吳川市人民檢察院　

起?訴?書

吳檢訴刑訴〔2020〕Z203號(hào)　

　　被告人李某某，綽號(hào)豬哥，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408831984********，漢族，中專，戶籍所在地廣東省湛江市**，住吳川市市**街道辦**路**區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年**月**日被吳川市公安局刑事拘留；經(jīng)吳川市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被吳川市公安局逮捕。

曾某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408831985********，漢族，高中，戶籍所在地廣東省湛江市**，住吳川市市**街道**路**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年**月**日被吳川市公安局刑事拘留；經(jīng)吳川市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被吳川市公安局逮捕。

本案由廣東省吳川市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人在辯護(hù)律師到場(chǎng)情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人李某某、曾某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年春節(jié)前后，被告人李某某通過在網(wǎng)上購(gòu)買營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在京東公司的網(wǎng)絡(luò)商城平臺(tái)共開了108間店鋪，并交納了155萬(wàn)元人民幣保證金和年費(fèi)給京東公司。為了盡快套取保證金回來(lái)，被告人李某某利用“京東公司平臺(tái)的資金流程是隔天結(jié)算的，并且退貨是由京東公司先給客戶退款，再由公司與商戶結(jié)算”的漏洞，分別用自己和其妻子的身份在京東商城注冊(cè)京東商戶，并指使被告人曾某某分別用自己和其父母的身份通過網(wǎng)絡(luò)在京東商城注冊(cè)京東商戶。完成注冊(cè)京東商戶后，被告人李某某和曾某某就虛構(gòu)買家的身份在李某某所開的網(wǎng)店進(jìn)行虛假購(gòu)物并支付購(gòu)物款。待被告人李某某其的京東錢包提取購(gòu)物款出后，被告人李某某和曾某某再使用虛構(gòu)買家的身份在李某某所開的網(wǎng)店申請(qǐng)退貨，非法獲得京東公司平臺(tái)的購(gòu)物退款。經(jīng)審計(jì)，被告人李某某、曾某某等人詐騙晶東、晶東平臺(tái)共有108家店鋪，其中倒掛金額總數(shù)額2773587.8元，質(zhì)保金總數(shù)額1700000元、錢包余額總數(shù)額312199.10，平臺(tái)使用費(fèi)465500元，實(shí)際詐騙金額295888.7元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證、物證；2.被告人李某某、曾某某的供述與辯解；3.?辨認(rèn)筆錄；4.訂單售后信息表、銀行交易流水；5.鑒定意見；6.其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、曾某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取款項(xiàng)高達(dá)295888.7元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某、曾某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。因此，建議判處被告人李某某有期徒刑三年，并處罰金；被告人曾某某幫李某某打工，屬?gòu)姆?，建議判處其有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吳川市人民法院　

檢察官：梁康寧

檢察官助理：呂康珍

（此頁(yè)無(wú)正文）

（院印）

2020年6月28日　

附件：

1.被告人李某某、曾某某現(xiàn)羈押在吳川市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)拾貳冊(cè)，光碟玖張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。