深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深寶檢公二刑訴〔2018〕1603號

被告人李某某（曾用名：李某乙），男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4521231986********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，經(jīng)深圳市公安局寶安分局決定，于2017年8月8日被深圳市公安局機場分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2017年9月8日被深圳市公安局機場分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4521231990********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局機場分局決定，于2017年9月17日被深圳市公安局機場分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2017年10月24日被深圳市公安局機場分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4521231989********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局機場分局決定，于2017年9月20日被深圳市公安局機場分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2017年10月24日被深圳市公安局機場分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局機場分局偵查終結，以被告人李某某、李某丙、張某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年1月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年2月22日補查重報；本院于2018年4月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年4月25日補查重報。期間，本院延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某與被告人李某丙系同鄉(xiāng)，兩人共同經(jīng)營一家按摩店，后因生意不好按摩店被迫結業(yè)。隨后，二被告人為獲取非法利益遂一起參與“阿五”（另案處理）的電信詐騙集團，負責詐騙得手后用銀行卡將贓款取現(xiàn)，并按贓款的百分之十五提成獲利。被告人張某某明知道詐騙集團使用銀行卡詐騙他人財物，仍然向該詐騙集團出售作案用的銀行卡。

該詐騙集團冒充被害人親友的QQ、微博、微信頭像等，先與被害人簡單溝通，讓被害人誤以為是自己的親友。取得被害人的信任后，以自己在國外不方便購買機票為由提出讓被害人幫忙購買回國機票。稍后，詐騙集團提供一個假的機票銷售代理的賬戶，要求被害人直接轉款給機票代理商幫忙購票。之后，詐騙集團使用假的轉賬截圖，謊稱已經(jīng)將機票款轉賬到被害人的賬戶，被害人信以為真后通過手機或支付寶等賬戶將機票款轉入詐騙集團指定的銀行卡。至案發(fā)時，該電信詐騙集團實施詐騙案件104件共計3，007，372.50元人民幣（其中從張某某處扣押的銀行卡、以及其手機照片中銀行卡涉及詐騙案件6件，涉案金額1，167，130元人民幣），具體犯罪事實分述如下：

1、2017年7月18日12時左右，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人李某酉的朋友何某某在其微博留言稱手機在美國被網(wǎng)絡限制，讓李某酉幫忙代買兩張回國機票，并將機票代理人崔某某的手機號碼和賬號告訴李某酉。之后，何某某稱已經(jīng)將13800元機票款轉給李某酉，并將虛假的轉賬截圖發(fā)給李某酉。李某酉信以為真后通過支付寶賬戶分兩次共轉賬10000元人民幣到詐騙集團指定的崔某某的中國工商銀行卡（卡號62122********401604）。稍后，被告人李某某來到貴港市柳州銀行ATM機將上述銀行卡內(nèi)的9900元人民幣取走。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

2、2017年7月26日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人張某乙的朋友通過QQ聊天工具讓張某乙?guī)兔ΥI機票。隨后，張某乙通過其他朋友的手機向朱某某的賬戶62122********395613轉賬13600元（已凍結）購買機票；通過自己的賬戶62155*******510579向崔某某的銀行卡62122********401604轉賬9000元人民幣購買機票。后被告人李某丙在貴港市農(nóng)信社ATM機取款8900元人民幣。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

3、2017年7月21日，被害人向某某（未找到）通過賬戶62270********361791向詐騙集團指定的3張銀行卡：卡號62122********395613轉賬20000元人民幣（被告人李某某負責取款）、卡號62122********263420轉賬46000元人民幣(被告人李某丙負責取款)，卡號62226********548933轉賬12800元人民幣，被告人李某丙負責取款。

4、2017年7月24日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人陸某某的朋友王某某給其發(fā)QQ信息稱人在國外，因網(wǎng)絡限制無法購買回國機票，要陸某某幫忙購買機票。隨后，王某某向陸某某轉賬19800元機票款，并將轉賬截圖發(fā)給陸某某。于是，陸某某向王某某提供的中國工商銀行朱某某的卡號62122********395613存現(xiàn)19800人民幣，通過支付寶向王某某提供的另一戶名雷某某的卡號62366********356579轉賬3000元人民幣。稍后，被告人李某某使用上述銀行卡在廣西南寧賓陽文化廣場ATM機取款19800元人民幣。

5、2017年7月19日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人宋某某的朋友劉某某在其微博留言，稱人在國外無法購買回國機票，讓宋某某幫忙購買機票。于是，宋某某使用支付寶向劉某某提供的陳某某的卡號62122********957097轉賬6830元人民幣。稍后，被告人李某丙在貴港交行使用上述銀行卡取款6700元人民幣。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

6、2017年7月26日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人程某某的朋友在其微博留言，稱人在國外需購買回國機票，讓程某某聯(lián)系售賣機票的陳某某購買機票。之后，程某某通過手機銀行向陳某某的卡號62122********957097轉賬15200元人民幣。稍后，被告人李某丙在貴港農(nóng)行ATM機使用上述銀行卡取款15100元人民幣。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

7、2017年8月7日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人冀某某的朋友在其微博留言，稱人在國外電話受限制無法撥打，需要冀某某幫忙購買機票。之后，冀某某通過自己的銀行卡62284********220977向陳某某的卡號62122********957097內(nèi)匯款20537元人民幣。之后，被告人李某某在貴港農(nóng)信社ATM機使用上述銀行卡取款20000元人民幣，消費360元人民幣。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

8、2017年6月16日，被害人周某某(未找到)通過銀行柜臺向詐騙集團指定的銀行卡62122********263420現(xiàn)金轉賬4540元人民幣，被告人李某丙曾經(jīng)使用該銀行卡取款。

9、2017年7月24日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人王某乙的朋友在其微博留言，稱人在國外需王某乙?guī)兔徺I回國機票。隨后，王某乙使用支付寶向王某丙的卡號62122********263420轉賬10000元人民幣購買機票。稍后，被告人李某丙使用上述銀行卡在賓陽郵儲銀行ATM機取款10000元人民幣。

10、2017年8月1日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人汪某某的朋友在微博留言稱手機被限制無法購買機票，讓汪某某幫忙購買機票。于是，汪某某通過手機銀行賬戶62170********590292向黎某某的卡號62122********271985轉賬3500元人民幣。稍后，被告人李某丙使用該銀行卡在ATM機取款3400元人民幣。

11、2017年8月6日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人蔣某乙。蔣某乙被騙后通過支付寶（韋某某）和微信向劉某寅的銀行卡62122********453310轉賬5700元人民幣。稍后，被告人李某某負責在ATM機取款4100元人民幣。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

12、2017年8月7日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人蔣某某。蔣某某通過支付寶向詐騙集團指定的2張銀行卡：卡號62155********798303戶名宋某乙轉賬7900元、卡號62262*****729670戶名李某丁轉賬5005.50元。被告人李某某隨后在貴港建行ATM機分別取款7900元人民幣和5000元人民幣。

13、2017年8月9日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人李某戊。李某戊通過賬戶62218********032219向宋某乙的銀行卡62155********798303轉賬1000元人民幣（已被銀行凍結）。該卡曾經(jīng)被李某某取款。

14、2017年5月24日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人周某乙。周某乙通過支付寶向戴某某的銀行卡62313********071553轉賬17640元人民幣。稍后，李某某在來賓市柳州銀行ATM機使用該銀行卡取款16702元人民幣。案發(fā)后，民警在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。

15、2017年7月26日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人陶某某。陶某某隨后通過支付寶向郭某某銀行卡62108********913967轉賬19800元人民幣。之后，被告人李某某在ATM機取款19600元人民幣。

16、2017年7月26日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人張某丙。隨后，張某丙通過支付寶向郭某某的銀行卡62108********913967轉賬10000元人民幣。被告人李某某負責取款。

17、2017年5月10日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人鄭某某的朋友黃某丁在其微博留言讓其幫忙購買回國機票，并將轉賬截圖發(fā)給鄭某某。鄭某某信以為真于是在深圳市寶安區(qū)機場九道5號污水處理廠通過本人支付寶向詐騙集團指定的黃某某的建設銀行卡62170********148916轉賬35064元人民幣、向薛某某的銀行卡62178********086328轉賬9000元人民幣。被告人李某某負責取款。之后，鄭某某向公安機關報案。

18、2017年5月11日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人李某己。李某己隨后通過支付寶向黃某某的建設銀行卡62170********148916轉賬16110元人民幣（已被銀行凍結），被告人李某某曾經(jīng)使用該卡取款。

19、2017年4月28日，詐騙集團冒充被害人李某庚的領導向李某庚發(fā)短信要求李某庚轉賬2萬元到“顏某某”局長的賬戶。隨后，李某庚在淇濱區(qū)農(nóng)業(yè)銀行ATM機向顏某某的銀行卡62284********269072轉賬20000元人民幣，后詐騙集團通過該卡將19950元轉入郭某乙62170********686953的銀行卡。經(jīng)查，郭某丙的銀行卡與宋某乙的銀行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾使用宋某乙的銀行卡取款。

20、2017年6月9日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人徐某某。徐某某被詐騙348519元人民幣，其中282319元轉入劉某乙的賬戶，后又從劉某乙的賬戶向郭某乙卡號62170********686953轉賬20050元人民幣（已被銀行凍結）。郭某丙的銀行卡與宋某乙的銀行卡有關聯(lián)交易，李某某曾用宋某乙的銀行卡取款。

21、2017年8月5日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人陳某乙（未找到）。陳某乙隨后通過支付寶向詐騙集團的銀行卡62170********359530轉入3000元人民幣。被告人李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

22、2017年8月8日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人陳某丙。隨后，陳某丙通過銀行轉賬向卡號62170********359530銀行卡內(nèi)轉入5000元人民幣（已被銀行凍結），被告人李某某曾用該卡取款。

23、2017年7月27日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人劉某丙（未找到）。隨后，劉某丙通過支付寶向卡號62170********549468的銀行卡轉賬2000元人民幣。該作案卡在詐騙集團的作案QQ群聊天記錄中出現(xiàn)。

24、2017年8月7日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人吳某某（未找到）。隨后，吳某某通過支付寶向62366********356579銀行卡內(nèi)轉賬2000元人民幣。該卡李某某曾經(jīng)取款。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

25、2017年7月27日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人安某某。隨后，安某某通過支付寶向廖某某的銀行卡62366********401409轉賬3000元人民幣。被告人李某某稍后使用上述銀行卡在ATM機取款2900元人民幣。

26、2017年8月2日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人邢某某（未找到）。隨后，刑某某過支付寶向卡號62366********673841銀行卡內(nèi)轉賬3500元人民幣，該銀行卡號曾經(jīng)在李某某作案使用的手機短信中出現(xiàn)。

27、2017年6月7日，詐騙集團使用上述詐騙手段詐騙被害人鄭某乙（未找到）。隨后，鄭某乙通過支付寶向62366********252876銀行卡內(nèi)轉賬11844元人民幣。后該銀行卡在李某某駕駛的小車內(nèi)被民警查獲并扣押。

28、2017年7月10日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人衛(wèi)某某的學姐武某某給其微博留言，稱人在國外無法購買回國機票，讓其幫忙購票。并謊稱已經(jīng)將機票款轉給衛(wèi)某某，銀行24小時后到賬。隨后，衛(wèi)某某通過支付寶向武某某提供的謝某某的交通銀行卡62226********204900轉賬8000元人民幣。被告人李某某負責取款。民警在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該銀行卡。

29、2017年7月10日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人李某辛的朋友鄭某丙給其微博留言，稱人在國外需要李某辛幫忙購買回國機票。隨后，鄭某丙謊稱已經(jīng)將機票款轉給李某辛，并將轉賬截圖發(fā)給李某辛。李某辛信以為真后通過銀行卡向詐騙集團指定的熊某某的銀行卡62226********217364轉賬20800元人民幣，被告人李某某負責取款。案發(fā)后，民警在李某某的家中查獲該銀行卡。

30、2017年7月24日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人左某某的朋友微博留言稱人在國外要左某某幫忙購買機票。左某某信以為真隨后通過銀行卡向某乙的銀行卡62226********548917轉賬6000元人民幣。被告人李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

31、2017年7月24日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人曾某乙的朋友薛某乙微博給其留言稱要曾某乙?guī)兔徺I機票。曾某乙信以為真，隨后通過支付寶向喬某某的銀行卡62226********548933轉賬3000元人民幣。稍后，被告人李某丙在賓陽農(nóng)信社ATM機取款3000元人民幣。案發(fā)后，民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

32、2017年7月24日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人劉某丁的朋友蘇某某給其發(fā)信息，稱人在國外需劉某丁幫忙購買回國機票。劉某丁信以為真隨后通過銀行卡向喬某某的銀行卡62226********548933轉賬19600元人民幣。稍后，被告人李某丙在賓陽市郵政儲蓄銀行ATM機取款17000元人民幣。案發(fā)后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

33、2017年7月17日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人陳某丁的同學讓其幫忙購買回國機票。隨后，陳某丁通過支付寶向詐騙集團指定的蔡某某的銀行卡62226********645697轉賬3448元人民幣。被告人李某丙負責取款。

34、2017年7月17日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人劉某戊的同學顧某某讓其幫忙購買回國機票，并將虛假的機票款轉賬截圖發(fā)給劉某戊。劉某戊信以為真后通過支付寶向詐騙集團指定的蔡某乙的銀行卡62226********645697內(nèi)轉賬2000元人民幣。被告人李某丙使用上述銀行卡在貴港工行ATM機取款。

35、2017年7月14日，被害人（未找到）通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62226********46307轉賬5000元人民幣。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

36、2017年7月14日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人

張某丁的同學在微博留言要其幫忙購買回國機票。隨后，張某丁通過手機銀行向詐騙集團指定的王某丁的銀行卡62226********646307轉賬200元人民幣。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

37、2017年7月14日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人鄢某某的同學余某某微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，鄢某某通過支付寶向詐騙集團指定的王某丁的銀行卡62226********646307轉賬5000元人民幣。被告人李某丙負責使用上述銀行卡取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

38、2017年7月17日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人趙某某的朋友楊某某微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，趙某某通過支付寶三次向詐騙集團指定的王某丁的銀行卡62226********646307共轉賬32580元人民幣。被告人李某丙負責使用上述銀行卡取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

39、2017年7月17日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人王某戊的老師微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，王某戊委托母親王某己15000元機票款轉入犯罪集團指定的吳某乙的銀行卡62226********766816。被告人李某丙負責使用上述銀行卡取款。

40、2017年6月11日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人張某戊的朋友微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，張某戊通過支付寶向詐騙集團指定的涂某某的銀行卡62226********153212轉賬33000元人民幣、黃某乙的銀行卡62282********909773轉賬37400元人民幣。經(jīng)查，該卡與宋某乙的銀行卡有關聯(lián)交易。被告人李某某負責使用上述銀行卡取款。案發(fā)后，公安機關在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述銀行卡。

41、2017年6月17日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人楊某乙的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，楊某乙通過支付寶向詐騙集團指定的涂某某的銀行卡62226********153212轉賬17490元人民幣。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述銀行卡。

42、2017年5月28日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人王某庚的姐姐王某辛微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，王某庚通過支付寶向詐騙集團指定的卡號62226********161983轉賬20688元。被告人李某某負責使用該卡取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了取款錄像截圖，并在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述銀行卡。

43、2017年5月29日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人趙某乙的朋友微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，趙某乙通過支付寶向詐騙集團指定的諸葛某某的銀行卡62226********161983轉賬3000元人民幣。被告人李某某負責使用該銀行卡在賓陽北部灣銀行ATM機取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了取款錄像截圖，并在被告人李某某的家中查獲上述銀行卡。

44、2017年5月29日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人王某壬的朋友楊某丙微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，王某壬通過支付寶向詐騙集團指定的諸葛某某的銀行卡62226********161983轉賬5000元人民幣。被告人李某某用該卡取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了取款錄像截圖并在被告人李某某的家中查獲上述銀行卡。

45、2017年6月2日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人王某癸的朋友在微博留言讓其幫忙購買機票。隨后，王某癸通過銀行卡向詐騙集團指定的諸葛侯的銀行卡62226********161983轉賬1000元人民幣（已被銀行凍結）。被告人李某某曾經(jīng)使用該卡取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某的家中查獲上述銀行卡。

46、2017年8月8日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人馬某某的老板用QQ發(fā)信息讓馬某某幫忙購買回國機票。隨后，馬某某五次轉賬到詐騙集團指定的李某壬的銀行卡62170********462542合計223000元人民幣。稍后，詐騙集團又從李某壬賬戶轉入20100元人民幣到王某子62302*****243113銀行卡。經(jīng)查，李某壬、王某子的上述賬戶均與被告人李某某車中查獲的戴某某的銀行卡有關聯(lián)交易。

47、2017年6月9日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人張某己的朋友丁某某微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后張某己通過支付寶向詐騙集團指定的黃某乙的銀行卡62282********909773轉賬18736元人民幣，向某丙62290*******064410銀行卡轉賬17490元人民幣。被告人李某丙負責取款。經(jīng)查，該卡與公安部電信詐騙平臺公布的宋某乙的銀行卡有關聯(lián)交易。

48、2017年6月10日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人于某某的學妹微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，于某某通過銀行卡向詐騙集團指定的黃某乙的銀行卡62282********909773轉賬4000元人民幣。被告人李某丙負責取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了取款錄像截圖。

49、2017年5月3日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人劉某己的朋友李某癸發(fā)短信聯(lián)系劉某己稱換了手機號碼。次日，李某癸告知劉某己讓其幫忙轉賬給領導。并發(fā)了虛假的轉賬截圖給劉某己。劉某己深信不疑，于是通過銀行卡向詐騙集團指定的顏某某的銀行卡62284********269072轉賬10000元人民幣。經(jīng)查，該卡與公安部電信詐騙平臺公布的宋某乙的銀行卡有關聯(lián)交易。

50、2017年7月17日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人吳某丙的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，吳某丙通過支付寶向詐騙集團指定的馬某某的銀行卡62179*****372814轉賬20374元人民幣。被告人李某丙負責取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某的手機短信和QQ群中調(diào)取了該銀行卡號。

51、2017年7月19日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人劉某庚的朋友董某某在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，劉某庚兩次通過支付寶向詐騙集團指定的馬某某的銀行卡62179*****372814轉賬共計5844元人民幣，被告人李某丙負責取款。該作案銀行卡號曾經(jīng)在詐騙集團的QQ群中出現(xiàn)。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了取款錄像截圖。

52、2017年7月25日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人魏某某的男朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，魏某某通過本人銀行卡向詐騙集團指定的馬某某的銀行卡62179*****372814轉賬2000元人民幣。被告人李某丙負責取款。該作案銀行卡號曾經(jīng)在詐騙集團的QQ群中出現(xiàn)。

53、2017年6月30日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人梁宇某某的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，梁宇某某通過銀行卡向詐騙集團指定的銀行卡62179*****071726轉賬19860元人民幣。被告人李某丙負責取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。

54、2017年7月9日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人居某某的同學在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，居某某通過其姑姑居某乙的銀行卡向詐騙集團指定的秦某某的銀行卡62179*****071726轉賬5000元人民幣。案發(fā)后，嫌疑人李某丙取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。

55、2017年5月30日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人姜某某的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，姜某某通過本人支付寶和親戚趙某丙的支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62290*******374315分別轉賬6530元人民幣和13060元人民幣，被告人李某某負責取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

56、2017年7月16日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人李某子的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，李某子通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62290*******414210三次轉賬共計37620元人民幣，被告人李某某負責取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。

57、2017年7月25日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人張某癸的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，張某癸通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62290*******414210轉賬20808元人民幣，被告人李某某負責取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。

58、2017年5月27日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人孫某某的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，孫某某通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62290********44115三次轉賬共計20688元人民幣。被告人李某某負責取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

59、2017年5月30日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人杜某某的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，杜某某通過支付寶向詐騙集團指定的陳某戊的銀行卡62290********44115轉賬6000元人民幣，李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

60、2017年5月31日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人周某丙的女朋友李某丑在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，周某丙通過銀行卡向詐騙集團指定的潘某甲的銀行卡62290********46714轉賬23688元人民幣。被告人李某某負責取款。公安機關調(diào)取了取款監(jiān)控截圖。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。

61、2017年7月10日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人李某寅的同學李某卯在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，李某寅通過支付寶向詐騙集團指定的莫某某的銀行卡62290********51110轉賬10000元人民幣。被告人李某丙負責取款。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。

62、2017年6月10日，被害人張某庚（未找到）通過支付寶向詐騙集團提供的卡號62290*******064410轉賬4000元人民幣。經(jīng)查，該銀行卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易。

63、2017年6月12日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人蔡某丙的朋友高某某在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，蔡某丙通過支付寶向詐騙集團指定的莫某某的銀行卡62290*******064410轉賬17490元人民幣。經(jīng)查，該銀行卡卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易。

64、2017年6月17日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人劉某辛的朋友徐某乙在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，劉某辛通過手機銀行向詐騙集團指定的銀行卡62290*******064410兩次共轉賬25800元人民幣。經(jīng)查，該銀行卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易。

65、2017年6月17日，被害人潘某乙（未找到）通過支付寶向嫌疑人卡號62290*******064410內(nèi)轉賬5000元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易。

66、2017年6月23日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人秦某乙的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，秦某乙通過銀行卡向犯罪集團指定的銀行卡62290*******064410轉賬10580元人民幣。經(jīng)查，該銀行卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易。

67、2017年7月1日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人高某乙的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，高某乙通過支付寶向詐騙集團指定的秦某某的銀行卡62290*******620613轉賬19800元人民幣，被告人李某丙負責在賓陽市農(nóng)行ATM機取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了取款錄像截圖。上述銀行卡號曾經(jīng)出現(xiàn)在李某某的短信中。

68、2017年7月11日，被害人曾某丙（未找到）通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62290*******620613轉賬4500元人民幣，被告人李某丙負責取款。

69、2017年7月12日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人劉某壬的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，劉某壬通過銀行卡向詐騙集團指定的黃某丙的銀行卡62290********26214轉賬8000元人民幣，被告人李某丙在賓陽市農(nóng)行ATM機取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了取款錄像截圖。

70、2017年7月16日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人陳某己的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票，并將轉賬截圖發(fā)給陳某己。次日，陳某己通過支付寶向詐騙集團指定的黃某丙的銀行卡62290********26214轉賬3000元人民幣。被告人李某丙負責取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了李某丙在貴港建行ATM 機取款的錄像截圖。

71、2017年7月26日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人王某丑的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票，并將轉賬截圖發(fā)給王某丑。隨后，王某丑通過支付寶向詐騙集團指定的劉某癸的銀行卡62179********661591轉賬5000元人民幣，被告人李某某負責取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了李某某在貴港建行ATM 機取款的錄像截圖。

72、2017年6月29日，被害人左某乙在沈陽市渾南區(qū)**公寓**收到詐騙集團的犯罪分子冒充其表姐肖某某在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，左某乙通過銀行卡向詐騙集團指定的趙某丁的銀行卡62179********457753轉賬19700元人民幣，被告人李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了李某某在貴港農(nóng)行ATM 機取款的錄像截圖。在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。

73、2017年7月2日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人譚某某的朋友王某巳在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，譚某某使用支付寶向詐騙集團指定的趙某戊的銀行卡62179********457753轉賬3000元人民幣。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了被告人李某某在中信銀行南寧分行ATM 機取款的錄像截圖。在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。

74、2017年7月13日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人單某某的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后， 單某某通過朋友李某申的支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62179*********66234轉賬12800元人民幣。被告人李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。案發(fā)后，公安機關在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。

75、2017年7月14日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人陳某庚的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，陳某庚通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62179*********10624轉賬15000元人民幣，該卡號出現(xiàn)在李某某的微信聊天記錄中，被告人李某丙負責取款。公安機關調(diào)取了貴港農(nóng)行ATM 機取款的錄像截圖。

76、2017年7月11日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人彭某某的朋友刑某某微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，彭某乙通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62179*********65682轉賬5795元人民幣，被告人李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。案發(fā)后，公安機關在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。

77、2017年7月14日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人劉某子的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，劉某子通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62179*********65682轉賬10000元人民幣。被告人李某某負責取款。案發(fā)后，公安機關在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。

78、2017年7月16日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人郝某某的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，郝某某通過本人銀行賬戶及親戚呂某某的支付寶分別向詐騙集團指定銀行卡62179*********29494轉賬11688元人民幣、12000元人民幣。被告人李某丙曾經(jīng)使用該銀行卡取款。

79、2017年7月18日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人劉某丑的姐姐在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，劉某丑通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62179*********29494轉賬6000元人民幣。被告人李某丙負責取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了取款錄像截圖。

80、2017年6月20日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人邢某乙的同學在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，刑某乙通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62260*****407163轉賬3000元人民幣。被告人李某丙負責取款。案發(fā)后，公安機關在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。

81、2017年6月23日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人李某辰在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，李某辰通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62260*****407163轉賬5000元人民幣。案發(fā)后，公安機關在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。

82、2017年6月25日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人王某寅的親戚在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，王某寅通過本人及朋友朱某乙的銀行卡分別向詐騙集團指定的銀行卡62260*****407163轉賬15000元人民幣和19820元人民幣，被告人李某丙負責取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了取款錄像截圖，在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。

83、2017年5月10日，被害人陳某辛（未找到）通過支付寶向嫌疑人指定的銀行卡62178********115541轉賬12294元，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。

84、2017年5月13日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人鄭某丁的朋友在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，鄭某丁通過銀行卡向詐騙集團指定的銀行卡62178********115541轉賬19556元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。

85、2017年5月15日，被害人王某卯通過支付寶向詐騙集團提供的卡號62178********115541內(nèi)轉賬18600元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。

86、2017年5月18日，被害人白某某(未找到)通過支付寶向嫌疑人卡號62178********115541內(nèi)轉賬3400元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。

87、2017年5月18日，被害人李某巳（未找到）通過支付寶向嫌疑人銀行卡62178********115541轉賬5000元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。

88、2017年5月18日，被害人張某辛（未找到）通過支付寶向嫌疑人卡號62178********115541轉賬6600元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。

89、2017年5月19日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人代某某的同學在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，代某某通過銀行卡向詐騙集團指定的銀行卡62178********115541轉賬6800元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某使用該卡在貴港建行ATM機取款。案發(fā)后，公安機關調(diào)取了取款錄像截圖。

90、2017年5月22日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人李某午的同學在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，李某午通過本人及朋友張某壬的銀行卡分別向詐騙集團指定的銀行卡62178********115541轉賬5000元人民幣、6700元人民幣，經(jīng)查，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易。被告人李某某曾使用該卡取款。

91、2017年5月25日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人王某辰的領導在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，王某辰通過銀行卡向詐騙集團指定的銀行卡62178********115541轉賬19050元人民幣。經(jīng)查，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾經(jīng)使用該卡取款。

92、2017年5月31日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人鄧某某的朋友邵某某在微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，鄧某某通過銀行卡向詐騙集團指定的銀行卡62178********115541轉賬25800元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾使用該卡取款。

93、2017年5月12日，被害人陳某壬（未找到）通過支付寶向嫌疑人提供的卡號62178********87151內(nèi)轉賬1000元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡作案。

94、2017年5月13日，被害人歐陽某某（未找到）通過支付寶向嫌疑人提供的卡號62178********087151內(nèi)轉賬3000元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡作案。

95、2017年5月13日，被害人王某巳（未找到）通過支付寶向嫌疑人提供的卡號62178********087151內(nèi)轉賬8800元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。

96、2017年5月13日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人羅某某的朋友唐某某在其微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，羅某某通過支付寶向詐騙集團指定的銀行卡62178********087151轉賬20688元人民幣。經(jīng)查，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。

97、2017年5月17日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人姜某乙的朋友在其微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，姜某乙通過銀行卡向詐騙集團指定的銀行卡62178********087151轉賬17688元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。

98、2017年5月25日，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人向某丁的朋友李某未在其微博留言讓其幫忙購買回國機票。隨后，向某丁通過銀行卡向詐騙集團指定的銀行卡62178********087151轉賬6500元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。

2017年9月20日，公安機關在賓陽縣賓州鎮(zhèn)**商務賓館抓獲被告人張某某。在張某某位于廣西賓陽縣賓州鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房居住屋查獲銀行卡34張，人民幣20000元、作案用的手機2部。從其本人使用的手機照片中發(fā)現(xiàn)銀行卡圖片26張。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺中查詢上述60張銀行卡其中7張銀行卡涉嫌電信詐騙案件，涉案金額1，167，130元人民幣（其中4張銀行卡系在其家中查獲，涉案金額272，130元人民幣）。具體犯罪事實如下：

1、銀行卡號62122**********2362涉案金額2000元人民幣，被害人滿某某（未找到）。公安機關已經(jīng)在張某某家中扣押該作案銀行卡。

2、銀行卡號62266*****421137、6226*******66774、62226********296458，涉案金額500000元人民幣，被害人徐某丙（未找到），該3張銀行卡出現(xiàn)在張某某手機照片中，系二級作案卡。

3、銀行卡號62284*********38071，涉案金額230000元人民幣，被害人朱某丙（未找到）。上述銀行卡系關聯(lián)作案卡，公安機關已經(jīng)在張某某家中扣押該作案銀行卡。

4、銀行卡號62284*********79274，涉案金額395000元人民幣，被害人耿某某（未找到）。該銀行卡出現(xiàn)在犯罪嫌疑人張某某手機照片中，系二級作案卡。

5、銀行卡號621799********10678，涉案金額20130元人民幣，被害人（不詳），公安機關已經(jīng)在張某某家中扣押該作案銀行卡，上述銀行卡系二級作案卡。

6、2017年9月5日晚，詐騙集團的犯罪分子冒充被害人張某癸的朋友，在QQ留言委托其將錢轉交給另外的朋友。并將虛假的轉賬截圖發(fā)給張某癸。隨后，張某癸將20000元人民幣轉賬到詐騙集團指定的銀行卡62178********704057。案發(fā)后，公安機關在張某某家中扣押該作案銀行卡。

2017年8月8日，公安機關在被告人李某某位于廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**小區(qū)**棟**單元**1房居住屋抓獲李某某。在其上述居住屋查獲手機4部（其中3部手機已經(jīng)發(fā)還）、作案用的銀行卡24張，作案用的T恤衫1件。在李某某駕駛的小車（車主系其妻子楊某丁，車牌桂RUN****）后備箱的挎包內(nèi)查獲作案用的銀行卡10張、在小車的儲物格中查獲作案用的銀行卡2張、現(xiàn)金18300元人民幣、筆記本1本、口罩2個。

2017年9月17日，公安機關在廣州南火車站抓獲被告人李某丙，繳獲作案用的手機1部、信用卡4張。

經(jīng)鑒定，公安機關在銀行調(diào)取的取款錄像，經(jīng)比對出現(xiàn)在監(jiān)控現(xiàn)場的嫌疑男子與李某丙是同一人的人像。

綜上所述，被告人李某某詐騙他人財物合計2758372.50元人民幣（李某某家中和其駕駛的小車內(nèi)查獲的銀行卡詐騙金額合計553，078元人民幣），被告人李某丙、張某某詐騙他人財物合計3，007，372.50元人民幣。其中，李某某負責提取的詐騙款金額合計1，466，632.50元人民幣，李某丙負責提取的詐騙款金額合計373，610元人民幣。公安機關在張某某家中查獲的34張銀行卡中有4張銀行卡合計詐騙金額272，130元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：報案材料、立案決定書、轉賬記錄、扣押清單等；2、物證：銀行卡74張、現(xiàn)金38，300元人民幣、手機4部、口罩2個、T恤衫1件；3、被害人的陳述：被害人鄭某某、李某未等人的陳述；4、被告人的供述和辯解：李某某、李某丙、張某某的供述和辯解；5、鑒定意見；6、勘驗、檢查、辨認等筆錄；7、視聽資料。

本院認為，被告人李某某、李某丙、張某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究三名被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：姚霞

2018年6月6日

附：

1.被告人李某某、李某丙、張某某現(xiàn)羈押于寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)91冊。

3.量刑建議書1份。

4.視聽資料6張。

5.銀行卡74張、現(xiàn)金38，300元人民幣、手機4部隨案移送寶安區(qū)人民法院?？谡?個、T恤衫1件暫扣于深圳市公安局機場分局。