湖北省南漳縣人民檢察院

起訴書

南檢一部刑訴〔2020〕23號

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼4206231978********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住宜城市**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯故意傷害罪，2009年10月30日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個月，2009年11月16日刑滿釋放；又因犯非法吸收公眾存款罪，2018年12月27日被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個月。2019年11月20日由南漳縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼4206841988********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住宜城市**鎮(zhèn)**村**組。2012年4月因賭博被宜城市公安局行政拘留；2012年11月因吸毒被宜城市公安局行政拘留。因涉嫌非法拘禁罪，2019年9月10日被南漳縣公安局刑事拘留，2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南漳縣公安局執(zhí)行。

被告人胡某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4206841993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住宜城市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2019年9月15日被南漳縣公安局刑事拘留，2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南漳縣公安局執(zhí)行。

被告人胡某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4206841994********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住宜城市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2019年9月24日被南漳縣公安局刑事拘留,2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南漳縣公安局執(zhí)行。

本案由南漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某甲、胡某甲、胡某乙涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，2020年3月2日退回南漳縣公安局補充偵查。2020年4月2日南漳縣公安局再次移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，兩次延長審查起訴期限15天（自2020年2月17日至2020年3月2日、自2020年5月2日至2020年5月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月13日，覃某某通過何某某擔(dān)保向被告人李某某借款200萬元，約定借款期限5個月（自2015年2月13日至2015年7月12日），約定利息5分。同日，李某某通過中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬元給覃某某。2015年3月14日至2015年10月21日，覃某某通過中國工商銀行賬戶向李某某指定的羅某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬借款利息共計70萬元；2016年4月16日、5月5日又分別通過中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行向李某某的銀行賬戶還款9萬元、17萬元。2016年5月以后，覃某某無力償還李某某本金及利息，被告人李某某糾集被告人楊某甲、胡某甲、胡某乙三次非法拘禁覃某某，時間長達(dá)12天。具體犯罪事實如下：

1.2016年6月的一天，被告人李某某在何某某的辦公室通過何某某向覃某某索要欠款，覃某某答應(yīng)籌錢，李某某便安排楊某甲跟著覃某某。楊某甲又糾集胡某甲、胡某乙跟著覃某某，讓胡某甲、胡某乙不要打、罵覃某某，覃某某干什么都跟著。楊某甲還對覃某某說，不還錢就天天跟著。覃某某不敢回家，只好在宜城市情侶路尚一特酒店辦理入住。胡某甲、胡某乙睡在酒店房間外面一張床上，堵著門，覃某某睡在酒店房間里面的一張床上。胡某甲、胡某乙守著覃某某在尚一特酒店住宿4天，覃某某迫于無奈，將自己的一臺商務(wù)車抵押借款18萬元，并在何某某的辦公室還給了李某某。

2.2016年7月的一天，被告人李某某安排楊某甲向覃某某索要欠款，楊某甲糾集胡某甲、胡某乙于當(dāng)日中午在宜城市沿江大道覃某某沙場辦公室找到覃某某。楊某甲對覃某某說，早點還錢，不還錢就沒得好日子過，有的是辦法治你。覃某某睡在辦公室二樓最里面的房間，胡某甲、胡某乙在二樓樓梯口的房間守著。覃某某迫于無奈，請張某某、楊某乙從中說和。第二天下午一點多，張某某、楊某乙一起到覃某某的沙場辦公室找李某某說情，李某某才答應(yīng)寬限幾天，并讓胡某甲、胡某乙離開。

3.2016年7月底的一天，李某某安排楊某甲向覃某某索要欠款，楊某甲糾集胡某甲、胡某乙在宜城市沿江大道覃鋒的沙場辦公室二樓守著覃某某6天。覃某某將沙場股權(quán)、挖沙設(shè)備等抵押給李某某后，李某某才安排楊某甲、胡某甲、胡某乙離開。

2017年3月1日，李某某向宜城市人民法院提起民事訴訟，要求覃某某歸還200萬元借款及借款利息112萬元（未扣除已轉(zhuǎn)賬至李某某銀行賬戶的26萬元）。宜城市人民法院進行了民事調(diào)解，并制作了《民事調(diào)解書》：覃某某欠李某某借款本金及利息共計286萬元。覃某某于2017年8月15日前一次性償還李某某250萬元，剩余李某某自愿放棄；逾期未償還，覃某某償還本金200萬元及利息（從2015年2月13日起至本息付清之日止，按年利率24%計算）。

被告人李某某多次糾集被告人楊某甲、胡某甲、胡某乙,以軟暴力、威脅等手段,多次實施違法犯罪活動,造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明、民事調(diào)解書、刑事判決書等書證；2.被害人覃某某的陳述；3.證人張某某、楊某乙、羅某某等人的證言；4.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場照片；5.被告人李某某、楊某甲、胡某甲、胡某乙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、楊某甲、胡某甲、胡某乙為索取債務(wù)多次非法扣押、拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、楊某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡某甲、胡某乙在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省南漳縣人民法院

???????????????????????????????檢察官趙小霞

?????????????????????????????檢察官助理杜瀟健

??????????????????????????????2020年5月16日

附：

1．被告人李某某、楊某甲、胡某甲、胡某乙現(xiàn)羈押于南漳縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳冊、光盤拾張。

3．證人名單二份。