湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長開檢公訴刑訴〔2019〕839號

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3625241984********，漢族，本科文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地江西省南豐縣**村**組**號，現(xiàn)租住于長沙市雨花區(qū)**小區(qū)**棟**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年12月11日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕，2019年2月3日被長沙市公安局開福分局監(jiān)視居住，2019年5月29日被本院繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人曾某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3625241985********，漢族，本科文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地江西省南豐縣**小區(qū)**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年12月11日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年1月4日被長沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、曾某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月29已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2019年9月19日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年6月30日至2019年7月14日，2019年9月10日至2019年9月24日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2019年7月12日至2019年8月9日，自2019年9月25日至2019年10月24日）。兩名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，被告人李某甲、曾某甲先后加入“自愿連鎖經(jīng)營”的傳銷組織，在長沙市開福區(qū)**街道月湖小區(qū)、原山苑等地區(qū)從事“1040陽光工程”的非法傳銷活動，逐級發(fā)展傳銷下線人員。該傳銷組織既無經(jīng)營執(zhí)照，又無營業(yè)場所及商品，采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線，參加者以繳納費用購買份額的方式獲得經(jīng)營資格（每份人民幣3800元），之后加入者再發(fā)展人員加入，從而逐層遞增形成其傘下體系，并以其傘下體系的繳納費用份額為計酬和返利依據(jù)，牟取非法利益。同時，該組織按照“五級三晉制”對傳銷組織進行管理，并以其本人及其傘下人員累計繳納費用份額來確定各自的傳銷級別：購買1-3份為“業(yè)務(wù)員”，4-10份為“組長”，11-64份為“主任”，65-599份為“經(jīng)理”，當直接或間接購買份數(shù)達600份以上即晉升為“老總”。該傳銷組織還要求參與傳銷人員每人直接發(fā)展下線不超過3個，每人直接申購份數(shù)不超過21份。該傳銷組織體系在“大老總”級別下設(shè)置“三代老總”、“二代老總”、“直接老總”、“大總管”、“自律總管”、“自律配合總監(jiān)”、“能力總監(jiān)”、“能力配合總管”、“經(jīng)晨總管”、“申購總管”、“啟動總管”等，對傳銷人員進行傳銷活動實施有組織的管理。該傳銷組織至被查獲時，已引誘多達一百余人加入該傳銷組織，且層級達十級以上，嚴重擾亂了經(jīng)濟社會秩序。

其中，被告人李某甲于2012年年底加入該組織，先后發(fā)展了被告人曾某甲、李某乙等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達到了“老總”級別，下線成員多達一百余人，層級十級以上參與組織、管理下屬人員，后因擔心案發(fā)被抓獲，被告人李某甲不再擔任組織職務(wù)，但仍從下線獲取提成，并按照提成比例將獲取提成扣除后轉(zhuǎn)至被告人曾某甲，由曾某甲發(fā)放給其他下線成員。被告人曾某甲于2013年2月份加入該組織，先后發(fā)展包某某、曾某乙等人，在該傳銷組織中達到了“老總”級別，先后在該組織擔任“自律配合總管”、“自律總管”、“自配老總”等管理職務(wù)，參與管理人員有并協(xié)助被告人李某甲發(fā)放傳銷組織下線成員提成，參與管理人員達一百余人，層級十級以上。

2018年4月10日，民警根據(jù)傳銷組織成員舉報在長沙市開福區(qū)原山苑查獲該傳銷組織相關(guān)成員。經(jīng)成員指認，民警于12月4日、12月10日先后抓獲被告人曾某甲、李某甲。到案后，二被告人均能如實供述自己的罪行。另查明，被告人李某甲為了減少下線傳銷組織成員損失，將部分傳銷組織成員交納的費用退還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接報案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、傳銷組織成員繪制的組織結(jié)構(gòu)圖、傳銷組織成員入賬明細、被告人李某甲、另案處理人員黃某某銀行流水等書證；2.證人劉某某、扶某某、盧某某的證言；3.被告人李某甲、曾某甲的供述和辯解；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、曾某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

副檢察長：黃中瑋

2019年11月21日

附：1．被告人李某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1511610****，被告人曾某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1557435****。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》2份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。_