本院受理后，于5月14日、15日、16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長審查起訴期限半個月二次；以被告人余某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴，本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月份，被告人毛某某經(jīng)人介紹認(rèn)識被告人桐廬**實業(yè)有限公司法定代表人余某某，后被告人毛某某與被告人余某某協(xié)商以350萬元的價格購買桐廬**實業(yè)有限公司名下位于桐廬縣富春江鎮(zhèn)上一處房產(chǎn)。后被告人李某某、毛某某先后以幫被告人余某某還債和現(xiàn)金給付的方式支付給被告人余某某人民幣約300萬元左右。被告人李某某、毛某某和被告人余某某協(xié)商準(zhǔn)備過戶房產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)該房產(chǎn)存在大面積違章建筑以及又有債主起訴被告人余某某，導(dǎo)致房產(chǎn)無法過戶。2017年9月19日，經(jīng)雙方協(xié)商，被告人余某某以650萬元的價格將該房產(chǎn)抵押給被告人李某某并辦理了不動產(chǎn)抵押登記。因被告人余某某無法償還被告人李某某、毛某某的債務(wù)，被告人毛某某、李某某決定以向法院起訴的方式挽回?fù)p失。被告人毛某某、李某某在實際給付被告人余某某約300萬元左右的基礎(chǔ)上，為了達(dá)到起訴被告人余某某650萬元的目的，拉取2017年4月至9月期間和余某某無關(guān)的現(xiàn)金取款憑證并讓余某某在取款憑證上簽字，取款憑證上數(shù)額達(dá)200余萬元，且又偽造與他人的收條達(dá)100余萬元。被告人李某某、毛某某湊足650萬元虛假的債務(wù)憑證后向桐廬縣人民法院提起民事訴訟。在法院組織的第一次調(diào)解過程中，為獲取相關(guān)利益，被告人余某某到庭并虛假陳述650萬元的抵押借款合同為真實、650萬元的流水憑證都是其實際收到的款項。因法院需組織第二次調(diào)解，被告人李某某、毛某某、丁某某三人共同偽造了被告人丁某某為桐廬**實業(yè)有限公司員工的勞動合同、桐廬**實業(yè)有限公司委托被告人丁某某為訴訟代理人的授權(quán)委托書。被告人李某某制作了虛假的桐廬**實業(yè)有限公司授權(quán)委托書和勞動合同，被告人丁某某在授權(quán)委托書和勞動合同上簽字，被告人毛某某在授權(quán)委托書和勞動合同上敲章，三人共同偽造被告人丁某某為桐廬**實業(yè)有限公司訴訟代理人的身份。在第二次調(diào)解過程中，在桐廬**實業(yè)有限公司法定代表人余某某沒有到場的情況下，被告人李某某、毛某某讓被告人丁某某、李某某的律師李某甲一起到法院參加調(diào)解。被告人丁某某明知其非桐廬**實業(yè)有限公司員工的情況下，代表桐廬**實業(yè)有限公司參與調(diào)解，并在法院調(diào)解過程中作虛假陳述，法院因此完成第二次調(diào)解。后桐廬縣人民法院依法對該房產(chǎn)成功拍賣達(dá)人民幣501.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、和解及債權(quán)債務(wù)終結(jié)協(xié)議、協(xié)議、借款抵押合同、不動產(chǎn)抵押承諾書、董事會（股東大會）決議、對賬清單、銀行交易詳細(xì)信息、收條、調(diào)解筆錄、民事調(diào)解書、授權(quán)委托書、勞動合同、送達(dá)回證、民間借貸糾紛執(zhí)行案件報告、執(zhí)行筆錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人余某某、朱某某、申屠某某、雷某某、楊某某、裘某某、朱某某、李某甲、郝某某等人的證言；

3.被告人李某某、毛某某、丁某某、余某某的供述和辯解；

4.視聽資料：電話錄音刻錄光盤。

本院認(rèn)為，被告人李某某、毛某某、丁某某、余某某采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，以捏造的事實提起民事訴訟，致使人民法院開庭審理，嚴(yán)重干擾正常司法活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?????致

桐廬縣人民法院

??檢察員：黃平炎

???????????????????????????????????2019年9月10日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于桐廬縣看守所，被告人毛某某現(xiàn)羈押于富陽區(qū)看守所，被告人丁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑?，被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊。