河南省虞城縣人民檢察院　

起?訴?書

虞檢一部刑訴〔2020〕71號　

被告人朱某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4101821989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村**莊**號。因犯搶劫罪于2004年5月31日被新密市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金3000元；因犯尋釁滋事罪于2009年被新密市人民法院判處有期徒刑一年六個月；因犯故意毀壞財物罪于2010年12月被新密市人民法院判處有期徒刑二年；因涉嫌詐騙，于2019年8月6日被虞城縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院于2019年8月16日批準，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4101821987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省新密市**街辦事處**號。因犯搶劫罪于2003年8月6日被新密市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因犯搶劫罪、盜竊罪于2005年10月29日被新密市人民法院判處有期徒刑一年六個月；因犯盜竊罪于2008年10月23日被新密市人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣6000元；因涉嫌詐騙，于2019年7月15日被虞城縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院于2019年8月16日批準，次日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市虞城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月13日補查重報；本院于2020年1月14日延長審查起訴期限；本院于2020年1月22日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月21日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查審明：

被告人朱某甲給以網(wǎng)絡(luò)博彩游戲為名進行詐騙活動的“**，**”提供銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，牟取非法利益，并在銀行卡內(nèi)贓款被人鎖住或者領(lǐng)取后幫忙要賬，按比例提取好處。朱某甲找被告人李某某幫他找人辦理銀行卡。李某某找了位某（已訴），位某找了于某（已訴）、婁某（另案處理），于某的妻子曹某甲（已訴）找了曹某乙（已訴），曹某乙找了張某某（已訴）。婁某找了裴某某（另案處理）、吳某某、劉某某辦銀行卡。

自2019年起被告人朱某甲、李某某、位某、于某、宋亞洲、曹某甲、張某某、曹某乙等人在明知道自己所辦、收集他人綁定手機卡的銀行卡被用于犯罪活動的情況下，為獲取不法利益，仍然向犯罪分子提供銀行卡、手機卡用于犯罪活動。

1、被害人曹某丙在虞城縣**鄉(xiāng)做健身教練期間，通過微信與自稱“張**”的人成為好友（微信昵稱：*****，微信號：**********）?！皬?*”介紹曹某丙在***娛樂城平臺上購買博彩游戲，并傳授給曹某丙百分百贏錢技巧，騙取曹某丙資金133816元(被害人曹某丙于2019年3月20日和2019年3月21日分4次向張某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號：xxxx7轉(zhuǎn)入6021元。于2019年3月21日至2019年3月26日分8次向張某某建行賬戶xxxx3共計匯入127795元)。

2019年3月份，被害人崔某某在網(wǎng)上結(jié)識自稱“周**”的男子，“周**”以上述手段誘騙崔某某在***娛樂城投資博彩游戲，騙取崔某某9300元。崔某某于2019年3月20日向張某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號：xxxx7轉(zhuǎn)入9300元。

2019年3月21日，曹某乙安排張某某將上述二人轉(zhuǎn)入其農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的15099元取出銷戶，張某某扣除百分之二十的提成3000元后，將12000元交給曹某甲，曹某甲交給于某，后張某某扣留的3000元被宋亞州、于某要走。宋亞洲、于某將15000元平分。朱某甲找李某某幫忙追要，李某某從宋某某、于某二人手中要回10000元交朱某甲。?

2、2019年3月份左右，被害人朱某乙在婚戀網(wǎng)結(jié)識自稱“龐**”的男子，“龐**”以上述手段誘騙朱某乙在**娛樂城投資博彩游戲，騙取朱某乙123774.5元。朱某乙于2019年3月21日向曹某甲農(nóng)行卡xxxx9轉(zhuǎn)入20000元；于2019年3月22日至2019年3月23日，分5次向曹某甲的建行銀行卡（賬號：xxxx1）轉(zhuǎn)入103774.5元。位某發(fā)現(xiàn)曹某甲建行卡內(nèi)有80000元左右的錢后，位某叫宋某某到于某家和于某商定將此卡里的錢私分掉。2019年3月22日至2019年3月23日，曹某甲將上述建行銀行卡內(nèi)的贓款80100元，分3次轉(zhuǎn)移至其名下另一張鄭州銀行卡（賬號：xxxx2）內(nèi)，并于2019年3月23日將80100元取出，其中位某得33000元、宋某某和于某各得23000元、曹某甲得1000元。位某給婁某和袁某某每人1000元好處費。被告人朱某甲知悉后，朱聯(lián)系李某某追要此款，李某某從位某處要回部分贓款交給朱某甲。

3、2019年3月22日，被害人肖某某在珍愛網(wǎng)認識一個人自稱在博彩平臺搞維護工程的，以上述手段誘騙肖某某在**娛樂城玩投資博彩游戲，肖某某被騙180.0745萬元。肖某某于2019年3月26日17時，分三筆（50000元,50000元,30000元）向裴某某工商銀行賬戶：xxxx2轉(zhuǎn)入13萬元；于2019年3月27日分三筆（122545元，30000元，300000元）向裴某某賬戶：xxxx2轉(zhuǎn)入452545元；于2019年3月28日向裴某某賬戶：xxxx2一筆轉(zhuǎn)入68200元；于2019年3月29日分三筆（100000元，450000元，600000元）向裴某某賬戶：xxxx2轉(zhuǎn)入1150000元。共計180.0745萬元。

裴某某在2019年3月29日查詢上述工商銀行卡時發(fā)現(xiàn)里有幾十萬元的余額，便告訴李某某，李某某轉(zhuǎn)告朱某甲，朱某甲讓裴某某把這筆錢取出來。第二天，裴某某把卡內(nèi)的28萬元取出交給李某某，李某某留下20000元，給婁某30000元，婁某分給裴某某9000元、給袁某某2000元，剩下的230000元由李某某交給朱某甲；裴某某注銷另外一張農(nóng)業(yè)銀行的卡里邊發(fā)現(xiàn)有余額160000多元，朱某甲讓裴某某把錢取出來，婁某和裴某某要了20000元，剩下140000元由李某某交給朱某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄等；

2.被害人陳述：被害人曹某丙、崔某某、朱某乙、肖某某的陳述；

3.被告人供述與辯解：被告人朱某甲、李某某的供述與辯解；

4.辨認等筆錄：辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某甲、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、朱某甲明知是犯罪所得，仍提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，從中牟利，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，系共同犯罪。朱某甲、李某某到案后能夠如實供述其自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰；認罪認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省虞城縣人民法院　

檢察員：趙建立

丁尚慈

2020年3月18日　

（此頁無正文）

附：

????1．被告人朱某甲、李某某現(xiàn)羈押于虞城縣看守所；

2．案卷材料陸冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》各一份；

4.電子數(shù)據(jù)光盤一張；

5.證據(jù)材料一份；

6.簡易程序建議書一份。