浙江省永康市人民檢察院　

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕729號　

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1308221993********，漢族，初中文化，家住河北省興隆縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經本院批準，同年2月11日被依法逮捕。

被告人董某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1326281998********，蒙古族，初中文化，家住河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經本院批準，同年2月11日被依法逮捕。

被告人貝某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼2321311998********，漢族，初中文化，家住黑龍江省延壽縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經本院批準，同年2月11日被依法逮捕。

被告人楊某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼2312821997********，漢族，初中文化，家住黑龍江省肇東市**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經本院批準，同年2月11日被依法逮捕，同年7月10日變更強制措施為取保候審。

被告人高某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1308281995********，蒙古族，初中文化，家住住河北省圍場滿族蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經本院批準，同年2月11日被依法逮捕，同年7月10日變更強制措施為取保候審。

被告人陳某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1307261983********，漢族，初中文化，家住河北省三河市**區(qū)**號樓**單元**室。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經本院批準，同年2月11日被依法逮捕，同年5月13日變更強制措施為取保候審。

本案由永康市公安局偵查終結，以被告人李某某、董某某、貝某某、楊某某、高某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。案經退回補充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2017年12月，萬某乙（另案處理）在河北省三河市注冊成立三河市**有限公司（后更名為河北**有限公司），招募、組織人員，以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過程中虛構身世悲慘、懂事孝順、富有愛心、楚楚可憐的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，繼續(xù)虛構“繼承茶莊需要沖業(yè)績”?、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”等緊迫情況，以請求幫忙為由騙取被害人購買產品或直接發(fā)微信紅包、轉賬，后以郵寄低價茶葉、土特產等產品偽裝成推銷假象來實施詐騙，形成以萬某乙為首要分子，唐某某、王某甲（二人均另案處理）為骨干成員，被告人李某某、董某某、貝某某、高某某、楊某某、陳某某及段某某、康某某、萬某丙、強某某、閆某某、徐某某（以上人員均另案處理）等人為一般成員的電信網絡詐騙集團。該詐騙集團由萬某乙統(tǒng)一領導，以公司化模式進行管理，公司下設財務部、推廣部、銷售部、人事部。財務部由唐某某負責，負責統(tǒng)一收取詐騙款，計算、發(fā)放員工工資、提成、業(yè)績等，并組織茶葉、土特產的采購、發(fā)貨；推廣部由段某某負責，業(yè)務員有康某某、萬某丙、強某某等人，該部門人員負責利用話術添加微信好友，再將微信好友推送給銷售部實施下一步詐騙活動，每推送一名微信好友，推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成；銷售部由王某甲負責，于某某、王某乙、萬某?。ň戆柑幚恚┑热藶樾〗M長，被告人李某某、董某某、貝某某、高某某、楊某某、陳某某等人為銷售員，負責利用話術進行走圈銷售詐騙，并按詐騙數額的8%至20%獲取提成，小組長還有額外的管理提成；人事部由徐某某等人負責，負責員工的招聘，日?？记诘仁马棥?017年12月至2019年12月，該詐騙集團詐騙所得共計人民幣420萬余元??，F(xiàn)查明：

1.2018年7月下旬至2019年12月，被告人李某某受雇在該公司銷售部工作期間，個人詐騙金額達119290.88元，非法獲得工資16518.49元、提成17175.85元，兩項合計33694.34元。

2.2018年10月至11月，被告人董某某受雇在該公司銷售部工作期間，個人詐騙金額達33141元，非法獲得工資4128.30元、提成4308.34元，兩項合計8436.64元。

3.2018年10月下旬至12月中旬，被告人貝某某受雇在該公司銷售工作期間，個人詐騙金額達33056.88元，非法獲得工資4939.62元、提成4154.39元，兩項合計9094.01元。

4.2018年10月下旬至12月，被告人楊某某受雇在該公司銷售部工作期間，個人詐騙金額達18268元，非法獲得工資4566.04元、提成1461.44元，兩項合計6027.18元。

5.2018年10月中旬至12月初，被告人高某某受雇在該公司銷售部工作期間，個人詐騙金額達13686元，非法獲得工資5091.56元、提成1094.88元，兩項合計6185.45元。

6.2018年11月至12月，被告人陳某某在該公司銷售部工作期間，個人詐騙金額達3916元，非法獲得工資4606.97元、提成313.28元，兩項合計4920.25元。

2020年1月7日，被告人楊某某、高某某、陳某某主動到河北省三河市公安局行宮東大街派出所投案。案發(fā)后，被告人李某某、董某某、貝某某、高某某、楊某某、陳某某分別主動退出贓款32929元、8440元、9100元、9010元、6100元、4920元。

認定上述事實的證據如下：

1.人口信息、到案經過、暫扣款憑證、銀行交易流水、工資表、業(yè)績及提成表等書證；

2.被害人汪某某、胡某某、羊某某等人的陳述；

3.同案犯萬某乙、唐某某等的供述與辯解；

4.被告人李某某、董某某、貝某某、楊某某、高某某、陳某某的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、董某某、貝某某、楊某某、高某某、陳某某受雇參與詐騙犯罪集團，利用電信網絡，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中，被告人李某某、董某某、貝某某個人詐騙數額巨大，被告人楊某某、高某某、陳某某個人詐騙數額較大，均行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究各被告人的刑事責任。被告人李某某、董某某、貝某某、楊某某、高某某、陳某某認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人李某某、董某某、貝某某、楊某某、高某某、陳某某在犯罪集團中起次要作用，系某某，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人楊某某、高某某、陳某某犯罪后主動投案，并如實供述罪行；被告人李某某、董某某、貝某某歸案后如實供述罪行，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第六十七條第三款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

永康市人民法院　

檢??察??官：邵曉林

檢察官助理：呂楚楚

2020年7月17日　

附件：

1.被告人李某某、董某某、貝某某現(xiàn)羈押于永康市看守所，被告人楊某某（1335228****）、高某某（1521081****）、陳某某（1533324****）現(xiàn)在家候審；

2.案卷材料和證據肆冊。